上海神开石油化工装备股份有限公司 （一）公司董事、高级管理人员、各职能部门负责人； （二）公司分公司、子公司负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司各职能部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 重大信息内部报告制度 （2026年1月22日经第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海神开石油化工装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露制度》等有关规定，结 合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门 ...

Core Viewpoint - The company expects a net profit of 50 million to 60 million yuan for the year 2025, representing a year-on-year growth of 65.75% to 98.90% [1] Group 1: Financial Performance - The projected net profit for 2025 is significantly higher compared to the previous year, indicating strong financial growth [1] - The increase in revenue is attributed to the steady advancement of the overseas strategy, which has positively impacted the overall revenue [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company has completed a strategic acquisition of Blue Ocean Zhixin, which is expected to enhance its digital oil service business through the integration of AI technology [1] - The optimization of product structure and the increase in overseas revenue proportion have contributed to an improved overall gross profit margin [1]

Core Viewpoint - The company plans to raise a total of 220 million yuan through a simplified procedure for issuing shares to specific targets in 2025, with a net amount of 216 million yuan [1] Group 1: Fundraising Details - The company has pre-invested 39 million yuan of its own funds into the fundraising project for the acquisition of a 51% stake in Blue Ocean Zhixin [1] - The company intends to use 40.4811 million yuan of the raised funds to replace the aforementioned self-raised funds [1] - The issuance expenses paid by the company amount to 1.4811 million yuan [1] Group 2: Approval and Compliance - The fundraising plan has been approved by the audit committee and the board of directors [1] - The accounting firm has issued verification opinions, and the sponsor institution has no objections [1] - The replacement of self-raised funds will not exceed six months, complying with relevant regulations [1]

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-006 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议通过了《关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,000 万元向全资 子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"）增资用以实施募投 项目。 本次交易系公司对全资子公司增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本 次事项无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通 股（A 股）26,128 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-008 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2024 年年度股东会对 董事会的授权，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再次提交公司股 东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号），并经 深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向 7 名特定对象发行人民币普 通股（A 股）26,128,266 股，上述股份已于 2025 年 12 月 26 日在深圳证券交易 所主板上市。公司的注册资本由人民币 363,909,648 元变更为人民币 390,037,91 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-007 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金 安全使用的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集 资金使用效率，同意公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称"神 开设备"）以及全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"） 使用暂时闲置募集资金不超过 13,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚 动使用，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易 终止时止，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募 集资金账户。现将相关情况公告如下 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-005 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金 4,048.11 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通 股（A 股）26,128,266 股，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为 219,999,999.72 元，扣除相关发 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-010 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称"神开设备"）、上海神开石 油科技有限公司（以下简称"神开科技"）近日分别向上海银行股份有限公司闵 行支行申请最高限额均为人民币 4,000 万元的融资授信，上述两笔融资授信均由 本公司提供担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意自前述议案审议通过之日起十二个月 内，公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 40,000 万元，其中公司对子公司的担保额度为 35,000 万元，子公司与子公司之 间的担保额度为 5,000 万元，上述额度包括新增担保及原有未到期的担保。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-004 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于调整部分募投项目金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，每股 发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为 219,999,999.72 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为 215,971,697.83 元。中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 （中汇会验【2025】11772 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并 已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《2025 年度 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-002 三、本期业绩变动的主要原因 上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形 （1）以区间数进行业绩预告 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 5,000 | ～ | 6,000 | 3,016.58 | | | 比上年同期增长 | 65.75% | ～ | 98.90% | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | | 3,800 | ～ | 4,800 | 1,936.55 | | | 比上年同期增长 | 96.23% | ～ | 147.86% | | | 基本每股收益（元/股） | | 0. ...