证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-011 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人， 实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》； 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》； 本议案经公司第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，同时明确职责 划分，董事会同意对公 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-010 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份新增被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司网上系统查询，获悉公司持股 5%以上股东林萌 先生持有的公司部分股份新增被轮候冻结，现将具体情况说明如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 （1）截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的 情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻结 | 累计被标 | 被冻结股份 | 被冻结股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 股份数量 | 记数量 | 合计占其所 | 合计占公司 | | | | | （股） | （股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 林萌 | 20,706,000 | 7.39% | 20,706,000 | 0 | 100.00% | ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-009 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到公司董事兼副总经理张文渊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去 公司副总经理、第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会及提名委员会委员 职务，辞职后将不在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张文渊先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，张文渊先生未持有公司 股份。 张文渊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对张文渊先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十八日 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-007 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 （二）整改措施及落实情况 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于监管措施中相关问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人收到中国 证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监 局关于对深圳市宇顺电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕17 号）（以下简称"《决定书》"）和《深圳证监局关于对嵇敏采取出具警示函措 施的决定》（〔2025〕18 号）后，及时履行了信息披露义务，发布了相关公告， 详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司收到深圳证监局责令改正措施决定及相关责任人收到警示函的公告》（公告 编号：2025-003）。 公司及相关责任人高度重视决定书中指出的相关问题，召集相关部门和人员 对《决定书》中涉及的事项进行全面梳理和深入分析，同 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-008 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：二审 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日收到 广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤0305民诉前调14316号的 《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，股东林萌作为原告于2024年3 月7日向深圳市南山区人民法院递交《民事起诉状》起诉公司，请求依法判决撤 销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届董事会第三十次会议决议、 2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案全部诉讼费用。具体内容详见 公司于2024年6月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-049）。 广东省深圳市南山区人民法院受理了公司决议撤销纠纷一案，并开庭对本案 进行了审理， ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-006 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二五年二月二十二日 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监管措施中相 关问题的整改报告》。 经审核，监事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施， 推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持 续、健康、稳定发展，切实维护公司及广大投资者的利益。 《关于监管措施中相关问题的整改报告》（公告编号：2025-007）于2025年 2月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 深圳市宇顺电子股份有限 ...

本议案经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 经审议，董事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项 整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进 公司持续、健康、稳定发展。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-005 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为 紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事 项相关的必要信息。会议于 2025 年 2 月 21 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生 主持，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，你公司对 2024 年开展的部分贸易业务财务核算不审慎，对主要责任 人判断不准确；部分成本、费用科目划分不准确。上述情形不符合《企业会计准 则第 14 号——收入》第四条、第三十四条及《企业会计准则——基本准则》第 三十五条的规定。 上述财务会计核算问题影响了公司相关财务信息披露的准确性，违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同)第三条第一款的规定。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条和《上市公司现场检查规则》(证监 会公告〔2022〕21 号)第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监 管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日 起 30 日内向我局提交书面整改报告。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-003 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司收到深圳证监局责令改正措施决定及 相关责任人收到警示函的公告 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日收 到中国证券监督管理委员会深圳监管局 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-001 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续两个交易日内（2024 年 12 月 31 日、 2025 年 1 月 2 日）日收盘价格涨幅累计偏离值超过 12％，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查并向公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方书面函证 核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的 重大事项。 5、公司董事会未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除已 ...