根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 浙江万马股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2023 年度，业务收入 27.03 亿元（其中，审计业务收入 22.05 亿元、证券业 务收入 5.02 亿元）；2023 年度，审计上市公 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21万马01 | | 浙江万马股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备、信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备及信用减值损失情况 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款 项、合同资产、存货、工程物资、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范 围内各公司可能发生减值的资产进行减值测试，并根据会计准则计提减值准备。 经过测试，2024 年公司对各类资产应计提减值准备 10,156.05 万元，明细如 | 下： | | --- | | 资产名称 | 2024 年度计提减值准备金额 | 占 2024 年度经审计归属于上市 | | --- | --- | ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 根据经营实际需要，预计 2025 年浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、 提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"）、青岛 董万城市服务有限公司（以下简称"青岛董万"）及其他关联方企业。 2025 年关联交易预计总金额及 2024 年同类交易实际发生额如下： | 关联交易类别 | 2025 年预计发生总金额（万元） | 2024 年实际发生总金额（万元） | | --- | --- | --- | | 采购商品 | 250.00 | 158.83 | | 销售商品 | 2,000.00 | 1,874.16 | | 接受劳务 | 780.00 | 28.57 | | 提供劳务 | 250.00 | 100.36 | | 出租 | 100.00 | 63.37 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事及高级管理人员基 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 19 日 | 4 | र | × | | --- | --- | --- | | 0 | | | 我们审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 | 一、审计报告 1 | | --- | | 二、财务报表 4 | | 三、公司基本情况 20 | | 四、财务报表的编制基础 21 | | 五、重要会计政策及会计估计 21 | | 六、税项 47 | | 七、合并财务报表项目注释 50 | | 八、研发支出 90 | | 九、合并范围的变更 91 | | 十、在其他主体中的权益 92 | | 十一、政府补助 97 | | 十二、与金融工具相关的风险 99 | | 十三、公允价值的披露 104 | | 十四、关联方及关联交易 105 | | 十五、股份支付 109 | ...

浙江万马股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 贴近客户，研发市场化。公司秉承技术研发贴近市场需求的宗旨，2024年新 品研发16项，新品形成销售20余项，其中8项新品发出规模超千万，3项新品发出 超亿元。 （1）电线电缆：创新品，拓市场 报告期，线缆板块积极调结构、拓市场，发出规模创历史新高，国际贸易实 现增长，市场份额持续提升。 精准营销，精进管理。报告期，线缆板块积极开发国企央企等大型重点客户， 发出规模创历史新高；公司持续完善营销架构，加强销售力量，深耕销售区域， 新增中标6个省电力公司，大型国央企签订框架合同80余份；不断深化"规模化、 高质量发展"的组织战略，提高经营效能，订单交付及时率同比提升5%。 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，公司围绕"一体两 翼、南北联动"的战略目标，砥砺奋进、攻坚克难，全年实现营业收入177.61亿 元，同比增长17.46%，实现了逆势增长；归属于上市公司股东的净利润3.41亿元， 同比下降38.57%。 第 1 页 /共 11 页 图：500kV 超高压电缆全国产化应用研讨会在万马股份顺利召开 智能智造，加 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第三 十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:1 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主 席王婵娟女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年度监事会工作 报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网。本议案 需提交股东大会审议。 4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》 及其摘要 经审核 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》。 报告期内，公 ...

2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第三十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》 2.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 浙江万马股份有限公司 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配为 2024 年度利润分配。 （二）在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等使股本总额发生 变动情形的，公司将按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分 ...