证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）015 1、变更原因及适用日期 财政部于2024年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财 会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司自解释第18号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。 2、变更前采用的会计政策 武汉光迅科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第七届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。公司本次会计政策 变更属于根据财政部统一会计准则要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职，勤勉尽责， 积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护 全体股东合法权益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司 董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，生产经营各项工作取得健康稳定的发展。2024 年实现营业收入 82.72 亿元，同比增长 36.49%；实现归母净利润 6.61 亿元，同比增长 6.82%。 二、2024 年度董事会工作回顾 （一）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 19 项。董事会根据《公司法》 等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职 权，诚信尽责 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）020 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 1 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》 及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 业绩说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长黄宣泽先生、总经理胡强高先 生、财务总监兼董事会秘书向明女士、独立董事王征女士、保荐代表人张兴忠先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2025 年 4 月 28 日（星期一） 16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2024 年度计提资产 减值准备的公告》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备 作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月十六日 公司审计委员会委员关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明的 签字： 胡华夏 李国庆 李醒群 王 征 孙 晋 ...

武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 股票简称： 光迅科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票代码： | 002281 | | | | | 披露日期： 4 | 2025 年 | 月 | 24 | 日 | 1 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 420A015349 号 | | 注册会计师姓名 | 李炜、刘朝霞 | 审计报告正文 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙（由致同会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （二）诚信记录 项目合伙人李炜、签字注册会计师刘朝霞、项目质量控制复核人吴亮近三年 未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政 处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 、纪律处分。 2024 年度履职情况评估及监督履职情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，武汉光迅科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公司年报审计会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大 ...

2024 年度监事会工作报告 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 24 日，监事会召开第七届第十四次会议，审议通过了《关于与 专业机构共同投资设立产业基金的议案》。 （二）2024 年 4 月 24 日，监事会召开第七届第十五次会议，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于审议<2023 年度募集资金年度存放与使用情况 的专项报告>的议案》《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《2023 年度 利润分配预案》《关于变更公司会计政策的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》《关于批准公司 2024 年度信贷业务 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）013 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司采用非公开发行方式发行了普通股（A 股）股票 84,803,234 股，发行价为每股人民币 18.55 元。截至 2023 年 2 月 24 日，本公 司共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元后，募集资金净额 为 1,543,360,648.13 元。 上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第 ZE10017 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 武汉光迅科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）019 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权， 1 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第 七届董 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）010 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 22 日 17:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室 以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年度会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了 致同审字（2025）第 420A015349 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定。其内容与格式符合 ...