武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第七届 董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了关于向特定对象 发行 A 股股票事项的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）052 武汉光迅科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二五年九月十日 1 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）053 武汉光迅科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部管理及 控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五 年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取措施的情况进行了自查，自查结果如下： 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二五年九月十日 1 ...

， 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况专项报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t Thornton 中日 1日1 言及理制裁法)出资德是去今回起 中国北京 朝阳区建国门外大街2 击 场 5 层 邮编 10000 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025)第 420A019610 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司(以下简称:光迅科技公 司）截至 2025年8月 31日的前次募集资金使用情况专项报告、前次募集资金 使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证 监会《监管规则适用指引 --- 发行类第 7号》的规定编制上述前次募集资金使 用情况报告及对照表是光迅科技公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴 证程序的基础上对光迅科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报 告及对照表提出 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）049 武汉光迅科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利 益，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就本次向特定 对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分 析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不代 表公司对未来年度经营情况 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）048 武汉光迅科技股份有限公司 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚须经中国信息通信科技集团有限公 司（以下简称"中国信科集团"）批准、武汉光迅科技股份有限公司（以下称"公 司"或"光迅科技"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施。 本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行 A 股股票数量不超过 242,055,525 股（含本数）A 股 股票，拟募集资金总额不超过人民币 350,000 万元（含 350,000 万元）。最终发 行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准（以下简称"本次发行"），发行 对象包括公司实际控制人中国信科集团在内的符合中国证监会规定条件的不超 过 35 名（含 35 名）的特定对象 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）050 武汉光迅科技股份有限公司 关于未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》 和其他相关文件的精神以及《公司章程》的规定，武汉光迅科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会制订了《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战略 目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 （四）充分听取和考虑中小股东的意见与建议。 （五）充分考虑货币政策环境。 三、公司未来三年（2025 年—2027 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）047 武汉光迅科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规 定，本公司现将截至2025年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2022】1238 号文）核准，本公司采用非公开发行 方式发行了普通股（A 股）股票 84,803,234 股，发行价为每股人民币 18.55 元。 截至 2023 年 2 月 24 日，本公司共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元后，募集资金净额为 1,543,360,648.13 元。 上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023] 第 ZE10017 号《验资报告》验证。 （二） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票， 2025 年 9 月 9 日公司已召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十六 次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）051 武汉光迅科技股份有限公司 关于另行发出召开股东大会通知的公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二五年九月十日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于 本次发行的整体工作安排和计划，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜 的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发出召开股东大会的通知， 并将与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）045 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第 二十六次会议于 2025 年 9 月 9 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次监事会 会议通知已于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自查论证， 监事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象发行 A 股股票的条 件。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 4．公司编制的《武汉光迅科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次 募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违 规情形。 5．根据《上市规则》的相关规定，中国信息通信科技集团有限公司（以下 1 简称"中国信科集团"）认购本次发行的股票构成关联交易。公司董事会提交的 与中国信科集团签订的《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》内容和签 订程序均符合国家法律法规和规范性文件的规定，本次关联交易双方发生交易的 理由合理、充分，关联交易的定价原则和方法恰当、合理，遵循了公平、公正的 原则。同时，公司本次发行涉及的关联交易审议程序合法有效，符合《上市规则》 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的合法权益。 6．为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出 ...