湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会 计师事务所中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000年9月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 首席合伙人：黄庆林 中审华2023年业务收入为8.28亿元，其中，审计业务收入为5.51亿元，证券 业务收入为0.77亿元。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：2,600.88万元 职 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–021 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南友谊阿波罗商业 股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公 告如下： 一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了 分析，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。公司及下属子公司 对 2024 年度存在减值迹象的应收款项、发放贷款及垫款、存货等资产计提资 产及信用减值准备共计 5,784.37 万元，明细如下： 公司本次计提的减值准备金额已经会计师事务所审计。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。 二、计提减值准 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–019 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"或"友阿股份"）召 开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交至2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （含 A、B 股审计情况） 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业等 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：2,600.88万元 职业保险累计赔偿限额：39,081.70万元 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | -- ...

| 4 | 2024 年 8 | 第七届监事会第 | 1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | 月 28 日 | 二次会议 | 2、关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案。 | | 5 | 2024 年 10 | 第七届监事会第 | 关于《2024 年第三季度报告》的议案 | | | 月 30 日 | 三次会议 | | | | 2024 年 11 | 第七届监事会第 | | | 6 | 月 08 日 | 一次临时会议 | 关于拟参与资产租赁竞拍的议案 | | | | | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 | | | | | 联交易条件的议案； | | | | | 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | | | 易方案的议案（子议案需逐项审议） | | | | | 3、关于《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购 | | | | | 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案； | | | | | 4、关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称"邵阳友阿"） 资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–023 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意为控股子公司邵阳友阿的银行贷款提供担保。具体内容如下： 公司第七届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了上 述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规 定，上述提供担保延期事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 成立日期：2013 年 12 月 30 日 法定代表人：胡子敬 为解决控股子公司邵阳友阿日常流动资金的需要，公司拟为邵阳友阿在邵阳 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 独立董事签名： 谭光军 杨迪航 汪峥嵘 2025 年 4 月 29 日 2025 年第二次独立董事专门会议决议 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日，在公司总部大厦会议室召开了公司 2025 年第二次独立董事专门会议。会议 应到独立董事为 3 人，实到人数 3 人。会议由独立董事谭光军主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》的要求。 出席本次会议的独立董事通过投票表决的方式，审议通过如下议案： 议案一 审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案； 独立董事认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规要求及《公司章程》中有 关利润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利 于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–024 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于继续为参股公司提供财务资助展期的公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司" 或"友阿股份"）参股公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司（以下简称"欧派亿 奢汇"），财务资助展期金额为13,000.00万元，展期至2028年12月31日，展期年利 率为6%-7%。 2、本次财务资助已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 3、结合欧派亿奢汇经营和财务状况，本次财务资助展期风险可控，不会对公司 日常经营产生重大影响。公司将持续做好风险管控工作，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、财务资助情况概述 1、公司于 2017 年通过股权收购和增资扩股相结合的方式，持有欧派亿奢汇 51% 的股权。为支持欧派亿奢汇业务发展，公司向原控股子公司欧派亿奢汇提供日常经 营性借款，总额度累计为 25,700.00 万元，期限至 202 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南友谊阿波罗商业股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年度内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–022 （1）公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第三次临时会议和 2017 年 4 月 24 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银 行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股 份有限公司申请不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）的贷款提供连带 责任担保，担保期限不超过五年，自股东大会审议之日起（即 2017 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日）。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上披露的 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-021）。 （2）公司于 2020 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议和 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保事 项延期的议案》，同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公 司 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规要求，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事王远明（已离任）、阎洪生（已离任）、胡小龙（已离任）、谭 光军、杨迪航、汪峥嵘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王远明（已离任）、阎洪生（已离任）、胡小龙（已离任）、 谭光军、杨迪航、汪峥嵘的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...