浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对 全体股东认真负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极开展工作， 对公司依法规范运营和公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，积极维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作汇报如下： 1、2024 年 3 月 22 日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年 度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》《公司监事 2024 年度薪酬预案》《关于向银行申请 综合授信额度的议案》共 9 项议案。 3、2 ...

浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-012 浙江亚太机电股份有限公司 二、公司为全资子公司提供担保情况 公司本次预计提供担保额度为人民币 60,000 万元，具体对外担保额度预计情 况如下： 单位：万元 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最 近一期资产 截至目前 担保余额 本次预 计担保 担保额度占上 市公司最近一 是否关 联担保 | 安吉亚太制动 系统有限公司 | 100% | 66.86% | 0 | 60,000 | 20.63% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产比例 | | 三、被担保人基本情况 （一）安吉亚太基本情况 关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的公告 一、担保情况概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开的第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，根据公司全资子公司安吉 亚太制动系统有限公司（以下简称"安吉亚太" ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-013 浙江亚太机电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第八届董事会二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施 兴龙先生、施正堂先生、孙华东先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 公司及下属子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度与关联人杭州亚 太智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、浙江汽灵灵工业互联网有限公司 （含其子公司）（以下简称"汽灵灵"）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下 简称"亚太物业"）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称"安吉公司"）、浙江 亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称"创新中心"）、北京亚太汽车底 盘系统有限公司（含其子公司）（以下简称"北京亚太"）、广州亚太汽车底盘系 统有限公司（ ...

| 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 98,237.35 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,846.28 | | | 利息收入净额 | B2 | 15,544.46 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,781.54 | (二) 募集资金使用和结余情况 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-010 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的 方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元） ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-017 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 22 日 召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:30 2、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-016 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议 的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 5 票同意，0 票弃权 ...

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》 全文第三节"经营情况讨论与分析"。 独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2024 年度股东大会上进行述职。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届 董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场形式召开。公司于 2025 年 3 月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人， 实到 9 人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董 事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟 中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-009 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度利润分配方案 1、年度现金分红方案相关指标 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 一、审议程序 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔2025〕1151 号），2024 年度母公司实现净利润为 9,240.39 万元，按实现净利 润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年 结转未分配利润 29,158.29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可 供股东分配的利润为 37,429.19 万元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况， 公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-014 浙江亚太机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召开 的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能 制动系统有限公司（以下简称"广德亚太"）注册资本 10,000 万元，减资完成后， 广德亚太注册资本将由 70,000 万元减少至 60,000 万元。本次事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授 权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。 二、本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 8、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件 生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出品业务。（国 1、公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司 2、成立日期：2014 年 5 月 15 日 3、注册地址：安徽省广德市 ...