江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（李兴尧） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兴尧，男，1972 年 1 月出生，硕士学位，教授、高级会计师、注册会 计师、注册税务师。曾任仪征化纤集团公司资金会计、成本会计、财务科长、子 公司财务总监、常州永申人和会计师事务所有限公司审计项目经理、常熟瑞特电 气股份有限公司独立董事、常州诺德电子股份有限公司独立董事、常州银河世纪 微电子股份有限公司独立董事。现任常州大学教师、教授、公司独立董事、常州 中英科技股份有限公司独立董事、国美通讯设备股份有限公司独立董事。 发展的需求及广大股东的利益，本人均投了赞成票，没有投过反对或弃权票，没 有对公司股东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-038 江苏中利集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），《解释 16 号》"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并自 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述新会计准则。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利 益的情况。 一、会计政策变更概述 1 / 3 公司于 202 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二） 根据相关法律法规，研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员 的选择标准 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审 〔2024〕120 号 关于对江苏中利集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏亚审〔2024〕707 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，江 苏中利编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏中利管理层 的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏中利有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容 ...

独立董事年报工作制度 江苏中利集团股份有限公司 第一条 为了进一步完善江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报 告的要求，在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。公司根据实际情况可安排独立董 事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，有 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2024〕707 号 审 计 报 告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了江苏中利 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 这些事项或情况表明存在可能导致对江苏中利持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性。江苏中利已在附注中披露了改善措施，该事项不影响已经发表的审计意见。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5.（4）所述： 截至 2023 年 12 月 31 日，实际控制人及其关联方非经营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含担保)，对实际控制人及其关联方违规担保计提预计负债余额为 11,221.2 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-034 江苏中利集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）及其全资、 控股子公司 2023 年度与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 3,652.93 万元。 1 / 6 | 和接受劳 | 光伏接线盒 | 山东中能技术 | 市场价格 | 160.00 | 0.53 | 0.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务 | | 有限公司 | | | | | | | 小计 | - | - | 360.00 | 131.67 | 623.49 | | 向关联人 | 电费 | 江苏中利控股 集团有限公司 江苏新扬子造 | 市场价格 | 1.00 | 0.28 | 2.61 | | 销售商品 | 船缆产品 | | 市场价格 | 200 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-037 江苏中利集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为-73.61 亿元，公司未弥补亏损金 额为-62.75 亿元，公司实收股本为 871,787,068 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥 补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 1、2023 年公司处于预重整阶段，受运营资金紧张的不利影响，产能无法完 全释放，订单承接受限，而公司维持 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）尚处于预重整阶段，公 司申请重整的相关层报审查工作正在江苏省层面持续、有序推进；预重整并非正 式的司法重整程序，公司预重整能否成功存在不确定性。 2、公司已披露 2023 年度业绩预告及修正公告（公告编号：2024-006、2024- 025），预计 2023 年度末合并口径净资产为负值；在 2023 年年度报告披露后，公 司股票交易可能被实施退市风险警示。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：ST 中利，证券代码：002309）于 2024 年 4 月 18 日、 4 月 19 日、4 月 22 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东就相关事项进行 了核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-029 江苏中利 ...

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明及风险提示 江苏中利集团股份有限公司 关于公司股票交易可能因 2023 年度期末经审计净资产为 负值被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）经财务部门测算，预计上 市公司合并口径 2023 年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.3.1 条的相关规定，在 2023 年年度报告披露后，若公司 2023 年度期 末经审计净资产为负值，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示（股票简称前 冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条的相关规定，上市公司应 当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警 示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。公司已 于 2024 年 1 月 31 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示 性公告》（公告编号：2024-007）；于 2024 年 4 月 19 日披露了《关 ...