湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–025 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21 日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（ ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年 年度报告 2025 年 4 月 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 50 | | 第六节 | 重要事项 52 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 65 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 73 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人（会 计主管人员）龚宇丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-020 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 285,321,342.45 | 334,050,144.05 | -14.59% | | 归属于上 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–016 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日在 友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第五次会议。公司 于2025年4月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次 监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开 程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《2024 年年度报告及摘要》的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–015 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《2024 年年度报告及摘要》的议案； 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》以及同日刊载于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"的相关内容。 独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离 任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述 职报告，并将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–018 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]1003 号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 28,011,347.16 元，2024 年末合并 报 表 未 分 配 利 润 为 3,880,387,239.04 元 ； 母 公 司 报 表 2024 年 净 利 润 为 409,294,025.13 元，2024 年末未分配利润为 6,173,081,1 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–014 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管 理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等 37 名交易 对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称"尚阳通"）100%股份，同时 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 1、因本次交易有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证 券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票 （证券简称：友阿股份，证券代码：002277）自 2024 年 11 月 27 日开市时起开始 停牌。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发 行 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–013 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于拟签署房屋租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次交易行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、事项概述 公司拟签署房屋租赁合同，出租公司位于长沙市芙蓉区八一路 1 号负 1-4 层 共计 80,012.63 ㎡的租赁物的部分面积。具体情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 12 日在长沙国有资产电子交易系统公开网络竞价湖 南龙骧交通发展集团有限责任公司（以下简称"龙骧集团"）在长沙联合产权交易 所公开挂牌长沙市芙蓉区八一路 1 号负 1-4 层整体租赁（租期二十年）（原为阿波 罗商业广场经营场所的租赁物业），租赁面积共计 80,012.63 ㎡，并与龙骧集团签 订了《租赁合同》。具体详见公司于 2024 年 12 月 06 日在巨潮资讯网上披露的《关 于签订资产租赁合同的公告》（公告编号：2024—051）。 2、公司目前已与湖南八和九胜商业管理有限公司（以下 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–012 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日在 友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第四次会议。公司 于2025年3月10日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次 监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开 程序、会议内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。 （一）审议通过了关于拟签署《房屋租赁合同》的议案； 经审核，监事会认为本次签署的房屋租赁合同是公司经营发展的需要，租赁 价格公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–011 （一）审议通过了关于拟签署《房屋租赁合同》的议案； 该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网的《关于拟签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-013）。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第四次会议， 公司于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。 本次董事会会议的应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，含独立董事 3 名。会议由 董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对； ...