| 条文序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 | 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 | | | 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会 | 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会 | | | 计专业人士。设董事长 人。董事会可 1 | 计专业人士。设董事长 人。董事会可 1 | | | 根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 拟调整董事会成员人数，非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事人数不变，并 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-052 深圳市宇顺电子股份有限公司 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-053 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）基本情况 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 15 日，公司分别召开了第五届董事会第十 八次会议和 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司向 银行申请授信额度及对外担保的议案》，公司全资子公司深圳市宇顺工业智能 科技有限公司（以下简称"工业智能"）向华夏银行股份有限公司深圳分行 （以下简称"华夏银行深圳分行"）申请不超过人民币 2,600 万元的银行综合 授信额度，授信期限 5 年。授信期内，公司为本次授信申请提供连带责任担 保，并以位于深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层的房产作为抵押，担保额度 不超过人民币 2,600 万元，担保期限 5 年。前述预计的是未来十二个月的担保 额度，即 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。2022 年 8 月 1 日，公司与华夏银行深圳分行就上述事宜签署了《最高 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-054 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议决定于 2024 年 7 月 10 日 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总 部会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：经 2024 年 6 月 24 日召开的公司第六届董事会第七 次会议审议通过，作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人 为第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-051 公司第六届董事会董事周璐女士已辞去董事及董事会专门委员会相关职务， 战略委员会委员空缺。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，董事会补选董事张文渊先生为第六届董事会战略委员会委员，任期为 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-049 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日收 到广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤 0305 民诉前调 14316 号的《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，现将具体情况公告如下： 一、本案的基本情况 股东林萌作为原告于 2024 年 3 月 7 日向深圳市南山区人民法院递交《起诉 状》起诉公司，请求依法判决撤销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五 届董事会第三十次会议决议、2024 年第一次临时股东大会决议并由公司承担本 案全部诉讼费用。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：诉前调解阶段 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不涉及 4、对上市公司损益产生的影响：本次涉诉事项尚处于诉前调解阶段，尚未 开庭审理，尚未产生具有法律效力的判决或裁定，最终实际影响需以法院审理作 出的判决和执行情况而定。 截 ...

董事会 二〇二四年六月十八日 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 17 日收到证券事务代表刘芷然女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去证 券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。 刘芷然女士辞职后将不在公司任职，截至本公告披露日，刘芷然女士未持有 公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对其在任职期 间所做的工作表示感谢。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-048 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-047 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公 司注销子公司深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司（以下简称"赢保智 能"），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销子公司的公告》（公告编号：2024-013）。 2024 年 6 月 14 日，公司收到深圳市市场监督管理局签发的关于赢保智能注 销的登记通知书，显示赢保智能已于 2024 年 6 月 14 日注销成功。 1、公司名称：深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 2、企业类型：有限责任公司（法人独资） 3、统一社会信用代码：91440300342768001J 4 ...

股票代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-046 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份比例达到1% 暨增持计划进展的公告 1 | 权益变动时间 | 年 月 日至 年 2024 5 16 2024 | 5 | 月 日 28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称 | 宇顺 ST | | 股票代码 | 002289 | | | 变动类型（可多选） | 减少□ 增加☑ | | 一致行动人 有□ | 无☑ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 否□ 是☑ | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类 | 增持股数（万股） | | 增持比例（%） | | | | （A 股、B 股等） | | | | | | | A 股 | 281.1809 | | | | 1.0033 | | 合 计 | 281.1809 | | | | 1.0033 | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 | | ☑ | | | | （可多选） | 通过证券交易所的大宗交易 | | □ | ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-045 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会定 于 2024 年 5 月 20 日下午 15：00 在深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派丁含春律师、卜凡耀律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 和《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席 会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合 法有效发表法律意见。 本法律意见 ...