一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在 公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议于 2024 年 4 月 23 日如期召开。 本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未增补，董事会空 缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》； 董事会经审议认为：《2023年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2023年度经营情况，并详实地阐述了2024年度经营工作规划与可能预见的主要风 险。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-030 该议案已经公司董事会审计委员会审议。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023 年度股 ...

江苏中利集团股份有限公司 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-042 关于公司股票交易被叠加其他风险警示及退市风险警示 暨股票交易停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 出具的 2023 年度审计报告，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中利集团"）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性，触及《深圳证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1（七）条的相关规定将被叠加实施其他风险警示； 公司 2023 年度末合并口径经审计净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.3.1 条的相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。 2、公司股票于 2024 年 4 月 24 日（星期三）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）开市起复牌。 3、公司股票自 2024 年 4 月 25 日开市起被叠加实施其他风险警示及实施退 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏中利集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

江苏中利集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，引导股东树立长期投 资和理性投资理念，切实保护股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际 情况和未来发展的需要，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处 行业特点、目前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求等情况，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安 排，从而建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划将在符合相关法 ...

江苏中利集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-02 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 苏亚金诚2023年度末全体从业人员数量832人，2023年度末合伙人49人，注 册会计师348人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人；2023年度经 审计的收入总额为43,648.59万元，审计业务收入为34,483.25万元，证券业务 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（（A（ 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元， 募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元 ， 扣除发行费用人民币 21 ...

2023 年度财务决算报告 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报表已经 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务 决算情况报告如下（如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民 币元）： 一、主要会计数据和财务指标 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"),其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和 使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解 释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积 影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络互动 方式举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 出席本次业绩网上业绩说明会的人员有：公司董事长王伟峰先生、财务总监 徐军成先生、董事会秘书程娴女士、独立董事李兴尧先生。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dAzEk4HWlq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-041 江苏中利集团股份有限 ...

2、公司监事会同意《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉 及事项的专项说明》，并监督公司董事会和管理层积极落实相关整改措施，切实维 护上市公司及全体投资者合法权益。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 江苏中利集团股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审 计，并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司董事会对否定 意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专 项说明，发表如下意见： 1、苏亚金诚为公司出具了否定意见内部控制审计报告，公司监事会尊重和认 可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-035 江苏中利集团股份有限公司 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合公 司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2024 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 公司高级管理人员根 ...