浙江亚太机电股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-047 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事。公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代 表董事，以上 9 名董事共同组成公司第九届董事会。公司于同日召开第九届董事 会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届董事会副董事长、第九 届董事会审计委员会成员及召集人，聘任了公司高级管理人员、内审负责人以及 证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第九届董事会的情况 非独立董事：黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇、吴新中 独立董事：俞小莉、程峰、舒敏 董事长：黄伟中 副董事长：黄伟潮 公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工 ...

2、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-044 浙江亚太机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 1、本次会议是否出现否决议案的情形：否 1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）15:00 2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太 机电股份有限公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式 （二）会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 258 人，代表有表决权的股份 357,181,364 股，占公司股份总数的 48.3265％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股 份 326,492,875 股，占公司股份总数的 44.1744％。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄伟中 6、本次股 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于浙江亚太机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于浙江亚太机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：浙江亚太机电股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江亚太机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师李鹂阳、孙菁菁以现场方式出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 出席会议人员的资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-046 浙江亚太机电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨第九届董事会董 事长的议案》。 董事会同意选举黄伟中先生为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定 代表人，并选举黄伟中先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。 董事会同意选举黄伟潮先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯形式召开。为保证公司新一届董事会工作 的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口 头及电话方式向全体董事送达，出席本次会议的董事应为 9 人，实 ...

近日，亚太股份在接收机构调研时表示，公司有EMB产品的技术储备，目前尚未量产，具体的市场投放日期需要根据客户项目计划决定。 线控制动产品方面，目前亚太股份已新增了项目定点，如于2025年2月6日、2025年6月4日分别披露的《关于收到新能源汽车定点通知的公告》，上述两个项 目预计生命周期销售总金额为12亿元，亚太股份会根据客户的量产时间积极推进。 据介绍，亚太股份目前的产能利用率维持在较高水平，公司产品的产量情况由整车销售情况决定，公司会根据定点项目的市场销量情况增加产线、扩大产能 以满足客户需求。 受益于国内汽车销量的增长及公司国际市场新项目的上量，规模效应逐渐显现；同时亚太股份持续优化产品结构，推动内部降本增效、工艺优化等工作，有 效提升制造能力，产品毛利率同比提升，推动公司业绩稳步增长。 ...

Group 1 - The company has technological reserves for EMB products, which are not yet in mass production [1] - The specific market launch date for EMB products will depend on customer project plans [1]

格隆汇8月6日丨亚太股份(002284.SZ)在投资者关系中表示，公司目前的产能利用率维持在较高水平， 公司产品的产量情况由整车销售情况决定，公司会根据定点项目的市场销量情况增加产线、扩大产能以 满足客户需求。 ...

亚太股份发布公告称，2025年8月5日，亚太股份接受长城证券调研，公司副总经理、董事会秘书邱蓉、 证券办李琼婷参与接待，并回答了投资者提出的问题。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Group 1: Company Overview - The company maintains a high capacity utilization rate, with production levels dependent on vehicle sales [2] - New projects for line control braking products have been initiated, with a total expected sales amount of 1.2 billion yuan [2] - The EMB product is currently in the technical reserve stage and has not yet been mass-produced [3] Group 2: Product Development - The company has focused on corner module technology, integrating various systems to enhance vehicle functionality and support personalized travel needs [3] - The company is not currently involved in robotics but is advancing research related to components used in line control braking and EMB products [3] Group 3: Financial Performance - The increase in gross margin is attributed to the growth in domestic vehicle sales and new international projects, alongside ongoing product structure optimization [3]

Core Viewpoint - The company, Asia Pacific Holdings, is expected to report significant growth in net profit for the reporting period, with projections indicating an increase of 81.97% to 101.13% compared to the same period last year [1][2]. Financial Performance - The projected net profit attributable to shareholders is between 190 million to 210 million yuan, compared to 104.41 million yuan in the same period last year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 170 million to 190 million yuan, up from 92.10 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 84.56% to 106.28% [1]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.26 yuan and 0.28 yuan, compared to 0.14 yuan in the previous year [1]. Reasons for Performance Change - The primary reasons for the performance change include significant revenue growth due to active market expansion and improved operational efficiency through group management practices [2]. - The company reported non-recurring gains of approximately 20 million yuan, mainly from government subsidies and investment income [2]. Executive Compensation - The chairman of Asia Pacific Holdings, Huang Weizhong, received a salary of 1.075 million yuan in 2023 and 1.428 million yuan in 2024, marking a salary increase of 32.84% [4]. Company Overview - Asia Pacific Holdings, established on December 7, 2000, and listed on August 28, 2009, is located in Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province [6]. - The company's main business includes the development, production, and sales of automotive braking systems, chassis electronic control systems, wheel hub motors, and drive-by-wire chassis systems [6].