武汉光迅科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《2024年度 内部控制评价报告》发表意见如下： 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了较为完 善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效， 没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息 披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均 得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效 的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》无异议。 罗锋 华晓东 王帅 二○二五年四月二十四日 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）010 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 22 日 17:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室 以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年度会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了 致同审字（2025）第 420A015349 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定。其内容与格式符合 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）009 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 22 日 15:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室 以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月11日以电子邮件形式发出。 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 公司独立董事胡华夏先生、马洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）014 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润656,163,189.25 元，其中归属于母公司所有者的净利润661,315,430.94元。母公司当期实现净利润 635,932,681.88元，提取10%的法定盈余公积63,593,268.19元。公司年初未分配利润 3,255,922,015.94元，扣除以前年度现金分红方案182,871,153.46元，本次可供股东分配的 利润合计3,670,773,025.23元。 根据公司实际经营情况，2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 【注：以公司现时总股本793,592,652股为基数测 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于武汉光迅科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度通过信科（北京） 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》 的要求，光迅科技公司编制了本专项说明所附的《 武汉光迅科技股份有限公 司 2024 年度通过信科（北京）财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于武汉光迅科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 420A009340 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 我们接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）委托， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023 年非公开发行股票的持续督导保 荐机构，就《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》出具核 查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织管理、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金管理、投资管理、采购管理、生产管理、存货管理、销 售业务、研究开发、工程项目、资产管理、财务管理、合同管理、信息系统等。 重点 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 武汉光迅科技股份有限公司 年度募集资金 2024 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 420A009339 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称： 光迅 科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光迅科技公司董事会 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于武汉光迅科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 武汉光迅科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了光迅科技公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 420A015349 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，光迅科技公司编制了本专项说明所附的武汉光迅科技股 份有限公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 司"）2023年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对光迅科技2024年度《关于信科（北京）财务有限公司 的持续风险评估说明》出具核查意见如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"） 于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》《企业集团财务 公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局(原中国银行 保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本10.00亿元。 现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址： 北京市海淀区学院路4 ...

目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 武汉光迅科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2025）第 420A015349 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 ...