本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、资产评估师。1986年至 今任沙洲职业工学院教师、副教授等职。2012年至2016年任张家港富瑞特种装备股份有 限公司独立董事，2014年至2016年任江苏正大富通股份有限公司独立董事，2013年至 2019年任江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事，2020年12月起任无锡创达新材料股 份有限公司独立董事，2019年5月至今，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭静娟） 2023年，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，本 ...

董事会提名委员会 实施细则 第一章 总 则 江苏华昌化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务则自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会下设办事机构，承办提名委员会会务及其 ...

证券代码: 002274 证券简称: 华昌化工 公告编号：2024-014 江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人--江苏华昌化工股份有限公司现就提名汪激清为江苏华昌化工股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华昌化 工股份有限公司七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-008 江苏华昌化工股份有限公司 关于为子公司等银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公司及控股子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0 万元； 一、担保情况概述 2024 年度，根据资金筹划及控制风险的需要，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）拟为子公司等银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保， 并拟同意子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保；拟担保额度包括年度新增 担保及以前年度担保结余、展期或续保，均为连带责任保证担保。 子公司范围：江苏华源生态农业有限公司（以下简称"华源生态"）、张家港市华昌 新材料科技有限公司（以下简称"新材料公司"）、张家港市华昌进出口贸易有限公司（以 下简称"进出口公司"）、苏州奥斯汀新材料科技有限公司（以下简称"奥斯汀公司"）、 华昌智典新材料（江苏）有限公司（以下简称"华昌智典"）、湖南华萃化工有限公司（以 下简称"湖南华萃"）。 合营企业范围：淮安华昌固废处置 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-010 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏华昌化工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 江苏华昌化工股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在《中国证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2024年5月9日（星期 四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年度网上业绩说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长胡波先生、独立董事李莉女 士、董事会秘书卢龙先生、财务总监赵惠芬女士。 ...

员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2022 年 4 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公 司回购专用证券账户中所持有的 9,904,936 股股票，已于 2022 年 4 月 12 日非交易过户至 公司员工持股计划专户。 （二）锁定期解锁情况 根据公司《第一期员工持股计划》相关规定，持股计划通过非交易性过户等法律法规 许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月后可分期解锁，锁定期最长 24 个月，具体如下： 第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%；第二批解锁时点为自公司公告最 后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 24 个月，解锁股份数量为本次员工持 股计划总数的 50%。 江苏华昌化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏华昌化工股份有限公司 三年（2023年-2025年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树 立投资者长期持有公司股票的信念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《公司章程》等相关规定， 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 制定了三年（2023-2025 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）, 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、2023 年-2025 年，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时 保持利润分配政策的连续性与稳定性。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积 金、任意公积金以后，三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的百分之三十。 3、公司董事会应在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定 的程序，提出下述差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等的有关规定，认真履行各项职责，依法独立行使职权。监事通过列席董事会会议、股东 大会会议，对公司生产经营活动、依法运作、风险控制、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，保证了公司的规范运作，较好的维护了公司和投资者的合法 权益，现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出 席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 七届五次 | 2023/4/26 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | ...

江苏华昌化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 n: 86 (510) 68798988 其:86(510) 68567788 言箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1220号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称华昌化工)2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华昌化工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-013 江苏华昌化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期 业绩考核指标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、2022年1月17日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于江苏华昌化工 股份有限公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏华昌化工股 份有限公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议批准了《关于江苏华昌化工股份 有限公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏华昌化工股份有 限公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第 一期员工持股计划相关事宜的议案》。 2、2022 年 4 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券 过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 9,904,936 股股票，已于 2022 年 4 月 12 日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：江苏华昌化工 ...