地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年年报问询函相关事项的 专项核查意见 二零二五年六月 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@gua ...

关于对《深圳市宇顺电子股份有限公司问询函》 的回复意见 深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙） 的回复意见 深圳证券交易所： 由深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"宇顺电子""公司"）转来的深圳 证券交易所上市公司管理二部《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年年度报 告的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕131 号）已收悉。现对问询函中需要我所 说明的事项答复如下： 1.2025 年 4 月 9 日，你公司披露公告称，拟聘请深圳正一会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称正一所）为 2024 年年报审计机构。2025 年 4 月 30 日，你公司披 露年报，年审会计师正一所出具了标准无保留的财务报告审计报告和内部控制审计报 告。你公司拟聘请正一所的时点距离审计报告出具日不足一个月。 （1）请年审会计师详细说明为公司年审项目实际投入的人力资源配置情况，现 场审计、客户及供应商访谈、函证等各项重要审计工作的实际开展时间。 关于对《深圳市宇顺电子股份有限公司问询函》 会计师回复： 宇顺电子 2024 年审项目由本所承做并于 4 月 28 日出具审计报告，现就该项目承 接、过程和事务所质量控制和业务管理 ...

Core Viewpoint - *ST Yushun is nearing the final stages of its major asset restructuring plan, with significant progress made in auditing and evaluation processes [1][2]. Group 1: Restructuring Progress - As of June 24, *ST Yushun announced that the auditing and evaluation work related to the major asset restructuring has entered the final stage [1]. - The company is currently negotiating transaction details and agreement terms with relevant parties [1]. - The internal review process by intermediary institutions indicates that the restructuring is at a critical pre-filing stage, which is essential for project realization [1][3]. Group 2: Framework Agreement - The restructuring plan was first disclosed two months ago, involving a framework agreement with Olive Ida Limited, a British Virgin Islands registered company [2]. - The plan includes a cash acquisition of 100% equity in three target companies: Zhong'en Cloud (Beijing) Data Technology Co., Ltd., Beijing Shenhui Biyuan Cloud Computing Technology Co., Ltd., and Zhong'en Cloud (Beijing) Data Information Technology Co., Ltd. [2]. - These companies operate the Zhong'en Cloud Data Center project, which currently has approximately 8,000 cabinets in operation [2]. Group 3: Analyst Insights - Analysts have noted that the restructuring is progressing at an unprecedented speed and efficiency [3].

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-063 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 为提升公司资产质量，提高盈利能力，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以支付现金方式收购 Olive Ida Limited（以下简称"交易对方"） 间接持有或控制的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技 有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"），预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，但本次收购不构成关联交易。本次交易完成后，标的公司 将成为公司的控股子公司。经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第 十七次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，公司已经与交易对方签署《北 京房山数据中心项目之合作框架协议》（以下简称"框架协议"）及其补充协议、 补充协议（二），并根据协议向交易对方支付了诚意金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度报告》，鉴于公司经审计的 2024 年度净利润、 扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元，触及了 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定，自 2025 年 5 月 6 日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司 2025 年度出 现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止 上市。 2、为提升公司资产质量，提高盈利能力，公司正在筹划重大资产重组。本 次交易尚处于筹划阶段，存在可能被暂停、中止或终止的风险，且存在审批风险、 资金筹集及偿债风险以及标的公司业务经营等相关风险，具体内容请参见公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2025-061）。 3、公司股价近期波动幅度较大 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-061 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审批风险 本次交易尚需履行多项决策和审批程序方可实施，包括但不限于公司召开股 东大会审议通过本次交易的正式方案及协议、交易对方的内部决策程序以及深圳 证券交易所及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，本次交易能否 取得上述批准、核准或同意存在不确定性，本次交易存在决策、审批风险。 一、交易概述 为提升公司资产质量，提高盈利能力，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以支付现金方式收购 Olive Ida Limited（以下简称"交易对方"） 间接持有或控制的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技 有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"），预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，但本次收购不构成关联交易。本次交易完成后，标的公司 将成为公司的控股子公司。经 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-060 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度报告》，鉴于公司经审计的 2024 年度净利润、 扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元，触及了 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定，自 2025 年 5 月 6 日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司 2025 年度出 现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止 上市。 公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方已知悉上述重大事项，除上述 事项和公司在选定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、公司实际控制人 及关联方、控股股东及关联方不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。在本公司股票交易异常波动期间，公司实际控制人 及关联方、控股股东及关联方未买卖本公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确 ...

电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） 网址 Website： L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年度股东大会的必备文件公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱ Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzh ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 议方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 6 月 11 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 会议室。 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 126 人，代表股份 93,489,020 股，占公司有表决权股份总数的 33.3587%。其中，出席本次股东大会表决的中 小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司 董事、监事、高 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-060 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度报告》，鉴于公司经审计的 2024 年度净利润、 扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元，触及了 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定，自 2025 年 5 月 6 日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司 2025 年度出 现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止 上市。 3、公司股价近期波动幅度较大，公司股价变动（2025 年 3 月 31 日至 6 月 11 日）、当前静态市盈率、市净率等估值指标较同行业可比上市公司有较大的偏 离，公司提请广大投资者充分了解股票市场风险因素，理性判断、谨慎投资，注 意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况 ...