浙江万马股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 4 月 8 日，第六届监事会第十次会议审议通过以下议案： （6）《关于计提 2023 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的 议案》； （7）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； （10）《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议 案》。 2.2024 年 4 月 10 日，第六届监事会第十一次会议审议通过以下议案： （1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》； （2）《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》。 3.2024 年 4 月 29 日，第六届监事会第十二次会议审议通过以下议案： （1）《2024 年第一季度报告》。 4.2024 年 6 月 6 日，第六届监事会第十三次会议审议通过以下议案： 第 1 页 /共 4 页 （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》； （3）《2023 年度利润分配预 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2025 年度利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）为充分利用公司（含子公司、孙 公司，下同）暂时闲置的资金，提高资金收益率，在不影响公司日常经营活动与 投资活动资金需求，并确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 8 亿元闲置资 金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 1.投资目的：提高资金收益率。 2.投资额度：总额不超过 8 亿元。 3.资金来源：公司自有闲置资金。 4.投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低 风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、 券商收益凭证等，以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。不得用于股 票及其衍生产品、证券投资基金、 ...

浙江万马股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 浙江万马股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年四月十九日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关法律法规的规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会审计委员会成员，通过对公司计提 2024 年度资产减值准备相关材料的审 查，审计委员会认为： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反 映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算工作报告 一、2024 年度财务决算 （一）审计意见 公司 2024 年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见审计报告（致同审字〔2025〕第 320A013289 号），认为公司 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12月31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 公司 2024 年度财务状况及经营成果如下： 1、主要会计数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入 | 1,776,067.08 | 1,512,100.21 | 17.46% | 1,467,496.15 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,116.52 | 55,540.53 | -38.57% | 41,151.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江万马股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结 合浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（"内部控制评价报告基准日"）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 第 1 页/共 18 页 上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

浙江万马股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于第六届董事会第三十二次会议相关议案的审核意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会审计委员会委员，我们对公司第六届董事会第三十二次会 议相关议案进行认真审阅，发表意见如下： 1.关于 2024 年年度报告中的财务信息的审核意见 审计委员会秉持公正、客观、独立的原则，认真审议了公司 2024 年年度报 告中的财务信息，就财务报表的真实性、准确性和完整性进行监督。审计委员会 认为，公司的财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营 成果，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断及导致 非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及 重大错报的情况。 2.关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合企业内部控 制基本规范及其配套指引的规定和 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年年度业绩说明会页面进 行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司 将于 2025 年 4 月 25 ...

特别提示： 本次会计政策变更是浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的政策变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.变更原因 （1）2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证会计处理"的内容，根据上 ...

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025- 014 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届 董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2025 年为合并报表范围内公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据浙江万马股份有限公司（以下简称"公司""或"万马股份"）合并报 表范围内的各公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限 于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等， 下同），万马股份为各公司申请的综合授信提供不超过人民币 37.80 亿元的连带 责任保证担保，期限最长不超过 6 年；浙江万马高分子材料集团有限公司（以下 简称"万马高分子"）为湖州万马高分子材料有限公司（以下简称"湖州万马高 分子"）提供不超过 6 亿元 ...