证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-028 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次追加 投资规模在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本 次增资瀚氢动力不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的上市公司重大资产重组。 1 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于追加投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"）全资 子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称"神开能源科技"）于2024年8月12 日与瀚氢动力（珠海）科技有限公司（以下简称"瀚氢动力""目标公司"）及其 全体股东签署了《增资协议》《股东协议》，神开能源科技以增资方式追加对瀚氢 动力的投资500万元。增资款中，5.7128万元作为目标公司新增注册资本，对应本 次交易后目标公司1.4493%股权，494.2872万元作为溢价进入目标公司的资本公积 金。 此前，神开能源 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-027 上海神开石油化工装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年7月26日、2024年7月29日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司及公司股东建湖国投均不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项 ...

关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月22日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，2021年5月19日召开2020 年度股东大会，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月24日、2021 年5月20日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 公司本次员工持股计划所持有的公司股票第三个锁定期将于 2024 年 7 月 14 日 届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《第一 期员工持股计划》等相关规定，现将公司本次员工持股计划锁定期届满后的相关情 况公告如下： 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 本次员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股 票。公司于 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-025 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）回购专用证券账户持股数量为1,420,000股，根据《公司法》规定，该部分 股份不享有参与本次利润分配的权利。公司2023年度利润分配方案为：以公司 2023年12月31日的总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中1,420,000股库 存股后的股本362,489,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据以上方案，本次现金分红的总金额为18,124,482.40元=实际参与分配的 总股本362,489,648股×分配比例0.050元/股，按总股本折算的每10股现金分红为 0.498048元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）=现金分 红总金额18,124,482.40元/总股本363,909,64 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-024 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年5月29日、2024年5月30日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司及公司股东建湖国投均不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-022 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"） 的"新能源战略"布局，结合公司自身及所处行业资源禀赋，公司全资子公司上海 神开能源科技有限公司于2024年5月16日（以下简称"神开能源科技"）与上海昊 君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊君投资""交易对方"）、瀚氢 动力（珠海）科技有限公司（以下简称"瀚氢动力""标的公司"）签署了《股权 转让协议》，神开能源科技出资946万元受让昊君投资所持有的标的公司3.7847% 的股权。 标的公司瀚氢动力是国内车载及无人机供氢系统和航天动力推进系统领域的 民营领先企业，本次投资系公司出于看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航 天赛道的发展机遇以及标的公司的发展前景，并为双方后续在资本和业务层面进一 步合作奠定基础。 （二）决策与审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-009 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 142,418,334.80 | 146,838,282.60 | -3.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,513,630.38 | -8,689,876.60 | 36.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -8,154,047.84 | -10,073,875.60 | 19.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,560,152.21 | -43,407,061.99 | 45.72% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0152 | -0.0239 | 36.40% | | 稀 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥743,671,016.58, representing a 23.13% increase compared to ¥603,959,923.32 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥24,566,286.34, a significant turnaround from a net loss of ¥27,927,590.87 in 2022, marking a 187.96% improvement[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,807,115.52, up 127.80% from a loss of ¥46,068,701.37 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0692, compared to a loss of ¥0.0789 per share in 2022, reflecting a 187.71% increase[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,806,342,917.08, a slight decrease of 0.38% from ¥1,813,107,856.79 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.72% to ¥1,098,990,379.29 in 2023 from ¥1,069,848,971.82 in 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥58,802,823.24, an improvement of 7.66% from -¥63,680,309.47 in 2022[18]. - The company's manufacturing revenue reached ¥556,026,400.56 in 2023, representing a year-on-year increase of 27.10%[59]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 35.31%, up from 27.10% in the previous year, indicating a 23.29% increase[58]. - The overseas revenue increased by 119.56%, reaching ¥170,536,716.30, compared to ¥77,672,107.91 in 2022[57]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 362,489,648 shares[3]. - The company did not distribute any cash dividends for the year 2022 due to a negative net profit, which did not meet the cash dividend distribution conditions[154]. - The company aims to maintain a cash dividend distribution of at least 30% of the average distributable profit over any three consecutive years[154]. - The annual shareholders meeting had an investor participation rate of 34.38% on May 19, 2023[125]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 had an investor participation rate of 33.38% on November 8, 2023[125]. - The company is focused on maintaining shareholder engagement through regular meetings[125]. - The next annual shareholders meeting is scheduled for November 7, 2026[127]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 10.20% to ¥75,806,106.24 in 2023, compared to ¥68,789,736.83 in 2022[64]. - The number of R&D personnel increased to 185, up by 18.59% from 156 in 2022[69]. - The company is focusing on expanding its market presence in the oil and gas sector, particularly in the context of increasing energy security concerns due to geopolitical tensions[91]. - The company plans to enhance its research and development efforts in oil exploration instruments and technology services to meet growing market demands[91]. - The company aims to enhance its ability to monitor downhole conditions in real-time through the integration of MWD technology, which is expected to significantly improve operational efficiency[66]. Technological Innovation - The company developed a new AI intelligent remote cloud drilling platform, enhancing service quality and efficiency in oil and gas exploration[37]. - The newly developed directional electromagnetic wave resistivity instrument won the first prize for key product quality achievements in Shanghai, marking a significant advancement in drilling technology[39]. - The company has developed the first domestic gasoline octane value tester and diesel cetane value tester, showcasing its advanced technology in the petroleum analysis instrument sector[41]. - The company has launched high-end blowout preventers and intelligent electric control systems, significantly enhancing its market competitiveness in complex oil and gas fields[44]. - The company has completed the development of the nTCST-A dual-source excitation acoustic logging instrument, which is expected to enhance its technical strength in the acoustic field and facilitate market expansion in the domestic sector[66]. Market Strategy and Expansion - The company is actively pursuing the "Belt and Road" initiative, expanding its market presence in key regions such as Kuwait and Africa[53]. - The company intends to expand its international market strategy, particularly in the Middle East, Central Asia, and Africa, to enhance its global competitiveness[98]. - The company aims to transform from a core equipment supplier to an integrated solution provider in the oil industry, enhancing its core competitiveness[96]. - The company is focusing on expanding its market share through innovative product development and strategic enhancements in its service offerings[65]. - The company has successfully expanded its products and services to over 50 countries and regions, demonstrating its global strategy and international competitiveness[42]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[3]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring financial independence and compliance with accounting standards[124]. - The company has a dedicated internal audit department to oversee the authenticity and completeness of financial information[119]. - The company emphasizes communication with stakeholders to balance interests and fulfill social responsibilities[117]. - The company has a comprehensive corporate governance structure to protect shareholder rights, ensuring transparency and fairness in major decisions[172]. Risks and Challenges - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years[19]. - The company faces risks related to industry cyclicality, exchange rate fluctuations, and potential force majeure events impacting operations[104][105][106]. - The company reported an asset impairment of -8,903,550.44, accounting for -22.38% of total profit, attributed to inventory write-downs, which are not sustainable[74]. - The company has restricted cash totaling 44,456,987.89 due to guarantees and court freezes, reflecting ongoing legal issues[80]. Employee Engagement and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 802, with 92 in the parent company and 710 in major subsidiaries[150]. - The company emphasizes continuous training and development for employees to enhance overall talent competitiveness[153]. - The company has implemented a dynamic salary adjustment policy based on overall business performance, employee performance, and capabilities[151]. - The company is committed to creating a favorable environment for talent growth and development through various training programs[152]. Financial Management - The company has maintained a stable financial policy, ensuring the protection of creditors' long-term interests[174]. - The company has engaged DaHua Accounting Firm for internal control audit services, with a total fee of 300,000 RMB during the reporting period[184]. - The company has not faced any significant defects in non-financial reporting during the reporting period[168]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[186].

上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 上海神开石油化工装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员 会（ 以下简称（ 审计委员会"）根据（ 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规范性文件的规定，以及（ 公司章程》 审计委员会工作细则》的有关规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作发挥专业职能， 充分发挥了专门委员会的作用。现将审计委员会对公司 2023 年会计师事务所履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了（ 关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。 1、基本信息 大华会计师事务所 特殊普通合伙）以下简称 大华"于 201 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公 司经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员和主任委员（召集人）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人 ...