股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-034 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员。 会议应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡子敬先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一 审议关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年半年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 半年度报告 2024 年 8 月 30 日 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计 主管人员)龚宇丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与 分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十 公司面临的风险和应 对措施"描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 湖南友谊阿波罗商业股 ...

第一条 为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特 制定本制度。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第四条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外担保制度 第一章 前言 第一条 为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制公 司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 第七条 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。 第八条 公司对外担保事项，应经公司独立董事专门会议过半数同意后，提交 董事会审议。 第九条 下列对外担保须经股东大会审批： ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–033 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 7 月 31 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 3 日挂牌，于 2020 年 8 月 4 日非公开发行了金额为人民币 50,000 万元的湖南友谊 阿波罗商业股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划，产品简称："20 湘友谊 阿波罗 ZR001"，产品代码 20CFZR1194，产品期限：5 年，付息式固定利率为： 6.4%，并由华融湘江银行股份有限公司（现已更名"湖南银行股份有限公司"）担 任主承销商兼挂牌管理人，截止本公告日，该项债权融资计划本金余额人民币 47,000 万元。 - 1 - 2024 年 7 月 30 日，公司召开持有人会议，同意原定于 2024 年 8 月 4 日兑 付湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划本金 10，000 万元调整为兑付 100 万元，剩余 9,900 万元调整至 2025 年 8 月 4 日兑付。目前 ...

关于收到参股公司长沙银行股份有限公司利润分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）参股的长沙银行股 份有限公司（以下简称"长沙银行"）2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》。截至长沙银行 2023 年度权益分派股权登记日（2024 年 7 月 15 日），公司持有长沙银行 228,636,220 股，根据长沙银行《2023 年度利润分 配预案》，公司可分得现金股利 86,881,763.60 元人民币。 公司已于近日收到该笔分红款。由于公司对长沙银行的长期股权投资是按权 益法核算，因此，收到该笔现金分红款对公司 2024 年度合并报表净利润无影响。 特此公告。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–032 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年 7 月 17 日 - 1 - 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-031 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司，2023年年度权益分派方案已获2024年5 月21日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.11 元（含税），共派发现金红利 15,335,900.80 元（含税）。不送红股，不 以公积金转增股本。公司权益分派具体实施前，如公司股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每 股分配比例的原则进行相应调整。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 2024年5月 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见书是基于公 ...