证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-032 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证 券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内 部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易 所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚 的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及 整改情况如下： （一 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-035 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 叶明先生简历 叶明先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。叶明先生历任 公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理。现任公司全资子 公司上海神开石油仪器有限公司总经理、公司董事。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，叶明先生当选公司第五届董事会 职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。叶明先生简历详见附件。 鉴于叶明先生原已担任公司董事及提名委员会委员，故公司第五届董事会 成员及各专委会成员均保持不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2025年6月21日 根据《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》第一百〇一条 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-034 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 1 | 姓名 | 性别 | 住所 | 就职单位 | 担任职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘冠德 | 男 | 北京市海淀区 | 蓝海智信 | 执行董事、经理、财务负责人 | | 马光春 | 男 | 北京市顺义区 | 蓝海智信 | 副总经理兼运营总监 | | 高祝军 | 男 | 天津市大港区 | 蓝海智信 | 监事 | 根据中国执行信息公开网查询结果，上述交易对方均不属于失信被执行人。与 公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联 关系，并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 （一）标的公司基本信息 1、公司名称：北京蓝海智信能源技术有限公司 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-025 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事王斌杰因工作原 因，书面授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席 3 名，独立董事张 冠军、独立董事钟广法、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符 合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

Group 1 - The company ShenKong Co., Ltd. plans to acquire 51% equity of Beijing Blue Ocean Zhixin Energy Technology Co., Ltd. for a transaction price of 60 million yuan [1] - Following the completion of the transaction, Blue Ocean Zhixin will become a subsidiary of ShenKong and will be included in the company's consolidated financial statements [1] - Blue Ocean Zhixin is an innovative company in the oil and gas industry's intelligent drilling technology, focusing on data-driven integrated solutions to enhance drilling efficiency, manage operational risks, and maximize single well productivity [1] Group 2 - The main business of Blue Ocean Zhixin includes well site data collection and transmission systems, geological guidance modeling software for horizontal wells, drilling optimization software systems, and an integrated cloud platform for geological engineering [1] - The company also offers customized research and development of software, including real-time AI algorithms for drilling [1]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-028 上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年六月 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"神开股份"）是 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金不超过 22,000.00 万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海神开石油化工装备股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。 一、本次发行的背景及目的 （一）本次发行的背景 1、油气稳居全球能源主体地位，产销规模稳步提升 能源是人类社会的命脉，对经济发展、生活质量提升和社会稳定进步具有不可 替代的重要性。石油和天然气作为全球能源的主体，在能源结构中占据着重要地位。 从消费端来看，2019 年至 2024 年，全球石油和天然气消费量由 114.9 亿吨标 准煤持续增长至约 117. ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-026 上海神开石油化工装备股份有限公司 提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。具体内容 已 于 同 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2025年6月21日 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-030 重大提示： 1、上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"神 开股份"）对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄 风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请 广大投资者注意。 2、公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的相关议案，本次发行完成后， 预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短 期内即期回报会出现一定程度摊薄。请广大投资者注意投资风险。 3、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关 规定，为了维护广 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-027 上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二五年六月 上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次以简易程序向特定 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-029 上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 22,000.00 万元 （含本数），未超过 3 亿元且未超过公司最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定 的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以 自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）高端海洋工程装备制造基地项目 1、项目概况 在全球能源结构加速转型与海洋经济纵深发展的时代背景下，深海油气资源开 发已成为保障国家能源安全、践行"海洋强国"战略的核心抓手。为突破国际技术 壁垒、抢占深海高端装备制高点，公司依托三十余 ...