湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二0二四年五月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： （四）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 在长沙市岳麓区桐 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-029 拓维信息系统股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、 会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月16日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年05月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05 月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年05月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室 3、召 集 人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主 持 人：董事长李新宇先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-028 拓维信息系统股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于2022年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予股票期权的2名原激励对象及预留授予股票期权的2名原 激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司对上述离职人员持有的已获授但 尚未行权的19.80万股股票期权进行注销。鉴于公司激励计划首次授予股票期权的2名激 励对象2023年个人绩效未满足全部可行权条件，不得行使的股票期权2.325万股由公司 注销；预留授予股票期权的1名激励对象2023年个人绩效未满足全部可行权条件，不得 行使的股票期权1.50万股由公司注销。综上，本次回购注销股票期权合计23.625万股。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票 期权的 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024--027 拓维信息系统股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次预留授予部分的股票期权代码：037352，期权简称：拓维JLC4。 2、本次激励计划符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共计6名， 可行权的股票期权数量为14.40万份，占公司当前总股本的0.0115%，行权价格为5.87元 /份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年5月9日至2025年5 月8日止，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年5月9日至2025年5月8日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对拓维信息系统股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 84 号 拓维信息系统股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期内，你公司实现营业收入金额 315,414.17 万元， 同比增长 41.02%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）金额 4,496.31 万元，同比增长 104.44%，经营活动 产生的现金流量净额-116,988.34 万元，同比下降 272.83%。根 据 2023 年半年报，你公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 107,314.16万元，同比增长 14.84%，实现净利润 5,781.47万元， 同比下降 25.04%。请你公司： 金额、合作时间、付款情况、上年同期金额及同比变化情况，是 否与你公司、董监高、5%以上股东、实际控制人等存在关联关系 或可能造成利益倾斜的其他关系。请你公司独立董事就该事项予 以核查。 （1）分析说明 2023 年度下半年营业收入大幅增长、但净利 润亏损的原因； （2）结合最近三年分季度财 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][6]. Core Views - The company has embraced Huawei's AI hardware and software layout, opening up long-term growth opportunities. In 2023, the company achieved operating revenue of 3.154 billion yuan, a year-on-year increase of 41.02%, and a net profit attributable to shareholders of 45 million yuan, up 104.44% [1][2]. - The company is a key partner of Huawei in the AI hardware sector, launching various intelligent computing products and participating in national-level AI innovation center projects [1][2]. - The company has developed AI applications across multiple industries, including transportation, examination, telecommunications, and manufacturing, establishing industry benchmarks [1][2]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported operating revenue of 3.154 billion yuan, with a growth rate of 41.02%. The net profit attributable to shareholders was 45 million yuan, reflecting a growth rate of 104.44% [1][2]. - For 2024, the company is projected to achieve operating revenue of 3.953 billion yuan, with a growth rate of 25.3%, and a net profit of 89 million yuan, with a growth rate of 97.8% [2][6]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is expected to be 0.07 yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 194 [2][6]. Industry Positioning - The company is positioned as one of the best beneficiaries of Huawei's AI computing capabilities, actively collaborating in both hardware and software sectors to create new growth momentum [1][2]. - The company has a rich resource base in various industries, enhancing Huawei's AI capabilities across multiple scenarios, particularly in transportation and manufacturing [1][2].

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-019 拓维信息系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-026 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决议内容，公司将于 2024 年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2023年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 04 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 9 ...

关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 拓维信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 致同专字（2024）第 110A009793 号 拓维信息系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓维信息系统股份有限公司（以下简称拓维信 息公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上 ...

拓维信息系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曹越） 本人（曹越）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曹越，1981年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 注册税务师，博士学历。现为湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，全国会 计领军人才，全国税务领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家。兼任中国会计 学会资深专家，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会副会长，"企业财务信息 与资本市场效应"湖南省重点实验室研究成员，兼任岳阳林纸股份有限公司、中 伟新材料股份有限公司独立董事， ...