江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-018 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。本次股东大会将采用现 场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第十次会议审议通 过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日下午：13:00—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-017 江苏华昌化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏华昌化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,976,257,608.35 | 2,042,232,850.47 | -3.23% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-003 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在张家港市华昌东方 广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了 如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中 第三节"管理层讨论与分析"。 独立董事向董事会 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 工苏、无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公WI2024IE1221号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华昌化工股份有限公司 (以下简称华昌化工)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了苏公 W[2024]A596 号无 保留 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于授权批准 2024 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟以自有资金，使用 委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目或落实发展规划，积累或留存部分资金， 控制流动性风险。对上述委托理财事项，本公司拟按年度进行重新审议批准（本次审议 批准金额包括以前年度余额）。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权批准 2024 年度委托理财额度的议案》，同意在遵循会议决议规定的条款下，授权公司进行委托理 财，授权额度为不超过 5 亿元。期限：自本次董事会审议批准之日起至 2025 年 4 月 30 日。根据《公司章程》的规定，本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会批准。 一、授权批准委托理财的基本要求条款及说明 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-009 5、资金来源。自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 6、组织实施及风险控制。参照公司《金融资产管理制度 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李莉） （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，认真履行专门委员会工作职 责，参与了专门委员会会议并认真审阅会议资料。本年度就提名独立董事候选人、第一期 员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成等事项进行了审议。 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历 1968年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2005年6月至2006年8月在美 国普林斯顿大学化工系，博士后研究；2006年8月至2013年9月任华东理工大学化工学院 副教授；2013年9月至今任华东理工大学化工学院教授；2022年5月至今任公司独立董 事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-005 江苏华昌化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报 表可供分配利润为 2,803,857,609.56 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元；母公司报表可供分配利润为 2,209,676,362.35 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元。 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 ...

江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议、2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度审计机构拟续聘的议案》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 成立时间：1982 年（2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 江苏华昌化工股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡波、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人（会计主管人员）赵 惠芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 风险因素详见本报告管理层讨论分析--公司未来发展的展望部分。敬请投资者注意阅 读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 952,364,646 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主 ...

二、补选独立董事的情况 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第七届董事 会独立董事的议案》。公司董事会同意提名汪激清先生（简历详见附件）为第七届董事会 独立董事候选人；并提议其在股东大会审议通过后，同时担任第七届董事会审计委员会召 集人、第七届董事会提名委员会委员；任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，上述事项已经董事会提名委员会审核 通过。 汪激清先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经 深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。 江苏华昌化工股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职的情况 近日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会收到独 立董事郭静娟女士因个人原因提交的书面辞职报告，其申请辞去第七届董事会独立董事及 第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员的职务；辞职后，郭静 娟女士将不再担任公司任何职 ...