证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-054 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00。 2.网络投票 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-051 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）、《独 立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事 2022 年度薪酬兑现的议案》 根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发 〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、 董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公 司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议 案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈 东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生在公司领取薪酬，2022 年兑现薪酬合 计 239.880075 万 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-049 陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 陕西省天然气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 团是 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码: 002267 证券简称:陕天然气 1 陕西省天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|--------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ | | 类别 | □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | 地点 | 公司 12 楼会议室 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | 展计划部、金融证券部相关人员。 | | | 一、参观公司调度指挥中心 | | | 二、介绍公司基本情况 | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | 供应商。截至 2022 | | | | 然气长输管道,总里程达 4,030 公里,具备 165 亿立方米的年输 气能力,形成覆盖全陕西省 11 个市(区)的天然气管网。 同时,在城市燃气业务板 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 陕西省天然气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 陕西省天然气股份有限公司 SHAAN XI PROVINCIAL NATURAL GAS CO.,LTD. l 陕西省天然气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计 主管人员)王艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述了经营中可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 "管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 陕西省天然气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 ...

证券代码： 002267 证券简称：陕天然气 陕西省天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-003 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 路演活动 | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华泰证券、天风证券、开源证券、安信证券、泰康资产、中航信 | | | | | 时间 | 日 | | 地点 | 楼会议室及电话连线 | | 上市公司接待人 员姓名 | 金融证券部部长宋婷、财务部部长王艳、证券事务代表王岳、企 管经营部、金融证券部相关人员。 | | | 、请介绍公司情况和主营业务？ 年，2008 年 8 月上市，公司控股股东为陕 西燃气集团有 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 编号： 2023-001 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 参与陕天然气 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 称及人员姓 名 时间 2023 年 5 月 5 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net），公司 12 楼会 议室 上市公司接 董事长刘宏波先生，总经理陈东生先生、董事会秘书毕卫先生，财务总监 待人员姓名 闫禹衡先生、独立董事王智伟先生 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 1.请问贵公司，2023 年或以后有没有收购或开拓新业务计划？如有，业 | | 务将是住什么方向发展？谢谢！ | | 答：您好，公司将抓住企业改革机遇，按照做大城燃的发展战略，深耕区 | | 域市场，紧盯优质项目，积极推进与各相关方的合作，提高公司经营效益， | | 回报广大投资者。 | 投资者关 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-016 陕西省天然气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 2. 705. 499. 986. 06 | 3.406.114.434.61 | | -20. 57% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 419, 354, 739. 98 | 501. 344. 253. 91 | | ...

陕西省天然气股份有限公司 2022 年年度报告全文 陕西省天然气股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 陕西省天然气股份有限公司 SHAAN XI PROVINCIAL NATURAL GAS CO. , LTD. l 陕西省天然气股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计 主管人员)王艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分关于公司面临的风 险和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,112,075,445 股为 基数，向全体股东每 10 ...