浙江万马股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级 管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事辞任、 高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职 报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起辞职 生效，高级管理人员与公司之间的劳动或劳务合同另有约定的除外。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员会 构成符合法律法规及《公司章程》的规定。 第四条 公司董事、高级 ...

第一章 第一条 为加强对浙江万马股份有限公司(以下简称"公司""本公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件及《浙江万马股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）以及《公司章程》等规定。董事、高级管理人员对其所持 有公司股份的比例、持有期限、变动方式、变动价格等股份变动事项作出承诺 的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董 ...

第五条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中至少包含一名独立董 事。 第六条 战略与投资委员会的委员由三分之一以上董事、二分之一以上独立 董事以提案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生，主任 委员由公司董事长担任。 第一条 为完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，经董事会批准后 成立，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出 建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重 ...

第一条 为完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）和《浙江万马股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事、高 级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人 员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议，向董事会报告， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"包括非独立董事、独立董事；"高级管理 人员"指：公司经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由三分之一以上董事、二分之一以上独立董事以提 案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生。 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd. 章 程 二〇二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系在原浙江万马集团电缆有限公司基础上变更设立的股份有限公司； 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913300007043088475。 第三条 公司于 2009 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2009〕557 号文件核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 5,000 万股，于 2009 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 10 股，公 司总股本变更为 40,000 万股。 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过 ...

关于增加对合并报表范围内公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 特别提示：本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，本次新增预计担 保额度事项审议通过后，公司为子（孙）公司提供的担保额度及子公司为孙公司 提供的担保额度合计总金额占公司 2024 年度经审计合并报表净资产的 102.40%。 本次担保事项主要用于孙公司向银行融资以满足其业务发展需要，风险可控，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司青岛万马高分 子材料有限公司（以下简称"青岛万马高分子"）生产经营发展需要，公司全资 子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟对青岛万马高分子向相关银行申请 的融资授信提供连带责任保证担保，担保额度新增 90,000 万元，担 ...

| （三） 其他交易 | （三）其他交易 | | | --- | --- | --- | | 董事会有权审议批准达到下列标准之一的其他交易事项： | 董事会有权审议批准达到下列标准之一的其他交易事项： | | | 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 | 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 | | | 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 | 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 | | | 的，以较高者为准； | 的，以较高者为准； | | | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经 | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经 | | | 审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交 | 审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交 | | | 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者 | 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者 | | | 为准； | 为准； | | | 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收 | 3、交易标的（如股权）在 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。2025 年 12 月 15 日，公司第七届董事会 第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30，召开 2025 年第四次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中： 通过 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以邮件等形式 发送至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵健先生主 持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其 附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士 办理工商变更登记的议案》。 详见公 ...

ᄃ௪代৲：002276 ᄃ௪简称：ฃ৴股份 Ⴏ௪代৲：149590 Ⴏ௪简称：21 ฃ৴ 01 ᄯඟ国富ᄃ௪ပຫ公ഓ 关ဟ 撤公ഓ监ಹ会 及董ಹ会成ၔ变动 ᄍ ংನ管理ಹ报告 管理ఆ：ᄯඟ国富ᄃ௪ပຫ公ഓ 2025 ભ 12 ၥ ᄷྑಒੜ 本报告ྦྷ据《公ഓႯ௪发ူ交྾管理办法》、《公ഓႯ௪管理ఆᄓྜ นᅹ႕》及ୣອ关ଜঽำ件ྻ及ფ江ฃ৴股份ပຫ公ഓ（ྻຏ简称"公 ഓ"或"发ఆ"）出具的ອ关ഊੜำ件和ඔ供的ອ关ᆇॸ等，ဎႯ௪管理ఆ ᄯඟ国富ᄃ௪ပຫ公ഓ（ྻຏ简称"ᄯඟ国富ᄃ௪"或"管理ఆ"）编ᄥ。ᄯඟ 国富ᄃ௪编ᄥ本报告的ઝఘ及均来ၗဟ发ఆඔ供的ᆇॸ或ഊੜ。 本报告不构成对ᆇრ进或不进੶ົน的荐࿉见，ᆇრ对ອ关 ಹྲᆴ出独立૱断，而不将本报告ᄯ的ఉ何ઝఘ据ྻᆴนᄯඟ国富ᄃ௪ൎᆴ的 承或ಒੜ。ၽఉ何ெ况ຏ，ร经ᄯඟ国富ᄃ௪ೠੋ༘可，不得将本报告ဈᆴୣ ఉ何ဈා。ၽఉ何ெ况ຏ，ᆇრྦྷ据本报告ൎ进的ఉ何ᆴน或不ᆴน，ᄯ ඟ国富ᄃ௪不承担ఉ何႓ఉ。 ფ江ฃ৴股份ပຫ公ഓ ⎏⊕н傢㛗Գᴿ䲆ޢਮӄ ᒪ ᴾ ᰛਢᔶҼ ᒪㅢп⅗Ѫᰬ㛗ђ ཝՐㅢйኀ㪙ӁՐㅢж⅗Ր䇤θՐ䇤Ⲻਢ䳼Ƚਢᔶ㺞ߩぁᓅൽㅜਾɅѣӰ ≇ާૂളޢਮ⌋Ɇㅿ⌋ ...