证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-021 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招 标形成关联交易的议案》，董事会授权公司经营管理层办理签订施工合同 事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该事项时，关 联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案 - 1 - 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时， 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反 对、0 票弃权获得监事会通过。根据相关规定，该议案已经公司第六届独 立董事第二次专门会议审议，全体独立董事就该议案发表明确同意的审查 意见。 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 陕西省天然气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 - 1 - 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成， 其中一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持专门会议 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-019 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形 成关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避 1 二、董事会会议审议情况 表决。 三、备查文件 1. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分 配方案已经2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内 容为：以2023年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10 股派3.00元人民币现金（含税）。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-018 2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如自公 司利润分配方案披露至实施分红派息股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 陕西省天然气股份有限公司 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 2023年度权益分派实施公告 二、本次实施的利润分配方案 公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,112,075,445股为 1 基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限 ...

这个资金现金的流动情况还是比较好的能够支持我们未来的一个长期稳定的分红好的就是还有一个情况就是我目前这个刚才的这个价格有所这个下降嘛然后是否我们整个投资就是这个金额是否不会像想象中那么大 字幕由Amara.org社区提供 缸材料确实应该是有影响的因为刚说到这个鱼蝎线的项目它是我们的一个主干线的管网管径是达到了一千毫米就是一米的管道它的主要材料也是缸管我了解的所以如果说未来这个缸的材料的这个销售价格下降对我们的一个建设成本的控制其实是有一个是一个有利的因素吧 这个我们披露的这个投资规模其实是两三年前的一个科研报告的一个是去年 去年的这个科技研究报告给出的一个投资规模如果说是未来实际情况 刚才的价格会下降对我们未来的这个实际支出结算的工程的结算金额可能会有一个有利的影响好的 魏秘书请再播报一下看看有没有任何提问大家好如需提问电话单的参会者请先按话机上的星号键再按数字1 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 宋总我再请教一下咱们未来 ...

Summary of Conference Call Transcript Company or Industry Involved - The discussion pertains to a company involved in financial investments and dividend distributions. Core Points and Arguments - The flow of capital contributions is currently strong, which supports the company's ability to maintain a long-term stable dividend [1] - There is a concern regarding the recent decline in prices, raising questions about whether the total investment amount will be as significant as previously anticipated [2] Other Important but Possibly Overlooked Content - The company emphasizes the importance of capital flow in sustaining dividend policies, indicating a focus on shareholder returns [1] - The potential impact of price fluctuations on investment strategies is highlighted, suggesting a need for careful financial planning [2]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-017 陕西省天然气股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日、12 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议、2022 年第四次 临时股东大会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。具体内容详见 公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-048）、《关于拟注册发行中期票据的公告》（公 告编号：2022-053）、《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2022-058）。 2023 年 6 月 2 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接 受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN618 号），同意公司中期票据注 册，注册金额为 15 亿元，注册额度自中国银行间市场交易商协会发出《接 受注册通知书》之日起两年内有效，本期中期票据由招商银行股份有限公 司主承销。 2024 ...

关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）陕永律意字 号 陕西永嘉信律师事务所 二〇二四年五月二十四日 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24、25 层 电话 TEL：（029）81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC International, No 10,Jinye First RD, 传真 FAX：(029) 82309827 High-tech zone, Xi'an, Shaanxi, China 邮编 POST CODE：710000 第一部分声明 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西省天然气 陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）陕永律意字 98 号 致：陕西省天然气股份有限公司： 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-015 陕西省天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在位于西安经济技术开发 区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （四）本次股东大会 ...

一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 24 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会 议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决 董事 11 名。董事张栋先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进 行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律 师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 为满足市场需求、增强管网输配保障能力，公司拟投资建设榆林至西 安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段），项目的实施对 保障全省天然气稳定供应、完善公司长输管网设施布局、提升管网输气能 力具有重要意义。工程起于宜川压气站，止于西安临潼分输站，全长约 277.66 公里，管径 DN1000，设计压力 8.0 兆帕，设计年输气能力 ...