之 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年四月 | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 | 5 | | 三、公司实施本次激励计划履行的法定程序 | 6 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 7 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 8 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 8 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 9 | | 八、关联董事的回避表决 | 9 | | 九、结论意见 | 10 | 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下 特定含义： | 保龄宝、公司、上市 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次激励计划、本激 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 励计划 | | 划 | | 《激励计划（草 案）》、激励计划草 | 指 | 《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案） ...

保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，完善公司法人治理结构，建立、 健全激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》、 《保龄宝生物股份有限公司公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本 办法。 一、 考核目的 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、高级管理人员、核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和董事、高级管理人员、核心团队个人利益结合在一起，保证本激励计划的 顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-014 董事会 2025年4月20日 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-015 关于解聘公司副总经理的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗 漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第六届董事会年第八次会议，审议 通过《关于解聘公司副总经理的议案》。 依据《公司法》《公司章程》中有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意解 聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担任任何职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，张国刚先生持有公司股份90,600股。张国刚先生将继续遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的 规定。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-014 保龄宝生物股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 六届董事会年第八次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。 依据《公司法》《公司章程》中有关规定，经总经理提名，董事会提名委员 会审核，公司董事会同意解聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担任任 何职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，张国刚先生持有公司股份 90,600 股。张国刚先生将继 续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规 定。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-015 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解聘公司副 总经理的议案》 依据《公司法》《公司章程》中有关规定，经总经理提名，董事会提名委 员会审核，公司董事会同意解聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担 任任何职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于解聘公司副 总经理的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第八次会议的通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表 决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 ...

Core Viewpoint - The company has conducted an impairment test on assets showing signs of impairment, resulting in a total impairment provision of 7.65 million yuan, which will reduce the net profit attributable to shareholders by 5.84 million yuan for the year 2024 [1][2]. Financial Performance - Despite the impairment provision, the company expects a significant increase in overall operating performance for 2024, with net profit attributable to shareholders projected between 107.94 million yuan and 124.13 million yuan, representing a growth of 100%-130% compared to 53.97 million yuan in 2023 [2]. - The net profit after excluding non-recurring gains and losses is expected to be between 122.94 million yuan and 139.13 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 251.82%-298.16% [2]. - The basic earnings per share are anticipated to be between 0.2919 yuan and 0.3357 yuan, compared to 0.15 yuan in the previous year [2]. Cost Management - The core drivers of performance growth are attributed to cost control and high-value-added products. The company has achieved reductions in procurement and production costs through supply chain optimization and improvements in production processes [2]. - Key raw material prices, including corn and corn starch, have decreased compared to the same period in 2023, contributing to significant cost savings [2]. Product Development - The company has successfully launched differentiated high-value products such as glucose syrup, high-end probiotics, dietary fibers, and sugar-free oligosaccharides, which have seen increased market demand and sales [3]. - The market for erythritol is recovering, and the company is leveraging opportunities from EU anti-dumping policies to expand its market share in Europe, enhancing its international competitiveness [3]. Marketing and Innovation - The company has adapted its marketing strategies to cater to the health consumption needs of the aging population, introducing customized products and solutions across various sectors, including food, dairy, and health products [3]. - Efforts to improve marketing efficiency and profitability include incentivizing high-margin products and optimizing resource allocation for high-value product development [3]. Research and Development - The company continues to enhance its product processes and is investing in new technologies such as synthetic biology and precision fermentation to develop innovative products [3]. - The focus on emerging fields like sugar-free dietary fibers, human milk oligosaccharides (HMO), DHA algae oil, and lactulose is expected to accelerate the company's internationalization and lay a foundation for future growth [3].

保龄宝生物股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日披露了 《2024 年年度业绩预告》，本次计提资产减值准备，不会导致公司对《2024 年 年度业绩预告》进行修正。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-013 公司进行清查和资产减值测试后，2024 年度拟计提各类资产减值准备合计 765.48 万元，具体明细如下表： 单位：万元 | | 科目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-012 保龄宝生物股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：保龄宝，证 券代码：002286）连续 3 个交易日（2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2.近期公共传媒未有报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-011 保龄宝生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）董 事会召集。召开本次股东会的通知已于 2025 年 3 月 22 日在公司指定信息披露媒 体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法 披露。 2.本次股东会无否决提案的情形。 3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 ...

北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称"本所"）指派 本所律师出席保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"）2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所 律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、 行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资 格。 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行 ...