证券代码: 002284 证券简称: 亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名舒敏为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 五、被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-036 浙江亚太机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会成员任期 将于 2025 年 8 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 23 日召开的第八届 董事会第二十五次会议审议通过了公司董事会换届选举相关议案，现将具体内容 公告如下： 一、第九届董事会及董事候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司独立董事专门会议审核通过，董事会同意提名黄伟中先生、黄伟潮先 生、黄超杰先生、孙华东先生、陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 （非独立董事候选人简历附后）；提名俞小莉女士、程峰先生 ...

证券代码: 002284 证券简称: 亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞小莉作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会提名为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码: 002284 证券简称: 亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名俞小莉为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 八、被提名人担任独立董事不 ...

浙江亚太机电股份有限公司 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外 币业务，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公 司拟根据实际情况适度开展金融衍生品交易业务，提高应对外汇波动风险的能力， 降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 公司及其下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避 外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及下属 子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、港币 等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 4,000 万美元或其他等 值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-043 浙江亚太机电股份有限公司 除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。 二、广德亚太变更后的营业执照内容 统一社会信用代码：913418220996199378 名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公司拟减少广德亚太汽车智能 制动系统有限公司（以下简称"广德亚太"）注册资本 10,000 万元，减资完成后， 广德亚太注册资本将由 70,000 万元减少至 60,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司减资的公告》（2025-014）。 广德亚太已于近日完成工商变更手续，并取得了广德市市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、本次变更登记情况 | 变更事项 ...

证券代码: 002284 证券简称: 亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程峰作为浙江亚太机电股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会提名为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太机电股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-041 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-013 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （线上会议调研） 参与单位名称及 人员姓名 甬兴证券王琎、狄德华 时间 2025 年 07 月 23 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书邱蓉 证券办 李琼婷 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司情况介绍 二、公司情况交流 1、公司 EMB 产品目前的情况？ 答：公司有 EMB 产品的技术储备，目前尚未量产，具体的市场 投放日期需要根据客户项目计划决定。 2、公司的角模块产品能介绍一下吗？ 答：公司近几年来深耕角模块技术，致力于提供全方位、系统 化的解决方案。这一解决方案集成了公司的轮毂电机、电子机 械制动（EMB）、主销转向系统、主动悬架以及底盘域控制器， 实现了车辆各系统的独立控制，颠覆了传统汽车的阿克曼转向 模式，赋予了车辆原地转向、横向移动等功能，极大地拓展了 车辆的应用场景，满足了用户对于个性化、定制化出行的需求。 1 | | 为智能 ...

证券研究报告 | 行业周报 2025 年 07 月 22 日 汽车 超豪华车消费税扩围，7 月第二周乘用车零售同比+7% | 1 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票 | 股票 | 投资 | EPS （元） | | PE | | | 代码 | 名称 | 评级 | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | | 000625.SZ | 长安汽车 | 增持 | 1.27 | 1.61 | 10.22 | 8.06 | | 002284.SZ | 亚太股份 | 买入 | 0.52 | 0.63 | 21.94 | 18.11 | | 002906.SZ | 华阳集团 | 增持 | 1.67 | 2.23 | 18.55 | 13.89 | | 09660.HK 地平线机器人-W | | 买入 | -0.14 | -0.1 | -49.86 | -69.8 | | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 买入 | 1.56 | 2.0 | 47.81 | 37.3 | | 600166.SH | 福田汽车 | 买 ...