本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）根据生 产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长 石油（集团）有限责任公司（以下简称"延长石油集团"）及其控制的子 公司、陕西燃气集团有限公司及其控制的子公司发生日常关联交易总金额 311,185 万元。2023 年度，公司与延长石油集团及其控制的子公司、陕西 燃气集团有限公司及其控制的子公司实际发生日常关联交易总金额为 174,968 万元。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事 会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、 陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事张珺、 1 邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获 得监 ...

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2024-004 陕西省天然气股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议了公司《关 于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董事、监事及高级管理人员充分履职，维护公司及投资者权益，根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如 下： - 1 - 一、董监高责任险方案 准）。 （一）投保人：陕西省天然气股份有限公司 （五）保险期限：12 个月，后续每年续保或重新投保。 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人（具体以保险合同确定的范围为准） 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权 公司经营管 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-005 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会 议于 2024 年 1 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00。 （七）出席对象 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-001 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避 表决。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-002 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加 表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年 度日常关联交易预计基于公司正常生产经营业务的需要，关联交易价格符 合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中 小股东利益的情形。公司第六届董事会第 ...

陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24、25 层 电话 TEL：（029）81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC International, No 10,Jinye First RD, 传真 FAX：(029) 82309827 High-tech zone, Xi'an, Shaanxi, China 邮编 POST CODE：710000 陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 （2023）陕永律意字 277 号 二〇二三年十二月二十七日 之 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）陕永律意字 277 号 致：陕西省天然气股份有限公司： 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西省天然气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵戈辉律师、蒋淑 喆律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证，并出 具本法律意见书。 第一 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-055 陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日 15:00 在位于西安经济 技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （五）出席会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表公司有表决 权股份 720,736,802 股，占公司有表决权股份总数的 64.8101%，其中： （六）公司第六届董事会全体董事、第六届监事会部分监事出席了本 次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事 务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 （三）本次会议由 ...

陕西省天然气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的 事前认可和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，作为陕西 省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅了 第六届董事会第四次会议材料，基于独立、客观判断的原则，现就《关于 变更会计师事务所的议案》《关于董事2022年度薪酬兑现的议案》《关于 高级管理人员2022年度薪酬兑现的议案》发表如下意见： 一、关于变更会计师事务所事项的事前认可和独立意见 （一）事前认可意见 年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质、专业能力、投资 者保护能力、良好的诚信状况和独立性，能够满足公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计工作要求。我们同意变更会计师事务所事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事 2022 年度薪酬兑现事项的 ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-052 经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所的原因充分，选聘程序 合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作 要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第四次会议在审 1 议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬兑现的议案》 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 ...

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2023-053 陕西省天然气股份有限公司 （一）机构信息 - 1 - 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。 2．原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"希格玛"）。 3．变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于希格玛自 2015 年起已 为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）连续提供审计服务满 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）相关规定，结合公司实际情况，公司拟聘任信永中和为 2023 年度 财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的事项与希格 玛、信永中和进行了充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。 4．本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 ...