证券日报网讯12月16日，万马股份（002276）发布公告称，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规 则》，并同步变更法定代表人，董事会提请股东会授权办理工商变更登记，修订内容最终以工商登记机 关核准为准。 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 内容最终以工商登记机关的核准结果为准。 特此公告。 本次修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》事宜，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会以特别决议方式审议。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资 讯网上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。 同时，根据《浙江万马股份有限公司章程》"第八条代表公司执行事务的经理为 公司的法定代表人"，公司拟在本次《公司章程》修改生效后，同步变更公司法 定代表人。 董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理修改《公司章程》、 变更法定代表人等事项的工商变更登记事宜，本次《公司章程》相关条款的修改 - 1 - 浙江万马股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件《董事 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 上述 1 至 4 项制度需提交股东会审议。 - 1 - 制度全文详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《分红管理制 度（2025 年 12 月制定）》等文件。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十六日 浙江万马股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的修订情况， 结合公司实 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，万马股份发布公告称，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公 司高级管理人员薪酬调整方案的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，万马股份（002276）发布公告称，公司将于2025年12月31日(星期三)下午 14：30召开2025年第四次临时股东会。 ...

2025年1至6月份，万马股份的营业收入构成为：工业占比99.39%，其他业务占比0.61%。 每经AI快讯，万马股份（SZ 002276，收盘价：15.95元）12月15日晚间发布公告称，公司第七届第二次 董事会会议于2025年12月15日在公司以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订及制定公司部分治 理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 截至发稿，万马股份市值为161亿元。 （记者 张明双） ...

第二章 公司分红政策 第二条 公司实施稳健的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报，为投 资者提供分享经济增长成果的机会，是公司应尽的责任和义务。采用固定股利支 付率及其他满足公司当期和未来经营发展需求的现金股利政策，公司应提高现金 分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。 第三条 公司坚持如下利润分配原则： 浙江万马股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、 法规及《浙江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）按法定程序分配。 （二）存在未弥补亏损不得分配。 （三）公司持有的本公司股份不参与分配。 （四）利润分配额度不得超过累计可供分配利润的范围，即不得损害公司持 续经营能力。 第四条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排以及投 ...

浙江万马股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江万马股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。法律、法规、规范性 文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。公司 已设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事、经理、副经理或财务负责人可以兼任公司董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （ ...

第一条 为完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江万马股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员由三分之一以上董事、二分之一以上独立董 事以提案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以 连任，独立董事连任期限不得超过六年。在委员任职期间，如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本工作细则规定进行及时补 选。 - 1 - 薪酬与考核委员会因委员辞职等原因而导致委员中独立董事所占比例不符 合法律法规、公司章程的规定的，拟辞职委员应当继续履行职责至新任委员产 生之日，其辞职报告届时生效。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会 ...

浙江万马股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》和股东会的 授权，决定公司重大事项。 第一条 为健全和规范浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，促使董事及董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江万马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会中 设独立董事三人、职工代表董事一人。 董事的任职资格必须符合法律法规、《公司章程》的规定，并遵守法律法规、 《公司章程》中有关董事权利和义务的规定。其中，独立董事应符合《上市规则》 《上 ...