2023 年度财务决算报告 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报表已经 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务 决算情况报告如下（如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民 币元）： 一、主要会计数据和财务指标 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"),其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和 使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解 释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积 影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 15：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络互动 方式举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 出席本次业绩网上业绩说明会的人员有：公司董事长王伟峰先生、财务总监 徐军成先生、董事会秘书程娴女士、独立董事李兴尧先生。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dAzEk4HWlq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-041 江苏中利集团股份有限 ...

2、公司监事会同意《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉 及事项的专项说明》，并监督公司董事会和管理层积极落实相关整改措施，切实维 护上市公司及全体投资者合法权益。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 江苏中利集团股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审 计，并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司董事会对否定 意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专 项说明，发表如下意见： 1、苏亚金诚为公司出具了否定意见内部控制审计报告，公司监事会尊重和认 可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-035 江苏中利集团股份有限公司 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合公 司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2024 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 公司高级管理人员根 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（李兴尧） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兴尧，男，1972 年 1 月出生，硕士学位，教授、高级会计师、注册会 计师、注册税务师。曾任仪征化纤集团公司资金会计、成本会计、财务科长、子 公司财务总监、常州永申人和会计师事务所有限公司审计项目经理、常熟瑞特电 气股份有限公司独立董事、常州诺德电子股份有限公司独立董事、常州银河世纪 微电子股份有限公司独立董事。现任常州大学教师、教授、公司独立董事、常州 中英科技股份有限公司独立董事、国美通讯设备股份有限公司独立董事。 发展的需求及广大股东的利益，本人均投了赞成票，没有投过反对或弃权票，没 有对公司股东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-038 江苏中利集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），《解释 16 号》"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并自 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述新会计准则。 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利 益的情况。 一、会计政策变更概述 1 / 3 公司于 202 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二） 根据相关法律法规，研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员 的选择标准 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2024〕707 号 审 计 报 告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了江苏中利 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 这些事项或情况表明存在可能导致对江苏中利持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性。江苏中利已在附注中披露了改善措施，该事项不影响已经发表的审计意见。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5.（4）所述： 截至 2023 年 12 月 31 日，实际控制人及其关联方非经营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含担保)，对实际控制人及其关联方违规担保计提预计负债余额为 11,221.2 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-034 江苏中利集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）及其全资、 控股子公司 2023 年度与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 3,652.93 万元。 1 / 6 | 和接受劳 | 光伏接线盒 | 山东中能技术 | 市场价格 | 160.00 | 0.53 | 0.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务 | | 有限公司 | | | | | | | 小计 | - | - | 360.00 | 131.67 | 623.49 | | 向关联人 | 电费 | 江苏中利控股 集团有限公司 江苏新扬子造 | 市场价格 | 1.00 | 0.28 | 2.61 | | 销售商品 | 船缆产品 | | 市场价格 | 200 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审 〔2024〕120 号 关于对江苏中利集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏亚审〔2024〕707 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，江 苏中利编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏中利管理层 的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏中利有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容 ...