江苏华昌化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李莉作为江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏华昌化工股份有限公司董事会提名为江苏 华昌化工股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华昌化工股份有限公司现就提名李莉为江苏华昌化工股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏华昌化工股份有限公司现就提名陈强为江苏华昌化工股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华昌化工股份有限公司现就提名汪激清为江苏华昌化工股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

江苏华昌化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈强作为江苏华昌化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏华昌化工股份有限公司董事会提名为江苏 华昌化工股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-016 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。 公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、股权登记日：2025年7月17日 7、出席对象 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2025年的第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-015 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召 开。本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经 审议并以投票表决的方式形成了如下决议： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选 举。经公司董事会提名委员会审查，拟提名胡波先生、朱郁健先生、张汉卿先生、赵惠芬女 士、贺小伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起 计算。董事候选人简历见附件。 表决结果：9 票赞成 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 285,709,393.80 yuan, with a distribution ratio of 3.00 yuan per 10 shares [1]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan for 2024 was approved at the shareholders' meeting held on May 16, 2025, with a total cash dividend of 285,709,393.80 yuan based on a total share capital of 952,364,646 shares [1]. Rights Distribution Scheme - The rights distribution scheme specifies a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares (before tax) for all shareholders, with adjustments made for any changes in shareholding before the record date [1]. Record Date and Ex-Dividend Date - The record date for the rights distribution is set for June 5, 2025, and the ex-dividend date is June 6, 2025 [2]. Distribution Recipients - The recipients of the distribution will be all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the close of trading on June 5, 2025 [2]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [2]. Consultation Information - For inquiries, the company has provided contact details, including a consultation address and phone numbers [3].

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-014 江苏华昌化工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 公司 2024 年年度利润分配方案：以公司总股本 952,364,646 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，现金分红总额为 285,709,393.80 元。 1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派 实施股权登记日前发生变动，将按照分红总额不变的原则进行调整。 3、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2 个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 952,364,6 ...

中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏华昌化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见 书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏华昌化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在张家港市 华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路 11 号）召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派刘放律师、肖荣 甫律师（以下简称"本所律师"）出席并见证本次股东大会。 本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》和《江苏华昌化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律 ...