浙江亚太机电股份有限公司会计师事务所选聘制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规和规范性文件，以及《浙江亚太机电股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所(含财务会计报告审计及内部控制审 计服务)，不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注 册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （六）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其 ...

浙江亚太机电股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章总则 第五条 公司开展投资者关系管理工作，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 第一条 为了加强浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《浙江亚太机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 ...

浙江亚太机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名程峰为浙江亚 太机电股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江亚太机电股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-037 浙江亚太机电股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，预计 2025 年 度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过 26,800 万 元，其中预计向关联方亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称"安吉管 路"）采购商品发生交易额不超过 700 万元；预计向关联方安吉管路出租房产及 代收电费不超过 250 万元。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联 交易事项的公告》（公告编号：2025-013）。 根据公司实际运行情况及生产经营需要，公司拟调整与关联方安吉管路的日 常关联交易预计金额，调整后的关联交易预计金额为：预计向关联方安 ...

浙江亚太机电股份有限公司 章程修正案 为完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订，并授 权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。 本次修订主要涉及事项： 1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，取消公司 监事会并废止《监事会议事规则》； 2、将"股东大会"表述改为"股东会"； 3、新增控股股东和实际控制人专节； 4、新增独立董事、董事会专门委员会专节； 本次修订详情如下： | 序号 | 涉及条款修改前的表述 | 涉及条款修改后的表述 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-038 浙江亚太机电股份有限公司 关于增加金融衍生品交易业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟将金融衍生品交易业 务总额度由不超过人民币 2,000 万美元或其他等值外币增加至不超过 4,000 万美 元或其他等值外币。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 上述额度在交易期限内可以循环使用。 2、本次增加金融衍生品交易业务额度的事项已经董事会审计委员会 2025 年度第四次会议、第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议审 议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流 动性风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、前次审批金融衍生品交易业务额度的概述 浙江亚太机电 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-040 浙江亚太机电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司将续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的 资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司 审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

浙江亚太机电股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度 及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议中审议通过了《关 于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司及控股子 公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 13 亿元调整为不超 过人民币 14.5 亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权 期限调整为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议情况 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-038 公司于 2024 年 10 月 10 日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事 会第十五次会议中审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 13 亿元 ...

证券代码: 002284 证券简称: 亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人舒敏作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人浙江亚太机电股份有限公司董事会提名为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码: 002284 证券简称: 亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名舒敏为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 五、被提名人已经参加培训并取 ...