四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告﹝2022﹞ 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简 称募集资金专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2016﹞338 号）《关于核准四川升达林业产业股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名 为方正证券承销保荐有限责任公司，以下简称"方正证券承销保荐"）向社会非公开发行人民 币普通股股票 109,008,267 股，每股发行价为 6.99 元/股 ...

四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川升达林业产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王迪迪、何淑 静、赵海程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王迪迪、何淑静、赵海程的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-014 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事陆洲、贾秋栋和杜雪鹏回 避了表决。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计 2025 年度公司及下属 公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称"宝武装备"）发生关联交易，预 计交易金额合计将不超过 800 万元。 单位：万元 1 | 关联 | | | | | 实际发生额 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 占同类业务 | 额与预计 | 及索引 | | | ...

四川升达林业产业股份有限公司 2024年度财务决算报告 四川升达林业产业股份有限公司2024年度财务报表，经四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、合并报表范围 母公司：四川升达林业产业股份有限公司 子公司：榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、 山西乾润能源有限公司、陕西圣明源能源有限公司、贵州中弘达能源有限公司、眉山市彭山 中海能源有限公司、内蒙古中海博通天然气有限公司、陕西升达子米能源有限公司、四川宝 川能源有限公司共计10家。 主要财务数据情况： 1 | 总资产（元） | 902,917,385.86 | 893,248,683.31 | 1.08% | 969,871,125.38 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-019 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年 度股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-018 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报 告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...

四川升达林业产业股份有限公司 监事会关于《董事会对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见 的专项说明》的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告 进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。 四川升达林业产业股份有限公司 公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专 项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的 经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川升达林业产业股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 1 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-017 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报 告全文及摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-009）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》 （公告编号：202 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-020 四川升达林业产业股份有限公司 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司 实现的归属于上市公司股东的净利润 11,998,664.01 元；母公司 2024 年度实现净 利润-69,803,785.25 元，加上年初未分配利润-1,595,878,661.00 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为-1,665,682,446.25 元，合并报表年末未分配利润- 1,165,988,704.91 元。鉴于公司 2024 年合并报表、母公司报表年度末未分配利润 均为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提出 2024 年度利润 分配方案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | | 上年度 | | 上上年度 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-016 四川升达林业产业股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司在相应案件项下的担保责任已履行完毕；涉及成都市高新区金坤小额贷款有 限公司、崔炜、富嘉融资租赁有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、黄 昌武（原债权人马太平）因法院生效判决担保合同无效等情形，公司对应担保 责任已消除。 关于四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或者"升达林业"） 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025年4月25日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于申请 撤销其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的 申请。现将具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 2018年10月8日，公司披露了《关于公司股票交易实施其他风险警示的公告》 （公告编号：2018-101）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 ...