证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-042 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。《关于增加金融衍生品交易业务额度的可行性报告》 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议 于 2025 年 7 月 23 日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加 会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。 监事会认为：公司调整与关联方亚太机电集团安吉汽车管路有限公司的 2025 年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客 观、 ...

浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-035 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届 董事会第二十五次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 7 月19日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人， 实到 9 人。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 候选人的议案》。 《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 ...

浙江亚太机电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规 章及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露 管理制度》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度用于规范在公司年报信息披露工作中，有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错时 的责任追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：实事求是，客观 公正，过错与责任相适应，责任与权利相对等。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与年报信息披露重大差错责任追究有关 的资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1．违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律 ...

浙江亚太机电股份有限公司印章管理制度 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免 印章管理出现不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 制度适用于公司、控股子公司印章的刻制、保管、使用的管理。 第三条 本制度所指印章包括公司及控股子公司（以下简称"子公司"）公 章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、业务项目专用章、法定代表人印 章、董事会印章，以及部门职章等各种用于明确公司对外、对内各种权利、义 务关系的印鉴。印章形态包括实体印章和电子印章，其中实体印章可以用不同 材质刻制。 第四条 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提 供纸质盖章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。加盖电子印章的公 文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文件与加盖实体印章的纸质文件具 有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力，电子签名相 关法律明确不适用的情形除外。 第二章 印章的适用范围 第五条 印章的适用 ...

浙江亚太机电股份有限公司关联交易管理办法 (草案) 为规范浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东及其他关联 方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券 交易所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称"本 办法"）。 第一章关联方、关联关系、关联交易 第一条 本办法所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的 ...

第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 浙江亚太机电股份有限公司股东会网络投票实施细则 （草案） 第一章总则 第六条 深圳证券交易所授权信息公司接受公司委托，提供股东会网络投 票服务。公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应 当与信息公司签订服务协议。 第一条 为规范浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络投 票业务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江亚太机电股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二章网络投票的准备工作 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 （一）买卖方向为买入； （二）在"委托价格"项填报股东会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代 ...

浙江亚太机电股份有限公司分红管理制度 （草案） 为进一步增强浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透 明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投资者合法权益，根据《公 司法》、《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中 国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规的规 定，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。其中优先以现金分红方式分配股利。 （2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。具备现金分红条件 的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 ...

第一条 为明确浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中 心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》及其他法律、法规、规范性文件以及《浙江亚太机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东会选举产生， 受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股 东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司 股份。 浙江亚太机电股份有限公司董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 （三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会 ...

浙江亚太机电股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 董事会战略发展委员会实施细则 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交 ...

浙江亚太机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年7月23日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江亚太机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正 ...