股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-017 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届董事会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事李洪波、刘峰、秦翠 萍系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 保龄宝2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年3 月4日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 “互动易平台 ”http://irm.cninfo.com.cn “云访谈 ”栏目 董事长：戴斯觉 董事、总经理：王强 公司接待人员 独立董事：黄永强 姓名 副总经理、财务总监：王延军 副总经理、董事会秘书：张国刚 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-016 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年2月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 本次权益分派股权登记日为：2024年3月7日，除权除息日为：2024年3月8日。 年度。公司2023年度资本公积金转增股本预案为：不转增。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票 回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权 的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 3、本次权益分派方案以分配比例固定不变的方式分配。 4、本次实施分配方案距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《保 龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受保龄宝生物股份有限公司（ ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-015 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"、"保龄宝"） 董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 02 月 07 日在公司指定信息 披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内 容已依法披露。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 2 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产 ...

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 4 日(星期 一)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-014 保龄宝生物股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长戴斯觉先生，董事、 总经理王强先生，独立董事黄永强先生，副总经理、财务总监王延军先生，副总 经理、董事会秘书张国刚先生。 为充分尊重投资者、提 ...

保龄宝生物股份有限公司 关于总经理增持公司股票及部分董事、高管后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事及高级管理人员计 划于 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易系统以集中竞价方式增持 公司股份，拟增持股份数不低于 130,000 股，不超过 250,000 股。本次增持不设 置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。截止 2024 年 2 月 7 日，公司总经理王强先生已 增持公司股份 58,800 股。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-013 二、增持主体已增持公司股份的情况 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟 实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将 及时履行信息披露义务。 公司于近日收到部分董事及高级管理人员的通知，计划以其自有资金或自筹 资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,523,914,007.74, a decrease of 6.96% compared to ¥2,712,745,317.35 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥53,969,019.70, down 59.47% from ¥133,168,839.10 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,943,020.97, a decline of 71.84% from ¥124,075,074.59 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.15, down 58.33% from ¥0.36 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.71%, a decrease of 4.27% from 6.98% in 2022[22]. - The company achieved a total revenue of CNY 2.52 billion in 2023, a decrease of 6.96% compared to the previous year[107]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 53.97 million, down 59.47% year-on-year[107]. - The revenue from the food manufacturing sector accounted for 99.92% of total revenue, amounting to CNY 2.52 billion, which represents a decline of 6.78% from the previous year[109]. - The gross profit margin for the food manufacturing sector was 8.11%, down 3.15% year-on-year[112]. - The sales volume for 2023 was ¥2,318,206,957.64, reflecting a slight increase of 0.97% from 2022[113]. Research and Development - The company is committed to research and development, particularly in the area of human milk oligosaccharides (HMOs), which are crucial for infant health and immune support[14]. - The company has established a comprehensive R&D framework, holding 82 active national patents and over 90 proprietary core technologies, leading to the large-scale production of functional sugars[95]. - The company is currently developing new products, including solid corn syrup and rare sugars, to enhance its core product competitiveness[121]. - The company has completed the research on enzyme-based production of fructooligosaccharides, achieving a purity of ≥98%[120]. - The company is focusing on expanding its product variety and enhancing market competitiveness through ongoing R&D efforts[120]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and product diversification[15]. - The company aims to enhance its product offerings by incorporating innovative ingredients that support gut health and immune function[14]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product portfolio[15]. - The company intends to expand its international market presence by enhancing sales channels and service quality for high-value products like allulose and erythritol[147]. - Plans for market expansion include entering two new provinces by Q3 2024, targeting a 20% increase in market share[179]. Product Development - The company reported a significant focus on the development of sugar-free high-fiber products, with a glucose content of ≤0.5% and a polydextrose content of ≥96%[14]. - The company highlighted the application of its products in multiple sectors, including beverages, dairy, and infant formula, indicating a broad market reach[14]. - The company has developed over 90 technical products in the functional sugar category, continuously driving innovation in the industry[95]. - The company is focusing on developing functional beverages that are not only sugar-free but also incorporate prebiotics and dietary fibers, enhancing health benefits while reducing calories[90]. - The company aims to optimize its product structure by increasing the market share of high-margin products such as prebiotics, dietary fibers, and sugar substitutes, gradually raising their proportion in the overall product mix[145]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future operations, which investors should be aware of[4]. - The company recognizes risks such as raw material price fluctuations, which could impact profit margins, and plans to mitigate these through futures contracts and improved production processes[149]. - The company has established a hedging management system to mitigate market risks and ensure stable long-term development[137]. Governance and Management - The board of directors has ensured the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misstatements or omissions[3]. - The company has established and revised multiple governance systems, including the shareholder return plan for 2024-2026[161]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, assets, and financial management[164]. - The company has a complete and independent system for raw material procurement, product development, production, and sales[165]. - The company has implemented a stock incentive plan, with specific restrictions on stock repurchase and cancellation for certain executives[173]. Consumer Trends and Market Demand - The health-conscious consumer trend is driving food companies to focus on developing and marketing health-beneficial products, leading to industry upgrades[53]. - The increase in disposable income, which rose by 6.1% to 39,218 yuan in 2023, is contributing to the growing consumer demand for functional and nutritional health foods[47]. - The online health food market in China is expected to reach approximately 1,421.01 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 32.3%[49]. - The company forecasts that the demand for health-related products will grow due to rising incomes and an aging population, presenting significant market opportunities[144]. Financial Management - The company has not utilized any raised funds during the reporting period, indicating a conservative approach to capital management[139]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving multiple certifications including ISO 9001:2015 and ISO 22000:2018[102]. - The company has a structured approach to ensure that remuneration is based on job evaluation and performance metrics[190]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 670.65 million CNY[192].

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，根 据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 64,050,533.88 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 6,405,053.39 元；加上以前年度未分配利润 589,596,545.54 元，扣除 2022 年度派发现金红利 29,599,107.20 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 617,642,918.83 元。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-010 保龄宝生物股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会审议情况 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日 ...

保龄宝生物股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 保龄宝生物股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000077 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-119 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年二月六日 保龄宝生物股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000077 号 保龄宝生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了保龄宝公司20 ...