2024 年度监事会工作报告 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 24 日，监事会召开第七届第十四次会议，审议通过了《关于与 专业机构共同投资设立产业基金的议案》。 （二）2024 年 4 月 24 日，监事会召开第七届第十五次会议，审议通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于审议<2023 年度募集资金年度存放与使用情况 的专项报告>的议案》《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《2023 年度 利润分配预案》《关于变更公司会计政策的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》《关于批准公司 2024 年度信贷业务 ...

2024 年度 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report Accelink 武汉光迅科技股份有限公司 A股代码: 002281 | Acacanni | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | --- | | /目录 | | | | | 关键绩效表 | 73- | | | | 指标索引 | 78 | 关于本报告 | 03 | | 独立鉴证报告 | 87 | | | | 董事长致辞 | 04 | 意见反馈 | 88 | 公司简介 突破边界 58 成就员工 06 33 职业健康与安全 06 企业文化 34 产业升级 ୧5 ESG绩效亮点 管理提升 关怀员工 69 07 36 光迅之光 09 创新之主 荣誉奖项 71 回馈社会 治理策略 42 应对气候变化 11 00 资源管理 15 ESG政策 44 21 合规与风控 污染与废弃物管理 50 合肥之一篇 55 环境责任 附录 03 光迅之光 治理之箭 创新之道 绿色之源 服务之法 关于本报告 本报告是武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技"或" ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）020 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 1 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》 及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 业绩说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长黄宣泽先生、总经理胡强高先 生、财务总监兼董事会秘书向明女士、独立董事王征女士、保荐代表人张兴忠先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2025 年 4 月 28 日（星期一） 16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2024 年度计提资产 减值准备的公告》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备 作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月十六日 公司审计委员会委员关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明的 签字： 胡华夏 李国庆 李醒群 王 征 孙 晋 ...

武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙（由致同会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （二）诚信记录 项目合伙人李炜、签字注册会计师刘朝霞、项目质量控制复核人吴亮近三年 未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政 处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 、纪律处分。 2024 年度履职情况评估及监督履职情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，武汉光迅科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公司年报审计会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易（2025年修订）》的要求，武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技" 或"本公司")通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金 流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本 10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册 地址：北京市海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院有限 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职，勤勉尽责， 积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护 全体股东合法权益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司 董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，生产经营各项工作取得健康稳定的发展。2024 年实现营业收入 82.72 亿元，同比增长 36.49%；实现归母净利润 6.61 亿元，同比增长 6.82%。 二、2024 年度董事会工作回顾 （一）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 19 项。董事会根据《公司法》 等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职 权，诚信尽责 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）019 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权， 1 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第 七届董 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《2024年度 内部控制评价报告》发表意见如下： 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了较为完 善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效， 没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息 披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均 得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效 的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》无异议。 罗锋 华晓东 王帅 二○二五年四月二十四日 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）010 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 22 日 17:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室 以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年度会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了 致同审字（2025）第 420A015349 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定。其内容与格式符合 ...