证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-083 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《关于拟增加对合并报表范围内公司担保额度的公告》详见 2024 年 8 月 31 日巨 潮资讯网。 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告及其摘 要》。 报告期，公司实现营业收入 85.39 亿元，同比增长 17.96%；实现归 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1. 本次会议于2024年8月29日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技 大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方 式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。 二、议案审议表决情况 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 - 1 - 表决结果：同意328,651,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8035%；反对5 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以 下简称"本所"）接受浙 ...

关于公司回购专户剩余股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 1、本次注销的回购专户剩余股份数量合计 20,546,762 股，占注销前公司总 股本 1,034,836,598 股的 1.99%；本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,034,836,598 股变更为 1,014,289,836 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 8 月 23 日办理完成。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）因实施注销公司回购专户剩余股 份导致公司股本总数、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 1. 2024 年 8 月 7 日，浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十七次会议审议通过《关于与镇海炼化等共同投资一体化项目立项的议 案》，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称"万马高分子"）与中 石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称"镇海炼化"）、宁波市中浦石化投资集团 有限公司（以下简称"宁波中浦石化"）拟共同签署《合资意向书》，各方有意立 项并论证开展高分子材料一体化项目投资建设经营，共同出资设立合资公司，合 资公司股权比例拟定万马高分子、镇海炼化及宁波中浦石化各占 55%、40%、5%， 旨在发挥各方的技术优势与市场优势，做强做大新材料业务。 浙江万马股份有限公司 2. 本次拟签署的《合资意向书》属于各方意愿和基本原则的意向性约定，属 于投资立项。最终合作以各方签署的正式协议为准。正式协议的签署，尚需各方 就项目具体合作事宜协商一致，并根据相关法律法规及各方内部决策程序规定， 履行各自决策程序。公 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-071 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 - 1 - 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电子 邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李刚先生主持，部 分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与镇海炼化等共同投资 一体化项目立项的议案》 子公司万马高分子与中石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称"镇海炼化"）、宁波 市中浦石化投资集团有限公司（以下简称"宁波中浦石 ...

2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 8 月 7 日，公司第六届董事会第二十 七次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东大会。 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 浙江万马股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 30 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 ...

重要内容提示： | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | 浙江万马股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"或"万马股份"）本次回购注销 部分限制性股票共涉及 11 名激励对象，合计 65.25 万股，占回购前公司总股本 103,548.9098 万股的 0.06%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由 103,548.9098 万股变更为 103,483.6598 万股。 公司于 2024年 4月 10日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第 十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2024 年 8 月 9 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性 股票的回购注销手续。现 ...

浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 章 程 二〇二四年八月 | ಗ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 浙江万马股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 8 月 7 日，公司第六届董事会第二十 八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 29 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 8 月 2 ...