深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月修订） 深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制订公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会议事规则 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《深圳市宇顺 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定 的范围内行使职权。 第三条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设决策机构，对股东会负 责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，三名独立董事中至少 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市宇顺电子股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月修订） 第一条 为规范深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《深圳市宇顺电 子股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资是指为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外（含对子公司）进行各种 形式的投资活动，主要包括股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资 合作、委托理财、委托贷款等。 风险投资事项按照公司风险投资管理制度执行。 涉及使用募集资金投资项目的，还应遵循募集资金管理相关制度。 第三条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。 第六条 公司股东会、董事会、董事长是公司对外投资的决策机构，各自在 其权限范围内行使投资决策权。 第七条 对外投资决策权限： （一）股东会批准权限： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上， 该交易涉 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级 管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规 定及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业 绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。董事和高级管理人员薪酬制度遵 循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬管理方案，公司董事会负责审议公司 高级管理人员的薪酬管理方案。 第五条 ...

对外担保制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 深圳市宇顺电子股份有限公司 对外担保制度 深圳市宇顺电子股份有限公司 第一条 为加强深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保指公司为他人提供担保，包括公司对控股子公司提供担 保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关联交易内部决策制度 深圳市宇顺电子股份有限公司 关联交易内部决策制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）独立交易原则； （二）诚实信用原则； （三）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （四）关联股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （五）必要时聘请独立财务顾问或审计、评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、股东，特 别是中小股东的合法权益。 第四条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责 ...

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-112 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足经营需要，深圳市宇顺电子股份有限公司及子公司（以下合称"公司"） 拟与关联人上海交大昂立股份有限公司及其子公司（以下合称"交大昂立"）发 生关联交易，预计自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司与交大昂立之 间发生的关联交易合计总金额不超过人民币 600 万元，关联交易主要内容为公司 向交大昂立采购商品，具体数量与价格以后续实际签署的协议或订单为准。 2、关联关系说明 交大昂立的实际控制人为嵇霖先生，与公司实际控制人张建云女士为母子关 系，且公司董事长嵇敏先生、董事张建云女士分别在交大昂立任董事长、董事， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交大昂立为公司的关联人， 公司与交大昂立之间发生的交易构成关联交易。 3、关联交易审议情况 2025 年 11 月 27 日，公司独立董事专门会议 202 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于重大资产购买的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）以支付现金方式向交易 对方凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、 上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数据科技有限公 司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 2025 年 9 月 29 日，本次交易方案及相关议案经公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过，公司与交易对方签订的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北 京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》（以下简称"支付现金购 买资产协议"）经股东大会审议通过后已生效，详见公司于 2025 年 9 月 30 日刊 登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （htt ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日 召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 关于修订《公司章程》及其附件的议案，以及其他制定、修订公司部分内部治理 制度的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司拟调整内部监督机构设置，不 再设置监事会、监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会 审计委员会行使，并相应对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》废止，经公司股东大会审议通过后 生效。 一、《公司章程》及附件制度的修订内容 （一）《公司章程》的修订内容 根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，主要修改情况如下： 1、鉴于公司不再设置监事会 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2025 年 11 月 27 日召开的公司第六届董事会第三十 一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届 董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（周一）14:30 开始 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-114 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议决定于 2025 年 12 月 15 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在 公司总部会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有 ...