江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任,并由董事会选举 产生。 1 江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于 2023 年度内部控制评价报告 江苏华昌化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，以 2023 年 12 月 31 日 为评价报告基准日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度内部 控制设计、运行有效性进行了评价。现将评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举陈强先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事认真审阅相关议案，基于独立客观的原则，作出如下决议： （以下无正文） （本页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议决议签字页） 独立董事： 陈 强 郭静娟 李 莉 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联方交易预 计的议案》； 经审查，公司 2024 年度日常关联方交易预计，符合法律、法规的规定；符合公司章 程及相关制度的规定及实际情况，履行程序适当；交易的定价方法符合市场化和公平公正 的原则，结算与付款方式合理，不会损害公司及股 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》，《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及规范性法律文件以及《江苏华昌化工股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、 规范性文件及公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会的， ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-011 江苏华昌化工股份有限公司 关于投资建设尿素装置节能降碳技术改造 与中央控制室改建及配套设施项目 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟投资建设--尿素 装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目。现将具体情况公告如下： 一、项目概况 本项目为尿素装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目，项目建设 内容包括：CO2 压缩（含脱硫、脱氢）、尿素主框架、配电房；造粒塔、包装、公用工程 等辅助设施利旧，配套建设 220kv 变电所 1 座和线路改造；1 座中央控制室改建及配套 设施（含厂区范围内其他产业、产品生产控制使用）。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于投资建设尿素装 置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目的议案》。上述事项不构成关联 方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 ...

江苏华昌化工股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪激清作为江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏华昌化工股份有限公司董事会提名为江 苏华昌化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

2024 年 4 月 24 日 江苏华昌化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：独立董事李莉、郭静娟、陈强的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏 华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李莉、郭静 娟、陈强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏华昌化工股份有限公司董事会 ...

江苏华昌化工股份有限公司 三年（2023年-2025年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树 立投资者长期持有公司股票的信念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《公司章程》等相关规定， 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 制定了三年（2023-2025 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）, 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、2023 年-2025 年，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时 保持利润分配政策的连续性与稳定性。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积 金、任意公积金以后，三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的百分之三十。 3、公司董事会应在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定 的程序，提出下述差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-010 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏华昌化工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 江苏华昌化工股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在《中国证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2024年5月9日（星期 四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年度网上业绩说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长胡波先生、独立董事李莉女 士、董事会秘书卢龙先生、财务总监赵惠芬女士。 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-004 江苏华昌化工股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制的2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 3、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》 监事会认为：报告期内，公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自身的实际情 况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2023年内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议通知于 2024年4月12日以通讯方式送达，会议于2024年4月24日上午在张家港市华昌东方广场四 楼公司会议室召开，应出席会 ...