证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-020 陕西省天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 并 取消监事会的议案》。 根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审 计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 现根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）有关规定并结 合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司将不设立监事会或监事， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规 则》等与监事会有关的制度条款废止。修订内容对照如下： 第 1 页 共 87 页 《公司章程》修订对比表 《中华人民共和国证券法》（以 ...

Core Viewpoint - Shaanxi Natural Gas Co., Ltd. conducted a risk assessment of Shaanxi Yanchang Petroleum Finance Co., Ltd., confirming its legal status and sound operational conditions, with no significant risks identified in its management practices [1][13]. Group 1: Company Overview - Shaanxi Yanchang Petroleum Finance Co., Ltd. is a non-bank financial institution established in December 2013, with a registered capital of 287.303 million yuan, primarily owned by Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. with an 82.087% stake [1][2]. - The company provides various financial services, including deposit acceptance, loan processing, and financial consulting for its member units [2][3]. Group 2: Internal Control and Risk Management - The company has established a robust internal control environment, with clear governance structures and responsibilities, enhancing decision-making and operational efficiency [4][5]. - A comprehensive risk management system is in place, with dedicated departments for risk assessment and internal auditing, ensuring effective risk identification and mitigation [5][6]. Group 3: Financial Performance - As of December 31, 2024, the total assets of Shaanxi Yanchang Petroleum Finance Co., Ltd. amounted to 2,292.886 million yuan, with total liabilities of 1,685.866 million yuan and owner’s equity of 607.020 million yuan [10][11]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements, with all key financial indicators meeting the standards set forth by the relevant financial regulations [11][12].

General Overview - The document outlines a risk management plan for the financial services business conducted by Shaanxi Natural Gas Co., Ltd. and its subsidiaries with Shaanxi Yanchang Petroleum Finance Co., Ltd. [1][2] Risk Management Structure - A financial risk prevention and disposal leadership group is established, led by the company's general manager, responsible for overseeing financial risk management with members from various departments [3][4] - The leadership group is tasked with coordinating risk prevention measures and reporting on the financial status and risk conditions of Yanchang Finance Company [2][3] Risk Reporting and Disclosure - A financial business risk reporting mechanism is established to regularly or temporarily report to the board of directors [2][3] - Prior to depositing funds with Yanchang Finance Company, the company must review the latest audited financial reports and risk indicators, and disclose risk assessment reports after board approval [2][3] Risk Disposal Procedures - The leadership group must initiate risk disposal procedures if certain conditions arise, such as violations of financial regulations or significant financial distress at Yanchang Finance Company [4][5] - Specific triggers for risk disposal include non-compliance with regulatory indicators, liquidity crises, or significant operational changes [4][5] Emergency Response Measures - Upon risk initiation, an emergency response team is formed to assess the situation and implement risk mitigation strategies [6][7] - Measures may include halting new loans, recovering funds, or selling financial assets to manage liquidity [6][7] Post-Risk Management - After risk resolution, the leadership group will enhance supervision of Yanchang Finance Company and reassess the risk profile of ongoing financial services [8] - The group will analyze the causes of risks and improve the risk prevention and disposal mechanisms, potentially ceasing related financial services if risks cannot be mitigated [8]

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [2][3] - The company was approved by the Shaanxi Provincial Government and registered with the market supervision authority, with a registered capital of RMB 1,112.075445 billion [4][5] - The company is a permanent limited liability company, with the chairman serving as the legal representative [5][6] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to adapt to market economic development, actively develop the natural gas industry, and create reasonable returns for investors [6] - The approved business scope includes natural gas transportation, related product development, comprehensive utilization, power generation, and hazardous chemical operations [6] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [7][8] - The total number of shares issued at establishment was 408,418,675, with 1,112,075,445 shares currently outstanding, all being ordinary shares [9] Shareholder and Shareholder Meeting - The company establishes a shareholder register based on the securities registration and settlement institution's records, which serves as proof of shareholding [14] - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise operations, and access financial information [15] - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year [49] Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and must report to the shareholders [76] - The board must ensure compliance with laws and regulations during meetings and decision-making processes [36][37] Financial Management - The company must adhere to financial accounting systems and internal auditing as per regulations [9] - Any financial assistance provided to others must be approved by the shareholders if it exceeds 10% of the latest audited net assets [47][48] Amendments and Legal Compliance - The company's articles of association can be amended in accordance with legal requirements and must be approved by the shareholders [12] - The company must comply with all relevant laws, regulations, and the articles of association in its operations [19][20]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-019 陕西省天然气股份有限公司 具体内容详见公司于2025年5月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《关于与陕西延长石油财务有限公司签署 <金融服务协议> 暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-021）。 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。监事 会主席张珺女士因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上监事 共同推举监事陈晓强先生主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决 监事 5 名。监事会主席张珺女士、职工监事杨子慧女士以通 ...

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 23 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-022 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以 ...

关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解陕西省天然气股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司在陕西延长石油财务有限公司（以下简称 "延长财务公司"）办理金融服务业务时可能发生的各类风险，保障资金 安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等要求，公司特制定本风险处置预案。 第二条 本预案所称金融服务业务包括提供信贷、存款、结算及其他 金融服务。 第二章 风险处置组织机构及职责 第三条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称"领导小 组"）负责公司与延长财务公司资金风险的防范及处置工作。由公司总经 理任组长，为风险预防处置的第一责任人；财务总监和董事会秘书任副组 长，领导小组成员包括财务部、审计部、金融证券部、法律事务部等部门 负责人。 第四条 风险处置组织机构职责： （一）领导小组统一领导金融风险应急处置工作，对董事会负责，全 面负责与延长财务公司金融风险防范与处置工作。 （二）领导小组各成员按照职责分工，协同配合，筹划落实各项风险 防范与化解措施，具体职责如下： 第 1 页 共 5 页 1.财务 ...

陕西省天然气股份有限公司章程 陕西省天然气股份有限公司 二〇二五年五月 陕西省天然气股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 3 | | 第三章 | | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………… 3 | | | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………… 4 | | | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………… 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会………………………………………………………………7 | | | | 第一节 | 股东………………………………………………………………… 7 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………10 | | | | 第三节 | 股东会的一般规定…………………… ...

陕西省天然气股份有限公司 关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加强陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理，提 高资金使用效率，降低财务费用，公司拟与陕西延长石油财务有限公司（以 下简称"延长财务公司"）签署《金融服务协议》，由延长财务公司在其经 营范围内为公司及子公司提供信贷、存款、结算及其他金融服务，协议有 效期三年。 延长财务公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持有公司 控股股东陕西燃气集团有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定，系公司关联人，上述交易构成公司的关联交易。 公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西延长石油财务有限公司签 署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会审议该事项时，关联董 事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以 5 - 1 - 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-020 陕西省天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 取消监事会的议案》。 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审 计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 现根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）有关规定并结 合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司将不设立监事会或监事， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规 则》等与监事会有关的制度条款废止。修订内容对照如下： 第 1 页 共 87 页 《公司章程》修订对比表 第 4 页 共 87 页 | 序号 ...