陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | (一) 内部控制评价范围 3 | | (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 4 | | 1.缺陷描述 5 | | 2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准 6 | | (三) 内部控制具体评价内容 8 | | 1.内部环境 8 | | 2.风险评估 15 | | 3.控制活动 15 | | 4.信息与沟通 23 | | 5.内部监督 24 | | (四) 内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 五、其他内部控制相关重大事项说明 26 | 目 录 I 公司代码：002267 公司简称： 陕天然气 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下 ...

陕西省天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1 （一）利润分配的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于母公司所有者的净利润 544,292,536.02 元，母公司净利润 520,930,768.07 元，2023 年度母公司实现的可分配利润为 520,930,768.07 元，母公司累计未分配利润为 3,222,714,341.92 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2023 年度 利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,112,075 ...

2023 年度独立董事述职报告 杜民 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年任职以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，本着客观、独 立、公正的原则，勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，主动了解公司 规范运作和生产经营情况，积极出席相关会议，对公司规范运作及经营发 展发表积极建议，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研 究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二 律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主 任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。现任陕 西恒达律师事务所副主任、高级合伙人，西安仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，并按照监管规定进行了独立性自 ...

陕西省天然气股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计 师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 1 计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更 会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2023 年年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了同意的意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-21 | fT事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 / 联系电话: No 8 Chaovangm Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0026 四、财务报告内部控制意见 我们认为,陕天然气于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕天然气董事会的 责任。 二、注册会计 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发， 认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策，按照公司发展 战略，有力推动公司各项事业发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年工作回顾 1 道，不断提升资源配置量，所属城燃企业打造"燃气盾"品牌，在国内多个 展会论坛亮相。深化对外投资合作，完成新汉公司股权受让、宜川城燃分 立，与旬阳市、黄龙县等政府签署战略合作协议，城镇燃气下游市场拓展 又推进一步。 （一）坚守合规，提升治理质效 牢记"四个敬畏"，守牢"四条底线"，持续规范"三会"运作，前移风险 防控关口，建立法律风险预警及潜在纠纷排查化解机制，有效防范化解经 营风险，合规管理、依法治企的意识进一步增强。圆满完成法人治理结构 换届，不断健全制度管理体系，完善子企业法人治理及运行模式，推动公 司治理结构更加优化。公司董事会入选中上协 2023 年董事会典型实践案 例，荣获上市公司"金圆桌"优秀董事会奖。 （二）优化营销，增强核心竞争力 紧抓用气 ...

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证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-009 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表 决监事 5 名。监事陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《202 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡海青 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、公正 的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情况， 积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡海青，汉族，陕西西安人，1971 年 10 月出生，二级教授，西 安交通大学经济学博士，日本德岛大学信息系统工学博士。1996 年 4 月 至 2016 年 11 月，历任西安理工大学经济与管理学院助教、讲师、教授、 硕导、金融系主任、副院长、博导。2016 年 11 月至今，任西安理工大学 经济与管理学院院长、博导。现任西安理工大学经济与管理学院院长、博 导。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适 用的各项监管规定中对于出任公司独立董 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨振宇 本人自 2023 年 7 月 31 日起担任陕西省天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，兼任第六届董事会战略委员会委员。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、 公正的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情 况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德虎 投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托外 部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。现任 陕西德虎投 ...