证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-036 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 司法扣划等形式侵占公司资金，截至本公告披露日，资金占用余额为 92,115.93 万元。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 2 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届董事会第七次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-035 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<对外捐 赠管理办法>的议案》； 董 事 会 二〇二四年七月二十五日 1 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<舆情管 理制度>的议案》； 三、备查文件 公司第七届董事会第七次会议决议 特此公告 四川升达林业产业股份有限公司 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-034 四川升达林业产业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日——2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计的业绩：预计净利润为负值。 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 亏损： 3,328.35 万元 – 4,992.52 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 311.95% – 417.93% | 盈利： 1,570.34 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,081.17 万元 – 1,621.76 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 15.30% – 43.53% | 盈利： 1 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-033 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 24.99%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 保相关案件共 2 起。 上述资金占用和违规担保的具体内容详见公司此前在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司自查对外担保、资金占用及部 分账户被司法冻结等事项的提示性公告》（公告编号： ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-032 四川升达林业产业股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"升达林业"）全资 子公司贵州中弘达能源有限公司（以下简称"中弘达公司"）于 2024 年 6 月 25 日收到福建省厦门市中级人民法院案号为（2024）闽 02 民初 637 号、638 号的 《受理案件通知书》等资料。中弘达公司以《存单质押合同》不发生法律效力或 无效为由要求厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际银行"） 返还资金并赔偿资金占用损失。至本公告披露日，本次诉讼已被立案受理，尚未 开庭审理。 二、本次重大诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：贵州中弘达能源有限公司 被告：厦门国际银行股份有限公司厦门分行 第三人：四川升达林业产业股份有限公司 第三人：成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司【（2024）闽 02 民初 637 号案】 第三人：四川升达林产工业集团有限公司【（2 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-031 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 24.99%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 四川升达林业产业股份有限公司 上述资金占用和违规担保的具体内容详见公司此前在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司自查对外担保、资金占用及部 分账户被司法冻结等事项的提示性公告》（公告编号：2018 ...

3、召开方式：本次说明会将采用网络的方式举行。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-030 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》，为了让广 大投资者进一步了解公司的经营状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公 司拟定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 15:30-17:00 召开 2023 年度业绩说明 会（以下简称"本次说明会"）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 1、召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 15:30-17:00 2、出席人员：公司董事长赖旭日先生、总经理兼财务总监陆洲先生、副总 经理兼董事会秘书杜雪鹏先生、公司独立董事王迪迪先生及其他相关人员。 邮箱：mail@shengdawood.com 特此公告。 四川升达林业产业股份有 ...

致：四川升达林业产业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受四川升达林业产业股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《四川升达林业产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 9 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川 升达林业产业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》及《四川升达林 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-029 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会 2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：00 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-028 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 24.99%）。 二、进展情况 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提 ...