证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-003 上海神开石油化工装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2025年3月17日、2025年3月18日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三） 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四） 公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项。 （五） ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-002 上海神开石油化工装备股份有限公司 一、股票交易异常波动情况介绍 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2025年3月13日、2025年3月14日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三） 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四） 公司及公司第一大股东建湖国投均不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项。 三、是 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-043 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 受托人名称 | 产品类型 | 认购金额 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 益率 | | | 限责任公司 | 收益型 | | 周三 | | | | 兴银理财有 | 非保本浮动 | 12,000,000 2024-7-25 | 可随时赎回 | 未约定 | 自有资金 | | 限责任公司 | 收益型 | | | | | | 兴银理财有 | 非保本浮动 | 6,000,000 2024-8-15 | 可随时赎回 | 未约定 | 自有资金 | | 限责任公司 | 收益型 | | | | | | 招银理财有 | 非保本浮动 | 9,000,000 2024-11-15 | 可随时赎回 | 未约定 | 自有资金 | | 限责任公司 | 收益型 | | | | | | 中银理财有 | 非保本浮动 | 11,000,000 2024-12-2 | 可随时赎回 ...

君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会颁布实施的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法 律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及 台湾地区法律、法规）及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-042 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 重要提示： 1、会议召开时间：2024年11月14日 （1）现场会议时间：2024年11月14日 下午3:30 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15－15:00的任意时 间。 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，表决具体情况如下： 5、会议主持人：公司 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-037 上海神开石油化工装备股份有限公司 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 上述议案具体内容详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 24 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决形式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独立董事 张冠军以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-038 上海神开石油化工装备股份有限公司 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2024年10月26日 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议通知于2024年10月14日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024年10月24日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召 开。本次会议由监事 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-040 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为 蔡玉霞女士的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关 于担任上市公司非独立董事的任职资格和条件的要求。 1 四、备查文件 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 一、补选非独立董事情况 为确保公司董事会顺利运作，经上海神开石油化工装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称"建湖国投"） 提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选蔡玉霞女士（简历 见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 本议案尚需提交股东大会审议，上述非独立董事候选人当选后，董事会人数 符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数比例未低于董事会 成员的三分之一。本次董事补选不会导致公 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2024年11月14日15:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （2）网络投 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 165,348,101.45, a decrease of 0.06% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 496,519,445.18, down 4.14% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 9,668,735.61, an increase of 242.48% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 20,259,346.36, up 70.06%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.027, reflecting a 169.33% increase year-over-year, while year-to-date earnings per share was CNY 0.056, up 69.70%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 496,519,445.18, a decrease of 4.1% from CNY 517,951,511.56 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 29,735,275.52, an increase of 57.7% compared to CNY 18,887,558.21 in Q3 2023[13] - Earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.056, up from CNY 0.033 in the same quarter last year[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 29,881,905.42, compared to CNY 19,578,214.45 in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,847,886,997.96, representing a 2.30% increase from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to CNY 633,176,471.92 from CNY 616,417,944.06 year-over-year[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,114,300,003.15, compared to CNY 1,098,990,379.29 in the previous year[11] - The company's total assets as of September 30, 2024, amount to 1,847,886,997.96 CNY, an increase from 1,806,342,917.08 CNY at the beginning of the period[10] - The total current assets increased to 1,343,433,865.37 CNY from 1,307,323,939.65 CNY[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative CNY 26,746,259.61, a decrease of 51.66% compared to the same period last year[2] - Operating cash inflow for the current period was CNY 511,490,758.45, a decrease of 5.4% from CNY 540,622,392.98 in the previous period[15] - Operating cash outflow for the current period was CNY 538,237,018.06, down 9.7% from CNY 595,947,422.99 in the previous period[15] - Net cash flow from operating activities was CNY -26,746,259.61, an improvement from CNY -55,325,030.01 in the previous period[15] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 188,978,093.20, a decrease of 8.1% compared to CNY 205,672,380.50 in the previous period[16] - Net cash flow from investment activities was CNY -2,700,585.65, an improvement from CNY -10,748,672.25 in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities was CNY 120,021,296.50, significantly up from CNY 49,001,739.23 in the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was CNY 32,858,480.92, a turnaround from CNY -22,853,591.92 in the previous period[16] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 122,185,365.26 from CNY 99,138,019.22 in the previous period[16] - The company received CNY 100,400,000.00 in borrowings, compared to CNY 49,000,000.00 in the previous period, indicating a 104.1% increase[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,251[6] - The largest shareholder, Jianhu County State-owned Assets Investment Management Co., Ltd., holds 13.07% of shares, totaling 47,577,481 shares[6] - The company’s employee stock ownership plan holds 3,500,000 shares, representing 0.96% of the total share capital[8] - The company plans to cancel 4 million shares from the employee stock ownership plan due to unmet performance targets[8] Expenses and Financial Performance - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 468,435,471.43, down 6.5% from CNY 500,842,262.73 in Q3 2023[13] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 49,107,479.73, an increase of 7.3% from CNY 45,851,809.33 in Q3 2023[13] - Financial expenses increased by 95.26% to CNY 3,856,823.57, primarily due to exchange rate fluctuations during the reporting period[5] - The company reported a financial expense of CNY 3,856,823.57, which is significantly higher than CNY 1,975,187.51 in the same quarter last year[13] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity rose to 1.74%, an increase of 1.48 percentage points from the previous year[2] - The company reported a 45.43% decrease in trading financial assets, attributed to reduced investment in financial products during the reporting period[4] - The company experienced a 249.33% increase in prepaid accounts, indicating a rise in procurement payments compared to the beginning of the year[4] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period are 174,368,672.04 CNY, up from 163,080,221.40 CNY[9] - The accounts receivable increased to 522,355,513.90 CNY from 463,589,353.95 CNY[10] - The inventory value rose to 457,455,313.56 CNY from 415,682,561.14 CNY[10] - Short-term borrowings increased to 114,132,602.17 CNY from 88,661,861.81 CNY[10]