| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、法规 和规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司 2023 年度向特定对象发行股 票方案进行了调整，在股东大会授权范围内，董事会审议了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，具体内容及表决情况如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募 集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相 关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的相关事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第十次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次 向特定对象发行股票顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 17 日 召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向特定 对象发行股票的方案》《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的论证分析报告 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于浙 江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议 案，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二十四次会议决议 公告》（公告编号：2024-048）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召集股东大会 审议本次向特定对象发行股票《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 ...

浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 证券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2023 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年六月 浙江万马股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 1、经济建设及制造业转型带动电缆行业优化升级 近年来，我国加速推进制造业转型升级，经济持续高质量发展，产业加快向 价值链中高端迈进，由此带动电线电缆产业不断优化升级，推动我国电缆行业向 高质量、高标准深入发展。2021 年 3 月 12 日，十三届全国人大四次会议发布《中 华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》， 指出：深入实施质量提升行动，推动制造业产品"增品种、提品质、创品牌"； 2023 年 2 月 17 日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，多次强调建 设质量强国的重要性，推进我国经济由大向强转变。 在政策层面愈发重视制造业生产质量水平的宏观背景下，电线 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高管人员列席会议，本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《监管规则 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕1930 号 联合资信评估股份有限公司通过对浙江万马股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持浙江万马 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持 "21 万马 01"和"23 万马 MTN001（科创票据）"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书 中的释义相同。 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年六月 | | | | 其他问题： | | --- | | 106 | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 320A013439 号 深圳证券交易所: 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023] 120136 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司（以下简 称"万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下: 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《浙江万马股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说 ...

关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 320A013439 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 8月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023] 120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司（以下简称 "万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下: 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《浙江万马股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年六月 | 目录 | | --- | | 问题 | 1： | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 52 | | 其他问题： | | 106 | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： 1、如无特别 ...