证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-047 江苏中利集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）尚处于预重整阶段，公司 申请重整的相关层报审查工作正在江苏省层面持续、有序推进；预重整并非正式 的司法重整程序，公司预重整能否成功存在不确定性。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：*ST 中利，证券代码：002309）于 2024 年 4 月 26 日、 4 月 29 日、4 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司、控股股东就相关事项进行 了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至目前不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期整体经营情况正常； 4、公司截至目 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥840,308,434.86, a decrease of 32.14% compared to ¥1,238,220,560.48 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥186,871,532.37, representing a 63.93% increase in loss compared to a loss of ¥123,776,412.38 in Q1 2023[5] - The basic earnings per share were -¥0.21, a decrease of 61.54% compared to -¥0.14 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 186.95 million, compared to a net loss of CNY 114.74 million in Q1 2023, representing a 63.0% increase in losses[25] - The total comprehensive income for the first quarter was -159,211,304.92 CNY, compared to -106,332,527.01 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 49.6%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥45,994,366.29, a decline of 456.62% from a positive cash flow of ¥12,897,200.81 in the previous year[12] - Cash inflow from operating activities totaled 957,208,995.11 CNY, down 20.3% from 1,202,032,376.78 CNY in the previous year[27] - Cash outflow from operating activities was 1,003,203,361.40 CNY, a decrease of 15.6% compared to 1,189,135,175.97 CNY last year[28] - The net cash flow from financing activities was -53,990,583.54 CNY, an improvement from -184,191,855.90 CNY in the same period last year[28] - The company recorded cash inflow from financing activities of 177,918,294.85 CNY, a decrease of 9.6% from 196,781,681.18 CNY in the previous year[28] - The cash outflow for financing activities was 231,908,878.39 CNY, down 39.1% from 380,973,537.08 CNY last year[28] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.72% to ¥7,425,340,174.21 from ¥7,712,405,206.77 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 8,148.99 million from CNY 8,276.84 million, a reduction of 1.5%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 80.34 million from CNY 72.88 million, an increase of 10.0%[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 214,130,045.08 CNY, down from 262,230,071.04 CNY at the end of the previous year[28] Expenses - Research and development expenses decreased by 35.62% to ¥24,055,590.65 from ¥37,366,423.55 in Q1 2023 due to tight operating funds[11] - The company reported a significant increase in sales expenses by 44.53% to ¥49,896,769.45, attributed to higher consulting fees[11] - The company experienced a 40.21% increase in financial expenses to ¥87,459,947.82, primarily due to exchange rate losses and accrued overdue loan interest[11] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,023.97 million, down 25.3% from CNY 1,370.60 million year-over-year[23] - Financial expenses increased to CNY 87.46 million from CNY 62.38 million, a rise of 40.3% year-over-year[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,720[14] - The largest shareholder, Wang Baixing, holds 5.54% of shares, totaling 48,300,300 shares, with 48,300,000 shares pledged[14] - Jiangsu Xinyangzi Shipbuilding Co., Ltd. holds 5.02% of shares, totaling 43,780,203 shares[15] - The company reported a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[16] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[15] Other Information - The company disclosed that four wholly-owned subsidiaries have entered restructuring procedures, as per the announcement on February 20, 2024[17] - The company has been actively disclosing updates on pre-restructuring matters and risk warning measures on a monthly basis[17] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[29]

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报 告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、 询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，江苏中利董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022修订）》和深圳证券交易所有关规定的规定编制，如实反映了2023年 度募集资金实际存放和使用情况。 本鉴证报告仅供江苏中利2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏中利2023年年度报告的必备文件， 随其他文件一起报送深圳证券交易所。 苏亚金诚会计师事务所(普通 特 合伙 殊 ) 苏 亚 鉴〔2024〕23号 关于江苏中利集团股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中 利"）董事会编制的2023年度 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕22 号 内部控制审计报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏中利董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 现实际控制人及其关联方资金占用情况。截至2023年12月31日止，关联方资金占用问题尚 未整改到位。 （二） 违规担保尚未整改到位 江苏中利存在为 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据相关规定，特制定董事会审计委员会 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会根据股 东大会批准设立董事会审计委员会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事 会负责。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据相关规定，特制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 负责制定董事、经理人员考核标准，并进行考核；负责制定、审查 董事、经理人员的薪酬政策与方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告意见类型为带持续经营相关的重大不确定性与强 调事项段的无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 江苏中利集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-039 江苏中利集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 1、基本信息 苏亚金诚 2023 年度末全体从业人员数量 832 人，2023 年度末合伙人 49 人， 注册会计师 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人；2023 年 度经审计的收入总额为 43,648.59 万元，审计业务收入为 34,483.25 万元，证券 业务收入为 14, ...

一、否定意见内部控制审计报告涉及事项的基本情况及对公司的影响 江苏中利集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"或"公司"）聘请的苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，公司董事会对该内部控制审计报告涉及事项作如下说明： 2023 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持有效的财务报告内部控制。 二、公司董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 （一） 关联方资金占用尚未整改到位 截至 2023 年 12 月 31 日，关联方江苏中利控股集团有限公司及王柏兴非经 营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含违规担保)。因江苏中利在执行内 控制度过程中，实际控制人凌驾于内控制度之上,各内控关键控制节点的人员未 按内控制度执行,导致内控失效，出现实际控制人及其关联 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在 公司会议室召开第六届监事会第七次会议，会议于 2024 年 4 月 23 日如期召开。 本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席钱文庆先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-031 江苏中利集团股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（蒋悟真） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋悟真，男，1972 年 5 月出生，湖南大学经济学博士，中国人民大学法 学院博士后。曾任湖南大学法学院讲师、副教授、江西财经大学法学院教授、院 长。现任华南理工大学法学院教授、博导、院长、公司独立董事、湖南尔康制药 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | -- ...