江苏中利集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据相关规定，特制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 负责制定董事、经理人员考核标准，并进行考核；负责制定、审查 董事、经理人员的薪酬政策与方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告意见类型为带持续经营相关的重大不确定性与强 调事项段的无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 江苏中利集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-039 江苏中利集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 1、基本信息 苏亚金诚 2023 年度末全体从业人员数量 832 人，2023 年度末合伙人 49 人， 注册会计师 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人；2023 年 度经审计的收入总额为 43,648.59 万元，审计业务收入为 34,483.25 万元，证券 业务收入为 14, ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据相关规定，特制定董事会审计委员会 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会根据股 东大会批准设立董事会审计委员会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事 会负责。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产 ...

一、否定意见内部控制审计报告涉及事项的基本情况及对公司的影响 江苏中利集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"或"公司"）聘请的苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，公司董事会对该内部控制审计报告涉及事项作如下说明： 2023 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持有效的财务报告内部控制。 二、公司董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 （一） 关联方资金占用尚未整改到位 截至 2023 年 12 月 31 日，关联方江苏中利控股集团有限公司及王柏兴非经 营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含违规担保)。因江苏中利在执行内 控制度过程中，实际控制人凌驾于内控制度之上,各内控关键控制节点的人员未 按内控制度执行,导致内控失效，出现实际控制人及其关联 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在 公司会议室召开第六届监事会第七次会议，会议于 2024 年 4 月 23 日如期召开。 本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席钱文庆先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-031 江苏中利集团股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案 ...

江苏中利集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， ...

江苏中利集团股份有限公司 经核查独立董事蒋悟真先生、李兴尧先生、迟梁先生的任职情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事蒋悟真 先生、李兴尧先生、迟梁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（蒋悟真） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋悟真，男，1972 年 5 月出生，湖南大学经济学博士，中国人民大学法 学院博士后。曾任湖南大学法学院讲师、副教授、江西财经大学法学院教授、院 长。现任华南理工大学法学院教授、博导、院长、公司独立董事、湖南尔康制药 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | -- ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-040 江苏中利集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现就本 次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（迟梁） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人迟梁，男，1984 年 2 月出生，博士。曾任 Suiter Swantz pc llo 通信 计算机行业专利专家、上海贝尔股份有限公司标准代表。现任浙江科技大学讲师， 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | - ...