江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙海琳） 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1982年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任中国人民银行金融 研究所应用经济学博士后；白泽万象投资管理有限公司总经理；宏源证券研究所首席宏 观分析师；阳光保险资产管理海外宏观分析师；高盛（伦敦）全球投资研究交运旅游服 务行业分析师等职。现任北京大学经济学院金融硕士研究生导师；中国人民大学经济学 院国际商务硕士导师；2019年5月至2023年8月，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年，本人任职期间，公司共召开了3次董事会和1次股东大会，本人依法 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及高经管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 经管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支付薪酬的正副董事长、董事；本细则所称高 经管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 ...

员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2022 年 4 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公 司回购专用证券账户中所持有的 9,904,936 股股票，已于 2022 年 4 月 12 日非交易过户至 公司员工持股计划专户。 （二）锁定期解锁情况 根据公司《第一期员工持股计划》相关规定，持股计划通过非交易性过户等法律法规 许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月后可分期解锁，锁定期最长 24 个月，具体如下： 第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%；第二批解锁时点为自公司公告最 后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 24 个月，解锁股份数量为本次员工持 股计划总数的 50%。 江苏华昌化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏华昌化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 n: 86 (510) 68798988 其:86(510) 68567788 言箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1220号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称华昌化工)2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华昌化工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

江苏华昌化工股份有限公司 章 程 （2007 年 4 月 16 日经公司 2006 年年度股东大会审议修订，2007 年 8 月 16 日经公司 2007 年第三次临时股东大会决议第一次修订，2008 年 11 月 21 日经公 司 2008 年第一次临时股东大会决议第二次修订，经 2009 年 5 月 16 日公司 2008 年年度股东大会审议修订，经 2010 年 3 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大 会决议修订，经 2010 年 9 月 9 日 2010 年公司第二次临时股东大会审议修订，经 2010 年 12 月 24 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议修订；经 2012 年 3 月 20 日公司 2011 年度股东大会审议修订，经 2012 年 9 月 26 日公司 2012 年第二 次临时股东大会审议修订，经 2012 年 11 月 27 日公司 2012 年第三次临时股东大 会审议修订，经 2013 年第三次临时股东大会审议修订，经 2015 年第一次临时股 东大会审议修订，经 2016 年年度股东大会审议修订，经 2017 年年度股东大会审 议修订，经 2019 年年度股 ...

本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、资产评估师。1986年至 今任沙洲职业工学院教师、副教授等职。2012年至2016年任张家港富瑞特种装备股份有 限公司独立董事，2014年至2016年任江苏正大富通股份有限公司独立董事，2013年至 2019年任江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事，2020年12月起任无锡创达新材料股 份有限公司独立董事，2019年5月至今，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭静娟） 2023年，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，本 ...

董事会提名委员会 实施细则 第一章 总 则 江苏华昌化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务则自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会下设办事机构，承办提名委员会会务及其 ...

证券代码: 002274 证券简称: 华昌化工 公告编号：2024-014 江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人--江苏华昌化工股份有限公司现就提名汪激清为江苏华昌化工股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华昌化 工股份有限公司七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-006 江苏华昌化工股份有限公司 关于2024年度日常关联方交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联方交易概述 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度日常关 联方交易预计的议案》，相关关联董事回避表决。上述关联交易事项，在公司董事会权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 合同签订金额或 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额 向关联人采购 原材料 江苏江锅智能装备股份有 限公司 设备、配件 市场定价 3,000 万元以内 0 338.94 淮安华昌固废处置有限公 司 蒸汽 市场定价或协 议 5,000 万元以内 468.70 2,556.9 小计 8,000 万元以内 468.70 2,895.84 向关联人销售 产品、商品 江苏江锅智能装备股份有 限公司 水、电等 市场定价 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-007 江苏华昌化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2024 年 4 月 24 日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 1、基本信息。 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合 伙企 ...