江苏华昌化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 江苏华昌化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 制定公司董事及高经管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高经 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支付薪酬的正副董事长、董事；本细则所称高 经管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略及发展规划制 订、评价、执行需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和发展规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略委员会下设办事机构，承办战略委员会会务 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 江苏华昌化工股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江苏华昌化工 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董事会 秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决策，维 护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "治理准则"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏华昌化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和 ...

江苏华昌化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事、董事会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江苏华昌化 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 运行；确保董事会落实股东会决议，规范运作，切实履行职责，提高工作效率，保证科 学决策。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 董事会下设董事会办公室，承办、处理董事会日常事务或董事会决议事项。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由 董事长召集和主持，于会议召开十日以前书面 ...

第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司信息披露管 理办法》等规定及证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关要求制定本制度。 江苏华昌化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息,以及中国证监会及其派出机构、证券交易所要求披 露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息,并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任,公司应该诚信履行持续信息披露的义务。公司 应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露 信息。确保信息真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、严重 误导性陈述或重大遗漏。公开 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任,并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会根据 上述第三至第五条规定补足 ...

江苏华昌化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强 信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据相关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第二章 机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。 审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。 第七条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负 ...

江苏华昌化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律、法规、规章、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务 规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者， 保 ...

江苏华昌化工股份有限公司 章 程 （2007 年 4 月 16 日经公司 2006 年年度股东大会审议修订，2007 年 8 月 16 日 经公司 2007 年第三次临时股东大会决议第一次修订，2008 年 11 月 21 日经公司 2008 年第一次临时股东大会决议第二次修订，经 2009 年 5 月 16 日公司 2008 年 年度股东大会审议修订，经 2010 年 3 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大会 决议修订，经 2010 年 9 月 9 日 2010 年公司第二次临时股东大会审议修订，经 2010 年 12 月 24 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议修订；经 2012 年 3 月 20 日公司 2011 年度股东大会审议修订，经 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二 次临时股东大会审议修订，经 2012 年 11 月 27 日公司 2012 年第三次临时股东大 会审议修订，经 2013 年第三次临时股东大会审议修订，经 2015 年第一次临时股 东大会审议修订，经 2016 年年度股东大会审议修订，经 2017 年年度股东大会审 议修订，经 2019 年年度 ...