2023 年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 关于 浙江亚太机电股份有限公司 浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 致：浙江亚太机电股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受浙江亚太机电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会 人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规 ...

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 1、本次会议是否出现否决议案的情形：否 2、本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-019 浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， （二）会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的股份 330,745,601 股，占公司股份总数的 44.7498％。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:30 2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄伟中 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 2、现场会议出席情况 出席 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative price increase of over 15% in the next six months [7][23]. Core Insights - The company has successfully navigated past one-time expenses, achieving a net profit of 0.61 million yuan in Q1 2024, the highest net profit margin of 5.9% since 2017, driven by improved capacity utilization and declining raw material prices [1]. - The company reported a gross margin of 16.1% in Q1 2024, with a year-on-year increase in net profit of 58.61% [1][23]. - The company has a robust order backlog, with 136 new projects initiated in 2023, including 58 related to automotive electronic control systems, and has begun mass production of 93 projects [9]. Financial Performance Summary - For Q1 2024, the company achieved an operating revenue of 1.022 billion yuan, reflecting a quarter-on-quarter increase of 16.16% and a year-on-year increase of 58.61% in net profit [1][23]. - The company's projected revenue for 2024 is adjusted to 4.6 billion yuan, with a year-on-year growth of 18.8%, and a net profit forecast of 194.5 million yuan, representing a 100.61% increase [8][23]. - The company’s financial metrics include a P/E ratio of 29.75 for 2024 and a projected gross margin of 16.6% [13][23].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,021,772,905.28, representing a 16.16% increase compared to ¥879,622,873.55 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥60,591,198.68, a significant increase of 58.61% from ¥38,200,205.66 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,028,284.80, which is a 99.30% increase compared to ¥26,105,246.36 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.082, up 57.69% from ¥0.052 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,021,772,905.28, an increase of 16.1% compared to ¥879,622,873.55 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥60,651,406.10, representing a 57.5% increase from ¥38,526,766.52 in Q1 2023[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.082, compared to ¥0.052 in the same period last year, marking a 57.7% increase[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥60,651,406.10 for Q1 2024, compared to ¥38,526,766.52 in the same period last year[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥51,648,975.37, a decrease of 125.32% from a net inflow of ¥204,002,718.35 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities was ¥826,880,984.18 in Q1 2024, down from ¥969,845,580.01 in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -51,648,975.37, a decrease from 204,002,718.35 in Q1 2023[22] - The total cash outflow from operating activities was 928,052,568.92, an increase from 805,044,358.07 in Q1 2023[22] - Cash received from other operating activities amounted to 49,077,902.37, compared to 39,201,496.41 in the previous year[22] - Cash paid to employees was 88,983,758.49, up from 75,200,133.24 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,352,354,144.81, reflecting a 1.75% increase from ¥6,243,197,494.85 at the end of the previous year[4] - Total current assets increased to CNY 4,334,174,295.32 from CNY 4,207,099,030.08, a growth of approximately 3.02%[14] - Total current liabilities increased to CNY 3,341,459,622.86 from CNY 3,301,714,380.30, an increase of about 1.20%[15] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥3,490,467,568.70, a slight increase from ¥3,441,972,575.18 in the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥2,846,578,428.14, up from ¥2,785,976,979.11 in Q1 2023[16] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 36.96% year-on-year, indicating a focus on enhancing product development in response to market demands[8] - Research and development expenses increased to ¥69,484,338.20 in Q1 2024, up 37% from ¥50,732,799.10 in Q1 2023[18] Investment Activities - The net cash flow from investment activities decreased by 74.36% year-on-year, mainly due to a reduction in the redemption of structured deposits[10] - The company recorded an investment income of ¥1,044,558.57 in Q1 2024, compared to a loss of ¥4,221,927.83 in the same period last year[18] - Total cash inflow from investment activities was 200,038,708.00, down from 609,492,068.57 in the previous year[22] - Cash received from investment activities related to other activities was 200,000,000.00, down from 600,000,000.00 in the previous year[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 61,464[12] - The largest shareholder, Asia-Pacific Electromechanical Group Co., Ltd., holds 37.41% of shares, with 276,492,517 shares pledged[12]

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 22 日 4Q23 经营性利润超预期，看好后续盈利持续兑现&电控放量 ◼ 事件：1）2023 年公司实现营收 38.74 亿，同比+3.3%；实现扣非净利 润 0.69 亿，同比+100.1%。4Q23 公司实现营收 11.58 亿，同/环比分 别 +4.9%/+20.5% ， 实 现 扣 非 净 利 润 0.08 亿，同 / 环 比 分 别 -38.2%/-59.1%。2）扣除可转债到期一次性补偿利息后，公司 2023 年 预计实现扣非净利润 1.28 亿，同比+272.4%；4Q23 预计实现扣非净利 润 0.67 亿，同/环比分别+417.2%/+242.3%。 ◼ 利润端：2023 年毛利率显著改善，调整后利润率达近年最高水平。1） ◼ 新项目、新客户持续拓展，线控制动迎量产落地。2023 年公司新启动 136 个项目（其中电控项目 58 个），新量产 93 个项目，公司客户在覆 盖国内主流车企以外，现已进入了大众、通用、本田、日产、Stellantis、 马自达等全球采购平台。截至 2023 年 9 月 9 日，公司已获取 4 个 IBS （O ...

浙江亚太机电股份有限公司关联交易管理办法 （草案） 为规范浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东及其他关联 方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券交易所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、部门规章、规范性档及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称"本 办法"）。 第一章关联方、关联关系、关联交易 第一条 本办法所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 ...

浙江亚太机电股份有限公司董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为明确浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中 心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》及其他法律、法规、规范性文件以及《浙江亚太机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东大会选举产 生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东大会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司 股份。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的 人，不得担任公司董事。违反规定选举或委派董事的，该选举或委派无效。董 事在任职期间出现违反上述规定的，公司解除其职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任 ...

浙江亚太机电股份有限公司对外担保管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指本公司、本公司的子公司作为 担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债 务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的形式包 括保证、抵押、质押。公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。 第十条 公司作出的任何对外担保行为，除应当经全体董事的过半数审议 通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议并作出决议，并及时对 外披露。有本制度第十九条第二款所规定之情形的，还应在董事会审议通过后 提 ...

浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年 4 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章总 则 第一条 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合本公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。本办 法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及 募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或上市公司 ...

浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚太 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2074 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚太股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李伟海 中国·杭州 中国注册会计师：占国涛 二〇二四年四月十六日 第 2 页 共 2 ...