江苏中利集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， ...

江苏中利集团股份有限公司 经核查独立董事蒋悟真先生、李兴尧先生、迟梁先生的任职情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事蒋悟真 先生、李兴尧先生、迟梁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-040 江苏中利集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现就本 次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（迟梁） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人迟梁，男，1984 年 2 月出生，博士。曾任 Suiter Swantz pc llo 通信 计算机行业专利专家、上海贝尔股份有限公司标准代表。现任浙江科技大学讲师， 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | - ...

2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕35 号 关于江苏中利集团股份有限公司 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏亚审〔2024〕707 号审计报告。在对上述财务报表审计的基础 上，我们审核了后附的江苏中利 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情 况表)。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣 除的相关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是江苏中利管理层的责任， 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕119 号 关于对江苏中利集团股份有限公司出具带与持续经营相关的重大不确定性 段落及强调事项段落的无保留意见 审计报告的专项说明 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏亚审〔2024〕707 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相 关事项说明如下: 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、二所述，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏中利归属于母公司的所有者权益为-55,830.33 万元，流动负债高于流动资产 301,411.71 万元。受江苏中利及其子公司非经营性资金占用和江苏中利债务危机问题的 ...

我们的责任是在实施审核工作的基础上对江苏中利董事会编制的《关 2022 年 度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、重新计算 等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的 基础。 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏亚专审〔2024〕118 号 关于江苏中利集团股份有限公司 2022 年度 保留意见审计报告涉及事项影响消除情况的 审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏 中利"）编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 江苏中利董事会按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》的要求编制《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是江苏中利董事会的责任。 二、 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着对公司全体股东负责的态度，积极依法履行职责，通过列席董事会、出席股 东大会，对公司生产经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行 监督， 切实维护了公司利益和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供了有 力保障。公司监事会2023年度主要工作情况如下： 一、2023年度公司监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《2022年度财务决算报告的议案》； | | | | | 3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专 | | | | | 项报告 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-032 江苏中利集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制的2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | 项 | 目 | 募集资金专户发生情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 2022年12月31日募集资金专户余额 | | | 13.93 | | 加：2023年度存款利息收入减去支付的银行手续费 | | | 0.02 | 1 / 7 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有 限公司非公开发行股票的批 ...

1、苏亚金诚为公司出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无 保留意见审计报告，公司监事会尊重和认可其作为审计机构的专业性、独立性和职 业判断。 江苏中利集团股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定性与强调事 项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会 对该带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事 项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明，发表如下意见： 2、公司监事会同意《董事会关于公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定 性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促董事 会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除相 ...