证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-032 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汉中市天 然气投资发展有限公司（以下简称"汉投公司"）勉县城区燃气管道等老 化更新改造基础设施一期建设项目（燃气管道工程）于近日完成招标工作， 在履行相应评审程序后，确认陕西燃气集团工程有限公司（以下简称"工 程公司"）和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司（以下简称"菱重 公司"）联合体为勉县城区燃气管道等老化更新改造基础设施一期建设项 目（燃气管道工程）中标人，该项目总投资为 619.00 万元。 工程公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司（持股 比例为 100%），联合体菱重公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司 的控股公司（持股比例为 55%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。 公司第六届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 1 日审议通过 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-030 陕西省天然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西省天然气股份有限公司董事会 现就提名 李秉祥 为 陕西省天然气 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 陕西省天然气股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-029 陕西省天然气股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事胡海青先 生因个人原因提出辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去第六届 董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务。根据《公司法》《公司 章程》有关规定，经公司提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 1 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》，同意提名李秉祥先生为公司第六届董事会独立董事候 选人（候选人简历详见本公告附件），如李秉祥先生当选则接任胡海青先 生原在公司薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的职务，任期自股东会 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 附件：第六届董事会独立董事候选人李秉祥简历 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 5 日 2 附件： 第六届董事会独立董事候选人李秉祥简历 按照相关规定，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-033 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），现将本次股东会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）16:00。 2.网络投票时间：2025 年 8 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 1 年 8 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-028 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年8月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-029）、《陕西省天 然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、 为确保公司董事会的正常运作，在新任独立董事任职前，胡海青先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事职责。 1 表决结果：11 票同意 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Shaanxi Natural Gas Co., Ltd. has shown a mixed performance in its latest financial results, with revenue growth but a decline in net profit [1] - As of August 1, 2025, the company's stock price closed at 7.91 yuan, reflecting a 1.41% increase, with a trading volume of 116,000 hands and a transaction amount of 91.4048 million yuan [1] - The net inflow of main funds today was 22.48 million yuan, accounting for 24.59% of the transaction amount, indicating positive investor sentiment [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, the company reported total operating revenue of 3.551 billion yuan, a year-on-year increase of 4.22%, while net profit attributable to shareholders decreased by 10.73% to 459 million yuan [1] - The company has a current ratio of 0.358, a quick ratio of 0.306, and a debt-to-asset ratio of 50.42%, indicating its liquidity and financial leverage [1] - Shaanxi Natural Gas Co., Ltd. was established in 1995 and is primarily engaged in gas production and supply, with a registered capital of 1.112 billion yuan [1][2]

证券之星消息，8月1日燃气板块较上一交易日上涨1.0%，胜通能源领涨。当日上证指数报收于3559.95， 下跌0.37%。深证成指报收于10991.32，下跌0.17%。燃气板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 001331 | 胜通能源 | 13.99 | 9.98% | 4.91万 | 6875.43万 | | 300332 | 天壕能源 | 5.29 | 4.75% | 49.10万 | 2.58亿 | | 605090 | 九丰能源 | 28.04 | 4.20% | 1 8.07万 | 2.22亿 | | 300435 | 中泰股份 | 15.92 | 2.64% | 14.70万 | 2.34亿 | | 603080 | 新疆火炬 | 18.82 | 2.62% | 5.63万 | 1.05亿 | | 000593 | 德龙汇能 | 6.38 | 2.08% | 8.52万 | 5424.43万 | | 603706 | 东方环宇 | 21.07 | ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-027 陕西省天然气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 17 日收到公司独立董事胡海青先生的书面辞职报告。胡海青先生因个 人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去第六届董事会 薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。胡海青先生原定任期为 公司第六届董事会届满为止。辞职后，胡海青先生将不在公司担任任何职 务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相 关规定，胡海青先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一，胡海青先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事 后生效。在此期间，胡海青先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董 事及董事会专门委员会相关职责。胡海青先生的辞职，不会影响公司董事 会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照法定程序 1 截至本公告披露日，胡海青先生未持有公司股 ...

Core Viewpoint - The document outlines the governance structure and decision-making authority of Shaanxi Natural Gas Co., Ltd, emphasizing the delegation of certain powers from the board of directors to the management team while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Authorization Principles - The board of directors follows several principles when authorizing the management team, including prudent authorization to prioritize risk prevention, strict limitation of the authorization scope, timely adjustments based on internal and external changes, effective monitoring of execution, and the unity of rights and responsibilities [2][3]. Group 2: Authorization Content - The board authorizes the management to make decisions on annual production project adjustments, phased investment plans within the annual investment scale, annual financial budgets, and financial settlement reports, with specific details outlined in the General Manager's Work Guidelines [3][4]. - The management team is required to collectively research and decide on authorized matters and must strictly adhere to the defined authorization scope [3][4]. Group 3: Supervision and Management of Authorized Matters - The board is responsible for supervising authorized matters, ensuring clear responsibilities, orderly decision-making, and the integration of authorization with oversight [4][5]. - The management must report the execution status of authorized matters to the board annually, and the board can adjust or revoke authorization based on significant external changes or improper exercise of authority by the management [4][5]. Group 4: Termination of Authorization - Authorization can be terminated under specific circumstances, such as completion or cancellation of authorized matters, proposals from the management or board to terminate authorization, inability of the management to exercise authority, or other necessary conditions [5].

陕西省天然气股份有限公司 董事会授权经理层管理办法 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西省天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制、明确董 事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规章以及《陕西省天然气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《陕西省天然气股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"），并结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分 事项的决定权授予经理层行使。 - 1 - 第一章 总则 第二章 授权内容 第三章 授权事项的监督管理 第四章 附则 第三条 董事会对经理层的授权遵循下列原则： （五）责权统一原则。授权与赋予责任、授权与承担责任相 统一。 第二章 授权内容 第四条 董事会依据公司发展战略、生产经营管理需要,在 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规 ...