本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市宇顺电子股份有限公司拟股权收购涉及 上海孚邦实业有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联鄂评报字【2024】第 004 号 中联资产评估集团(湖北)有限公司 二〇二四年四月二日 中国资产评估协会 报告编码: 4242200008202400004 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年04月02日 深圳市宇顺电子股份有限公司拟股权收购涉及的 上海孚邦实业有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估报告 | | | | 声 明… | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 …………………………………………………………… ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于购买上海孚邦实业有限公司75％股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期内（2024 年至 2026 年）标的公司经审 计调整的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 800 万元、1,000 万元、1,200 万元，同时设有标的资产的减值测试补偿安排。 本次交易存在标的公司业绩承诺无法实现的风险、收购整合的风险，以及下 游市场需求放缓、客户拓展不及预期等风险，详情请参见本公告"六、风险提示"。 本次交易完成后，公司将积极完成与标的公司在组织结构、财务管理、业务合作、 供应链体系、企业文化等方面的整合，以尽快实现公司的战略目标。请投资者注 意投资风险。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-022 一、交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）现有主 营业务受市场需求、行业竞争等影响，面临一定压力，急需注入优质资产，为进 一步提升上市公司盈利能力及资产质量、形成新的利润增长点，上市公司以支付 现金的方式购买包向兵、郑 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-021 经审议，监事会认为，本次交易有助于公司形成新的利润增长点，并进一步 拓展 LCD 显示屏业务，提升公司的盈利能力和资产质量。本次交易不会对上市 公司业务独立性造成影响，不会对本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。 本次交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购 买上海孚邦实业有限公司 75％股权的公告》（公告编号：2024-022）。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-020 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项 相关的必要信息。会议于 2024 年 4 月 3 日在公司总部会议室以通讯方式召开。 会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长嵇敏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买上海孚 邦实业有限公司 75%股权的议案》； 为进一步提升公司盈利能力及资产质量，公司拟以支付现金的方式购买包向 兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称"标的公司"或"孚邦实业"） ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-023 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）现金收购上 海孚邦实业有限公司（以下简称"标的公司"或"孚邦实业"）75%股权的资金 需求，公司向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"）申请借 款额度不超过人民币 2,000 万元（具体以届时实际借款金额为准，但应不超过人 民币 2,000 万元）（以下简称"本次交易"）。上述借款的年利率为公司第六届 董事会第四次会议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆 借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第四 次会议审议之日的贷款市场报价利率（LPR）为 3.45%，借款期限为 12 个月。 2、本次交易构成关联交易，本次交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第 一次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，关联 董事回避表决。根据《 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-018 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值损失的议案》。 经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分， 符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后， 公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务 状况和资产价值，同意本次计提资产减 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-019 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值 损失，具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 经公司财务部初步测算，公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额 共计 417.80 万元（未经审计），具体明细如下： 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： | 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 账龄组合 | 除无风险组合外之外的应收款项 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 | | 无风险组合 | 本组合为纳入合并范围内的关联方款项 | 不计提 | 2、计提存货跌价准备的确认标准及计提方 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-017 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二〇二四年四月三日 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备的议案》。 公司本次计提各项资产减值准备合计 417.80 万元，将减少公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润 417.80 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有 者权益 417.80 万元。本次计提资产减值损 ...

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-014 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会审计 委员会委员的议案》。 根据公司第六届董事会第一次会议决议，第六届董事会审计委员会成员为独 立董事薛文君女士、独立董事丁劲松先生和董事张建云女士。现由于工作安排， 张建云女士不再继续担任董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会规范 运作，公司董事会同意选举董事钟新 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-010 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中监事李一贺先生、马彬彬先生以通讯方式参会。本次会议由全 体监事推举李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十八日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致选举李一贺先生担 任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。 李一贺先生的简历详见公司于 2023 年 ...