浙江亚太机电股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，制订《浙江亚太机电股份有限 公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2000 年 10 月 21 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上 市[2000]36 号《关于同意整体变更设立浙江亚太机电股份有限公司的批复》批 准，由浙江亚太机电集团有限公司整体变更组建发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记，并于 2000 年 12 月 7 日取得企业法人营业执照（注册号原为 3300001007429，现变更为 330000000038495）。 第三条 公司注册名称：浙 ...

浙江亚太机电股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为加强对浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于规范 上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《披露办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江亚太机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）的交易价格，产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监 管部门要求披露的其他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审 核后，通过《公司章程》 ...

浙江亚太机电股份有限公司内部财务控制制度 第一章 总则 第一条 为了适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，进一步 规范和加强公司的经营管理，完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力 和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者的利 益。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》及其相关会计准 则、会计基础工作规范、内部会计控制规范以及有关法规、政策、制度，结合 本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 内部控制是公司为了确保法律、法规以及经营方针、政策的落 实，保护财产、物资的安全与完整，保证财务会计信息和其他相关信息的真 实、完整、及时和可靠，控制和降低各种风险，促进公司经营管理水平的不断 提高，对所属公司和公司人员的行为进行制约和规范，对所拥有的资金和财产 进行维护和有效利用而实施的一系列方法、程序和制度的总称。 第三条 本制度除特别指明以外，适用于本公司及其下属各全资和控股子 公司、分公司，以下统称公司。特别指明时，本公司称"亚太股份"，各全资 和控股子公司、分公司称"下属公司"或"各子公司"。 第 ...

浙江亚太机电股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 7 月 23 日第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了便于浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营管理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他现行有关法律法规的相关规定，制定《浙江亚太机电股份有限 公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责 人。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。总经理履行职 权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 第二章 经理人员的任职条件 第四条 公司日常生产经营设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人 一名，均由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经 ...

浙江亚太机电股份有限公司独立董事工作制度 （草案） 第五条 公司的独立董事及拟担任独立董事的人士必要时应按照中国证监 会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事候选人应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责，最多在 3 家境内上市公司（含本次拟任职的上市公司）担任独立董 事。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的治理结构，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护 股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务 ...

浙江亚太机电股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 （2025 年 07 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范管理浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"） 及各全资、控股子公司（以下简称"各子公司"）期货和衍生品交易，建立有效 的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江亚太机电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司的期货和衍生品交易。未经公司有 权决策机构审批通过，公司及各子公司不得进行期货和衍生品交易业务。公司及各子 公司必须以其自身名义设立期货和衍生品交易账户，不得使用他人账户进行期货和 衍生品交易业务。 第六条 公司须具有与期货和衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或间接进行期货和衍生品交易，且严格按照审议批准的期货和衍 生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。 第七条 公司从事套期保 ...

浙江亚太机电股份有限公司子公司管理制度 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》）以及《浙江亚太 机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、 ...

浙江亚太机电股份有限公司对外长期投资管理制度 （草案） 第一章总则 第一条 为规范股份公司及下属公司的对外投资行为，促使对外投资 行为的科学化、规范化、系统化，确保投资的高效性和资产的安全与完整 性，特制定本制度。 第二条 本规定适用于股份公司及下属各公司。 一、基本建设、机械设备等固定资产投资、技术改造投资； 二、长期债券投资； 三、期货投资； 四、房地产投资； 五、其它非长期性权益性投资。 "一"类投资参照固定资产管理规定执行，"二"、"三"、"四"、"五"类 投资目前未涉及，暂不作规定。 第四条 对外长期投资应遵循效益最佳、风险适度、服从整体的原则。 第五条 对外长期投资的审批程序适用于财务审批制度有关规定。 第二章投资方案的前期工作标准 第三条 本规定所称的对外投资，仅指对外权益性投资，即公司以让 渡自身拥有的资产来获取对另一企业的控制权，或实施重大影响，或达到 其他需要，最终达到获取利益目的而作出的行为。不包括： 第六条 投资项目的选择标准 投资主体在选择对外投资项目时，必须综合考虑集团的产业政策、总体发 展规划和客观实际，及国家的宏观经济政策和社会发展趋势的客观需要等， 应尽量选择投资省、效益佳、 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第八条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳证 券交易所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第二章股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： 浙江亚太机电股份有限公司 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章总则 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； ...

（2025 年 07 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司" ）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《浙江亚太机电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》特制定本工作细则。 浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书工作细则 （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人员不得 担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工 ...