徐军成先生具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 特此公告。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-151 江苏中利集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第 六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经 理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任徐军成 先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 徐军成先生的简历 徐军成先生，1982年12月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称。2007 年毕业于南京财经大学，2007年起先后担任江苏中利集团股份有限公司财务会计、 常州船用电缆有限责任公司财务主管、宁夏中盛电缆技 ...

第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 3 日以通讯的方式 在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议。会议于 2023 年 11 月 3 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未 增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-145 江苏中利集团股份有限公司 独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。 具体详见2023年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1 / 2 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司之间辽宁 ...

江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的 独立意见 2023 年 11 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，我们本着认真负责、实 事求是的态度，在认真审阅了会议资料后，对公司第六届董事会 2023 年第二次 临时会议相关事项发表如下意见： （以下无正文） （本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次 临时会议相关事项的独立意见签字页） 李兴尧 蒋悟真 迟梁 子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要，担保事项已履行了必要的审 议程序，风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益合法权益的 情形。我们同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-147 江苏中利集团股份有限公司 经公司董事会核查：截至本公告披露日，王柏兴先生直接持有公司股份数为 4,830.03 万股，占公司股份总数的 5.54%；王柏兴先生及其一致行动人合计持有 公司股份数为 6,508.33 万股，占公司股份总数 7.47%。王柏兴先生作为提案人 向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含 表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提 交召集人。公司董事会同意将上述临时提案提交于2023年11月14日召开的2023 年第三次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 1 / 6 日及其他会议事项均不变，现将 2023 年第三次临时股东大会补充通知公告如下： 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-148 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询银行账户信息获 悉近期公司子公司新增部分银行账户被冻结。具体情况如下： 一、新增被冻结的银行账户情况 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 1 / 1 | 公司名称 | 冻结账户个数 | | --- | --- | | 宿迁腾晖光电技术有限公司 | 2 | 二、对公司的影响 公司子公司本次披露的被冻结账户无余额。本次披露的被冻结银行账户非主 要账户，对公司资金周转和日常生产经营活动不会造成较大影响，不触及《深圳 证券交易所股票上市规则》9.8.1 条所述其他风险警示情形。 公司仍将积极与相关方积极沟通，尽快解决银行账户被冻结事项，并根据后 续进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-146 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）于 2023 年11月3日召开第六届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司 之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》。公司全资子公司辽宁中利光电新材 料有限公司（以下简称"辽宁光电"）以自有房屋、土地作为抵押物，为铁岭县 人民政府投入到辽宁光电和公司全资子公司辽宁中德电缆有限公司（以下简称 "辽宁中德"）的财政衔接乡村振兴补助资金提供抵押担保。其中，为辽宁光电 提供担保额度不超过人民币1,550万元，为辽宁中德提供担保额度不超过人民币 2,150万元，担保额度合计不超过人民币3,700万元，担保期限均为一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次 担保尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 二、辽宁中德的基本情况 公司名称：辽宁中德电缆有限公司 注册 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-144 江苏中利集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 3、子公司腾晖光伏结欠人民币1,006.995538万元的房租债务转移给中利控股，抵 销了控股股东关联方对腾晖光伏1,006.995538万元的非经营性资金占用。 公司董事会仍将持续督促控股股东及关联方积极采取各种办法、努力通过各种渠 道筹措资金尽快偿还剩余的占用资金及解除担保责任，以消除对公司的影响。目前， 产业投资人、牵头财务投资人已与公司签署《重整投资（意向）协议》，并缴纳保证金。 公司积极配合临时管理人等各方推进公司及子公司的预重整、重整相关事宜。若重整 计划的顺利实施，将有利于妥善解决上述问题。 三、其他应当予以关注的事项 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年年报披露时因存在控 股股东关联方非经营性资金占用情形被审计机构出具否定意见的《内部控制鉴证报 告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,289,214,084.72, a decrease of 42.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥70,430,531.46, down 5.07% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥71,041,285.19, an increase of 10.21%[5] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was approximately ¥3.48 billion, a decrease of 49.54% compared to ¥6.90 billion in the same period of 2022[11] - The net profit for the first nine months of 2023 was a loss of approximately ¥310.26 million, compared to a loss of ¥201.26 million in the same period of 2022, indicating a worsening financial position[11] - The net profit for Q3 2023 was -310,259,941.70 CNY, compared to -201,256,867.27 CNY in Q3 2022, representing an increase in net loss of approximately 54.3% year-over-year[34] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -321,954,464.47 CNY, compared to -232,024,944.30 CNY in the same period last year, indicating a decline of about 38.7%[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥8,542,672,566.80, a decrease of 10.56% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders decreased by 32.47% to ¥668,600,956.37 compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 7,884,327,772.47 from CNY 8,570,714,693.16, showing a reduction of 8.0%[31] - The company's total equity was CNY 658,344,794.33, down from CNY 980,981,827.62, reflecting a decrease of 32.8%[31] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 433.45% year-to-date, totaling ¥172,044,167.26[5] - The net cash flow from operating activities improved significantly to approximately ¥172.04 million, compared to a negative cash flow of ¥51.59 million in the same period of 2022, due to enhanced collection of receivables[12] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 172,044,167.26 CNY in Q3 2023, a significant improvement from a net outflow of -51,594,997.65 CNY in Q3 2022[35] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -14,450,243.13 CNY in Q3 2023, down from a net inflow of 379,541,906.99 CNY in the same quarter last year[36] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -271,177,168.84 CNY in Q3 2023, compared to -461,074,650.11 CNY in Q3 2022, indicating a reduced cash outflow[36] Inventory and Expenses - The company's inventory decreased by 35.00% to ¥660,383,045.89, primarily due to sales utilizing prior inventory[9] - Operating costs also decreased by 51.74% to approximately ¥3.00 billion from ¥6.22 billion, primarily due to the decline in operating revenue[11] - Research and development expenses were reduced by 51.17% to approximately ¥135.46 million, reflecting tightened operational funding[11] - The company's gross profit was CNY -285,789,789.66, indicating a significant loss compared to the previous year's profit[33] - The company experienced a substantial increase in operating expenses, with total operating expenses rising to 2,760,036,688.43 CNY in Q3 2023, compared to 6,594,294,860.81 CNY in the previous year[35] Strategic Developments - The company did not report any new strategies or product developments during the conference call[8] - The company has signed restructuring investment (intention) agreements with industry and financial investors, indicating ongoing support for its pre-restructuring and restructuring efforts[27] - The company has initiated measures to address risks and has been actively communicating with creditors regarding restructuring progress[22] - Future outlook and strategic initiatives were not detailed in the provided content, indicating a need for further information on market expansion and new product development[32] Legal and Compliance Issues - The company has disclosed multiple announcements regarding litigation and arbitration involving itself and its subsidiaries throughout the reporting period[17] - The company disclosed that its controlling shareholder's 4.32 million shares are subject to judicial auction, which may lead to passive reduction in shareholding[27] - The company has been involved in multiple announcements regarding the freezing and unfreezing of bank accounts, indicating ongoing financial challenges[19] - The company reported an additional CNY 270 million in suspected illegal guarantees provided by its subsidiaries for related parties[23] Investment Income - The company reported a significant decrease in investment income, down 99.49% to approximately ¥294.49 thousand, due to the absence of dividends or asset sales from important subsidiaries[11] - The company experienced a 405.06% decline in fair value changes, reporting a loss of approximately ¥31.47 million compared to a gain of ¥10.32 million in the previous year[11]

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-139 江苏中利集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》， 预计 2023 年度公司及其全资、控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额 不超过 6,237.43 万元。该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体详见 公司于 2023 年 4 月 22 日披露的 2023-049 号公告。 截至 2023 年 6 月 30 日，广东中德总资产 160,356.04 万元，净资产 38,278.64 2 / 4 1、关联方基本情况 （1）广东中德电缆有限公司 法定代表人：赵战兵 注册资本：24000 万元人民币 成立日期：2009-05-27 主营业务：电线电缆生产 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-137 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 18 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 10 月 27 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议于 2023 年 10 月 27 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂 未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 具体详见2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 计4,147.23万元。本次关联交易事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会 审批。 具体详见2023年10 ...