对外担保制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 前言 第一条 为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制公司 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制 ...

关联交易决策制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年10月修订） 第四条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干 预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应不偏 离市场独立第三方的价格或收费标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第五条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第六条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司 的资金、资产及其他资源。 第一章 总则 第一条 为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与 ...

公司章程 章 程 二零二五年十月 · | œ P | ﺎﻡ | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 22 | - | | 第一节 | 董事 - | 22 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第三节 ...

信息披露事务管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等有关法 律、行政法规法规、部门规章、规范性文件以及湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而投资 者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、上市规则等规定要求公 司强制性披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证监 会对首次公开发行股票并上市、上 ...

股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等） 的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）股 东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形 之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 1、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； 2、审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士； 第 1 页 共 3 页 3、独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形、 ...

重大信息内部报告制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律、行政法规的规 定，结合《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信 息披露管理制度》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上市公司信息披露管理办法》以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大事 项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； ...

对外提供财务资助管理办法 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人; （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本管理办法执 行。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的 ...

董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规章的规定，制定本规则。 第二条 公司股东以及董事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深交所 相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥216,905,305.01, a decrease of 37.13% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥10,405,256.17, down 35.15% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,323,186.14, an increase of 178.14% year-on-year[5]. - The basic earnings per share were ¥0.0074, a decrease of 35.65% year-on-year[5]. - Total operating revenue decreased to CNY 745,130,955.70 from CNY 961,243,139.40, representing a decline of approximately 22.5% year-over-year[20]. - Net profit for the period was CNY 46,196,569.45, down from CNY 96,624,802.04, reflecting a decline of approximately 52.2% year-over-year[21]. - Other comprehensive income showed a significant decline, with a net loss of CNY 64,658,676.53 compared to a gain of CNY 16,828,783.68 in the previous period[21]. - Total comprehensive income attributable to the parent company was -776,021.13, compared to 131,201,482.11 in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.0458, compared to 0.082 in the previous period, indicating a decline of approximately 44.5%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,753,686,429.61, a decrease of 1.72% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 14,753,686,429.61 from CNY 15,012,373,943.84, a reduction of about 1.7%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 7,864,257,351.47 from CNY 8,092,119,163.65, indicating a decline of approximately 2.8%[19]. - Long-term equity investments increased to CNY 4,021,237,203.92 from CNY 3,857,221,215.24, an increase of about 4.2% year-over-year[19]. - The company's retained earnings increased to CNY 3,931,906,299.47 from CNY 3,880,387,239.04, reflecting a growth of approximately 1.3%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥99,235,629.66, down 32.56% year-on-year[5]. - Net cash flow from operating activities was 99,235,629.66, down from 147,148,113.35 in the previous period, indicating a decrease of approximately 32.5%[23]. - Cash inflow from operating activities totaled 2,429,937,577.90, a decrease of 19% from 2,998,219,927.62 in the previous period[23]. - Cash outflow from operating activities was 2,330,701,948.24, down from 2,851,071,814.27, reflecting a reduction of about 18.2%[23]. - Net cash flow from investing activities increased to 149,060,527.12, compared to 67,017,950.88 in the previous period, representing a growth of approximately 122%[24]. - Cash inflow from financing activities was 2,643,721,100.60, up from 2,413,206,941.70, indicating an increase of about 9.5%[24]. - Net cash flow from financing activities was -315,965,692.47, an improvement from -384,440,802.63 in the previous period[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was 141,554,768.53, down from 189,621,631.79, reflecting a decrease of approximately 25.4%[24]. Shareholder and Financing Activities - The company plans to acquire 100% of Shenzhen Shangyang Technology Co., Ltd. for a transaction price of RMB 1.58 billion, while raising supporting funds of RMB 550 million[12]. - The company’s major shareholder, Youa Holdings, intends to transfer 69,848,057 shares (5.01% of total shares) to Shanghai Qinxuetang for a total consideration of RMB 210,941,132.14[14]. - The company’s debt financing plan, initiated in August 2020, has a remaining principal balance of RMB 459 million as of the report date[15]. - The interest rate for the debt financing plan remains fixed at 6.4%, with the repayment date extended to December 4, 2025[16]. - The company is actively preparing to update financial data for its acquisition application, which was temporarily halted by the Shenzhen Stock Exchange due to outdated financial information[13]. - The company has not identified any related party relationships among its major shareholders[11]. - The company’s stock transfer and financing activities are being closely monitored, with specific details disclosed in recent announcements[14]. - The company is committed to complying with legal and regulatory requirements in its ongoing transactions and financial reporting[13]. Accounts Receivable and Borrowings - Accounts receivable increased by ¥96,913,000, a growth of 163.42% due to holiday promotional activities[8]. - Long-term borrowings increased by ¥303,150,000, a growth of 122.31% as part of the refinancing of bank loans[8].