第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届监事会第二十三次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中 6 人因离职已不具备激励对象资格，监 事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的 21.2982 万份股票期权；鉴于获授股 票期权 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整回购价格及回购注销部分限制 性股票相关事项 之 法律意见书 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相 关事项 之 法律意见书 致:保龄宝生物股份有限公司 二〇二四年三月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于保龄宗生物股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《保龄宝生物股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"、 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》") 的相关规定,上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受保龄宝生 物股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"）的委托,就公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")实施过程中涉及的注销部 分股票期权、调 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-022 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 8 日召开，会议决议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14： 00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会 的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性 股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况 10 | | | 一、 | 本次注销部分股票期权的情况说明 10 | | | 二、 | 本次回购注销部分限制性股票的情况说明 12 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 16 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 保龄宝、本公司、公司 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | 划、激 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-017 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届董事会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事李洪波、刘峰、秦翠 萍系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 保龄宝2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年3 月4日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 “互动易平台 ”http://irm.cninfo.com.cn “云访谈 ”栏目 董事长：戴斯觉 董事、总经理：王强 公司接待人员 独立董事：黄永强 姓名 副总经理、财务总监：王延军 副总经理、董事会秘书：张国刚 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-016 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年2月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 本次权益分派股权登记日为：2024年3月7日，除权除息日为：2024年3月8日。 年度。公司2023年度资本公积金转增股本预案为：不转增。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票 回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权 的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 3、本次权益分派方案以分配比例固定不变的方式分配。 4、本次实施分配方案距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《保 龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受保龄宝生物股份有限公司（ ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-015 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"、"保龄宝"） 董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 02 月 07 日在公司指定信息 披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内 容已依法披露。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 2 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产 ...

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 4 日(星期 一)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-014 保龄宝生物股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长戴斯觉先生，董事、 总经理王强先生，独立董事黄永强先生，副总经理、财务总监王延军先生，副总 经理、董事会秘书张国刚先生。 为充分尊重投资者、提 ...