Group 1 - The company expects a decline in performance for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to the same period last year [1] - The main reasons for the decline in operating performance include a decrease in product prices within the industry and a cyclical maintenance period in the second quarter, which led to a reduction in product volume [1] - The management will closely monitor market dynamics and implement relevant measures to stabilize production after maintenance, while continuing to advance planned projects [1] Group 2 - The financial data in the performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm [2] - The specific financial data will be disclosed in the semi-annual report for 2025 [2]

[Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd. 2025 H1 Earnings Forecast Analysis](index=1&type=section&id=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%8D%8E%E6%98%8C%E5%8C%96%E5%B7%A5%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%202025%20%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) [Core Earnings Forecast Data](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E9%A2%84%E8%AE%A1%E7%9A%84%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a significant year-over-year decline in H1 2025 performance, with net profit expected to drop by 98.2% - The company anticipates a **significant decline in performance** for H1 2025 compared to the same period last year[3](index=3&type=chunk) Core Performance Metrics | Item | Current Period (Forecast) | Same Period Last Year | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | Profit: Approx. 8 million RMB | Profit: 451.12 million RMB | | **Net Profit (Non-recurring items deducted)** | Profit: Approx. 3 million RMB | Profit: 427.39 million RMB | | **Basic Earnings Per Share (RMB/share)** | 0.0084 | 0.4737 | [Communication with the Accounting Firm](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The unaudited earnings forecast has been pre-communicated with the auditing firm without any disagreement - This earnings forecast is a preliminary, unaudited estimate by the finance department, but has been pre-communicated with the auditing firm with **no disagreements**[4](index=4&type=chunk) [Reasons for Performance Fluctuation and Countermeasures](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Performance declined due to lower product prices and reduced output from periodic maintenance, with countermeasures planned - The performance decline is mainly attributed to two factors: a **sector-wide drop in product prices** and a year-over-year decrease in production and sales due to **periodic maintenance in Q2**[5](index=5&type=chunk) - Management will implement countermeasures including stabilizing production post-maintenance and advancing new projects like the **300,000-ton polyol project** and **ammonia synthesis unit upgrade**[5](index=5&type=chunk) [Risk Warning](index=1&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company advises that this forecast is preliminary and subject to change in the final semi-annual report - The company states this forecast is a preliminary estimate, with final data to be published in the 2025 semi-annual report, and advises investors of potential investment risks[6](index=6&type=chunk)

Core Points - The document outlines the rules governing the board of directors of Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The board is responsible for making decisions that align with shareholder resolutions and improving operational efficiency [2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to standardize the behavior of the board and ensure the lawful exercise of shareholder rights [2] - The board must operate strictly according to laws, regulations, and the company's articles of association [2][3] - The board has the authority to exercise its powers within the limits set by the law and the company's articles [2][3] Group 2: Board Meetings - The board must hold at least two meetings annually, with the chairman responsible for convening and presiding over these meetings [3] - Shareholders holding more than 10% of voting rights or one-third of the directors can propose a temporary board meeting [3] - The notice for a temporary meeting must be sent at least five days in advance [3] Group 3: Proposals and Notifications - The board office must gather opinions from directors before finalizing meeting proposals [4] - Proposals must include clear topics and comply with legal and regulatory requirements [4][5] - Meeting notifications must contain essential details such as the proposer’s name, reasons for the proposal, and meeting logistics [5] Group 4: Meeting Procedures - A quorum requires the presence of more than half of the directors [6] - Directors with conflicts of interest must report their relationships and cannot vote on related matters [6][10] - Meetings can be held in person or through electronic means, ensuring all directors can express their opinions [6][8] Group 5: Voting and Resolutions - Voting is conducted on a one-person-one-vote basis, with outcomes requiring a majority of directors present [9][21] - Directors must avoid voting on proposals where they have a conflict of interest [10][22] - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results [10][26] Group 6: Implementation and Record Keeping - The chairman is responsible for ensuring the implementation of board resolutions and reporting on their status in future meetings [12] - Meeting archives must be kept for ten years, including all relevant documentation [12]

江苏华昌化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理 准则》、 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序（国家法律法规有相关规定 的按规定执行） 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董 ...

江苏华昌化工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露 质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映 公司质量。 第三章 市值管理的机构与职责 第六条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，负责以下工作： （一）根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治 理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中 ...

Core Points - Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd. held its 17th meeting of the 7th Board of Directors on July 7, 2025, via telecommunication, with all nine directors present, confirming the meeting's legality and effectiveness [1] - The board approved the election of non-independent directors and nominated five candidates for the 8th Board of Directors, with a term of three years starting from the shareholders' meeting approval [1][2] - The board also approved the election of independent directors, nominating three candidates, subject to Shenzhen Stock Exchange's review and shareholders' meeting approval [2] - Multiple amendments to internal regulations and rules were approved, including revisions to the Board Meeting Rules, Shareholders Meeting Rules, and various committee implementation details, all requiring shareholder approval [3][4] Board Resolutions - The board unanimously approved the election of non-independent directors with a vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The board unanimously approved the election of independent directors with the same voting results [2] - The board approved amendments to the Board Meeting Rules, Shareholders Meeting Rules, and other internal regulations, all with unanimous support [3][4] Upcoming Actions - The proposed resolutions, including the election of directors and amendments to internal rules, will be submitted for shareholder approval through a cumulative voting system [2][3] - A notice for the 2025 first extraordinary shareholders' meeting was also approved, with details to be disclosed in relevant financial news outlets [4]

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-016 （1）现场会议时间：2025年7月23日下午13:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。 公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东； 江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露 质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映 公司质量。 江苏华昌化工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，使公司价值得 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务则自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会下设办事机构，承办提名委员会会务及其他 ...

江苏华昌化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 江苏华昌化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 制定公司董事及高经管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高经 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支付薪酬的正副董事长、董事；本细则所称高 经管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主 ...