第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本 次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审 议事项相关的必要信息。会议于 2025 年 12 月 16 日在公司总部会议室以通讯方 式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏 先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任包向兵 先生为副总经理的议案》； 本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名 委员会审核，董事会经审议，同意聘任包向兵先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，*ST宇顺的营业收入构成为：其他制造业占比55.73%，电子元器件占比44.27%。 截至发稿，*ST宇顺市值为72亿元。 每经AI快讯，*ST宇顺（SZ 002289，收盘价：25.54元）12月17日晚间发布公告称，公司第六届第三十 三次董事会会议于2025年12月16日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议审议了《关于修订〈董事会 战略委员会议事规则〉的议案》等文件。 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-123 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度报告》，鉴于公司经审计的 2024 年度净利润、 扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元，触及了 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定，自 2025 年 5 月 6 日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司 2025 年度 出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终 止上市。 2、为提升公司资产质量，提高盈利能力，公司正在进行重大资产重组。本 次交易方案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司正在与相关方 继续积极推进本次交易的相关工作。本次交易存在资金筹措及偿债风险、股东收 益下降的风险，商誉减值的风险，标的公司股权的质押风险，标的公司业务经 ...

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 国枫律股字[2025]A0602 号 致：深圳市宇顺电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市宇顺电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-122 2025年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生因工作原因无法出席会议，经公司全 ...

关于购买股权暨关联交易完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、购买股权暨关联交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有或自筹资金 300 万元购买上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"）持有的河北爱怀数据 技术有限公司（以下简称"爱怀数据"）6%的股权，并与上海奉望签署了附条 件生效的《股权转让协议》。2025 年 11 月 17 日，公司召开了第六届董事会第 三十次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买股权暨关联 交易的议案》，《股权转让协议》已生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-107）。 二、购买股权暨关联交易进展情况 根据《股权转让协议》的约定，公司已向出让方支付了股权转让价款人民币 300 万元，详情请参见公司于 2025 年 11 月 20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-117 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议通知于2025年12月8日 以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会 的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2025年12月9日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联 交易的议案》； 本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对本议案回避表决。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-119 2、关联关系说明 上海奉望目前持有公司 84,048,068 股股份，占公司总股本的 29.99%，系公 司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、关联交易审议情况 2025 年 12 月 9 日，公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议召开，全体 独立董事以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向控股股东申 请增加借款额度暨关联交易的议案》。 同日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联交易的议案》， 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金需求，提高 融资效率，降低融资成本，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司 可向控股股东上海奉望实业有限 ...

2、股东大会的召集人：2025 年 12 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十 二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届 董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-120 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议决定于 2025 年 12 月 25 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在 公司总部会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（周四） ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-118 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审议 事项相关的必要信息。会议于 2025 年 12 月 9 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先 生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向控股股东 申请增加借款额度暨关联交易的议案》。 为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，经公司 2025 年第二 次临时股东大会审议通过，公司可向控股股东上海奉望实业有限公司申请借款额 度人民 ...