登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （二） 非经常性损益项目和金额 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 ...

第一章 总则 第一条 为提高上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情监控及应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情管理是指正面、中性和负面舆情监测、报送和处置， 重点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影 响、涉及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等，包括但不限于： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 上海神开石油化工装备股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 章 程 2007 年 11 月制订 2009 年 11 月第一次修订 2010 年 5 月第二次修订 2011 年 4 月第三次修订 2013 年 4 月第四次修订 2013 年 11 月第五次修订 2014 年 5 月第六次修订 2015 年 5 月第七次修订 2020 年 8 月第八次修订 2022 年 12 月第九次修订 2025 年 4 月第十次修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 50 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"本公司"或 者"公司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海神 开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合本公 司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"本公司"） 公司治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规及规范性文件和《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司 章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设由职工代表担任的董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 第四条 公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董 事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张冠军 本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，依法履职，充分发挥独立董事的 作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护了公司规范化运作及全体 股东的整体利益。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 1 序，合法有效。本人对2024年度任期内公司董事会审议的各项议案及公司其他事 项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 一、独立董事的基本情况 张冠军，1957年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任宝鸡石油机械 厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中 国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究 院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任。现任中国石油和石油化工设 备工业协会秘书长，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 市值管理制度 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展，同时注重诚信、坚 守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态； （二）科学性原则：公司应当综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标， 建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具，优化影响公司市值增 长的各项因素； （三）系统性原则：公司应当按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各业 务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； （四）常态化原则：公司应设置负责市值管理的机构，明确人员职责，长期持 续对公司市值及其影响因素进行监控，建立常态化的市值波动预警机制及应对措施； 第一章 总则 第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理行为，提升公司投资价值与股东回报能力，维护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024年度监事会主要工作 （一）认真履职，规范召开监事会会议 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2024年4月25日，召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了 《2023年度报告》及其《摘要》《2023年监事会工作报告》《2023年度利润分配 的预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》。 2、2024年8月22日，召开了第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了 《2024年半年度报告》及其《摘要》。 3、2024年10月24日，召开了第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了 《2024年第三季度报告》。 （二）报告期内监督检查职能履行情况 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管 理和发展起到了积极作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况报告 上海神开石油化工装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员 会（ 以下简称（ 审计委员会"）根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和 国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及（ 公 司章程》 审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，在指导公司内部审计工作中发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。 现将审计委员会对公司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末 2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末 2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：6 ...